华维设计集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《华维设计集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超 过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-094 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律法规、规范性文件以 及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 华维设计集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《累积投票制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-080 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《华维 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情形时， 公司在股东会选举非由职工代表担任的董事时实行累积投票制： 1、选举两名以 ...

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四月内编制披露经审计年度报告，包含基本情况和财务指标[14][15] - 公司应在会计年度上半年结束两月内编制披露中期报告，包含基本情况和财务指标[16] - 公司应在会计年度前三月、九月结束后一月内编制披露季度报告，一季度报告不早于上一年度报告[17] 业绩快报与修正 - 公司预计不能在会计年度结束两月内披露年度报告的，应在两月内披露业绩快报[17] - 公司业绩快报财务数据与实际数据差异达20%以上，应及时披露修正公告[19] 临时报告披露 - 重大事件投资者未知时应立即披露临时报告，按规定履行首次披露义务[22][23] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，参股公司重大事件参照披露[24] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额、成交金额等指标达一定比例需披露[32] - 证券及其衍生品种异常交易、传闻等情况需核实并披露[25][26] 其他披露情形 - 公司拟实施送股等依据的财务报告需审计，股东会召开前发通知[17][33] - 重大诉讼、仲裁、股东质押股份等情况需披露[40][43] 信息披露责任 - 董事长对信息披露承担首要责任，董秘负责组织协调[6] - 各部门负责人是信息披露第一责任人，违规担责[72][74] 信息披露流程 - 信息发布遵循制作、审核、公告程序，董秘负责对外发布[12][69] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[67][68] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[75]

会议审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[7] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[16][18] - 两名以上委员出席方可举行[22] 表决与记录 - 决议经两名以上委员同意有效，关联委员回避表决[25][26] - 现场举手表决，通讯签字表决[28][29] - 记录含多项内容，需制作决议，委员签字[32][41] 档案与细则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[34][35] - 细则自通过生效，由董事会解释[39][40]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] - 公司住所变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199，邮政编码变更为330224[3] - 公司已发行股份数为10309.5万股，股本结构为普通股10309.5万股[5] 公司章程修订 - 修订股份发行原则、增加资本方式、股份收购情形等相关规定[5][6] - 新增高级管理人员定义，修订部分条款维护多方权益并规范组织行为[2][4] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等在特定期间内股份转让受限[8] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[11] 信息披露与监管 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[17] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占比达50%以上应及时披露[17] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38][39] - 多种情形需召开临时股东会，董事会等需按规定处理[39][41] - 股东大会对提案表决有相关规定，包括累积投票制等[59] 董事与监事选举 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[57][59] - 选举两名及以上董事或监事等情形应采用累积投票制[59] 董事会权限 - 董事会有权决策交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%-50%等事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议通知有时间要求[82] 独立董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东可提独立董事候选人[57] - 独立董事需满足任职条件，每年进行独立性自查和评估[85][86] 专门委员会职责 - 提名、薪酬与考核、战略等专门委员会各有职责[93][94] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[95] - 总经理对董事会负责，可在任期届满前辞职[96][97] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年度、中期、季度报告[101][102] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[102][103] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[117]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-093 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《华维设计集团股份有限公 司章程》 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-061 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，华维设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"）控股子公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子有 限公司，以下简称"九江华维芯"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分 行申请总额不超过 1300 万元的综合授信额度，可循环使用。公司为控股子公司 九江华维芯申请前述综合授信额度事项提供连带责任保证（即担保金额 1300 万 元，担保期限三年），具体内容以最终签署的担保协议为准。 本次为综合授信额度提供担保事项，九江华维芯少数股东廖红伟拟将提供连 带责任保证。 本次担保金额约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 为 3.82%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-060 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司控股子公司九江华维芯微电子 有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 1300 万 元的综合授信额度，可循环使用。公司为控股子公司九江华维芯微电子有限公司 申请前述综 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-058 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司控股子公司九江华维芯微电子 ...