华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关 法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月14日14：50召开[7] - 网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月7日[9] - 会议地点在江西南昌高新区天祥大道2799号1993楼会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14] - 登记时间为2025年7月11日09:00 - 12:00[15] 其他 - 联系人侯昌星，电话0791 - 86569703转5288，股东费用自理[17]

华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-062 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-090 华维设计集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-072 华维设计集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-079 华维设计集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[7] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 审议权限 - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需提交股东会审议[10] - 董事会有权决定单笔金额占最近一个会计年度经审计净资产10%-30%的贷款等事项，30%以上须提交股东会[12] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[12] - 董事长审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产1%以上需提交董事会、股东会审议[15] - 董事长审批应由股东会和董事会审批以外的关联交易[16] - 董事长决定单笔金额低于最近一个会计年度经审计净资产10%的贷款等事项[16] - 未达股东会、董事会、董事长审议/审批权限的交易由总经理审批[18] 会议召开 - 董事会定期会议需提前10日通知董事[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事可提议召开临时董事会会议[20][21] - 董事会召开临时会议应提前3日通知董事，紧急情况除外[21] - 董事长应在接到提议后10日内召集董事会会议[21] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[25] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[30] 其他事项 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会秘书应安排人员记录会议，内容包括日期、地点等[30] - 公司董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，未审议通过等情况需公告原因、风险和专项说明[31] - 董事会决议涉及须股东会表决事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[31] - 董事会决议涉及《上市规则》规定重大信息，会议结束后应及时披露决议公告和相关公告[31] - 本议事规则“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，矛盾时以相关规定为准[33] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会制订，经股东会决议通过之日起执行，修改亦同，解释权归董事会[33]

华维设计集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.13：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-086 华维设计集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...