会议决策 - 2025年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，通过《修订<总经理工作细则>》[2] 人员任期 - 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[6] 决策标准 - 总经理有权决策的交易事项有多项金额标准[17][18] 会议安排 - 总经理会议原则上每月召开一次，记录保管十年[45] 汇报机制 - 经理班子每月向董事长汇报日常经营，利润偏差超20%总经理向董事会报告[51][53]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月14日14：50召开[7] - 网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月7日[9] - 会议地点在江西南昌高新区天祥大道2799号1993楼会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14] - 登记时间为2025年7月11日09:00 - 12:00[15] 其他 - 联系人侯昌星，电话0791 - 86569703转5288，股东费用自理[17]

会议情况 - 会议于2025年6月27日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决全票通过，待股东会审议[7] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《华维设计集团股份有限公司监事会议事规则》[7]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-062 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票 ...

制度审议 - 2025年6月27日公司第四届董事会第十四次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2] 披露规定 - 涉及国家秘密信息豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[6] 操作流程 - 董秘组织协调，业务部门提交审核，董事长签字确认[10] 登记与报送 - 登记相关事项，涉及商业秘密登记更多内容[10] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后10日报送[11] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11][12]

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理目的 - 建立双向沟通渠道、稳定优质投资者基础、形成投资服务理念等[7] 管理原则 - 充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通[9] 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、定期和临时报告、经营管理信息等[17] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[20] 相关要求 - 组织人员进行法律法规及投资者关系管理知识培训[21] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等出席，提前2日发通知[21] - 进行投资者关系活动建立档案制度[22] - 按北交所规定就特定事项召开投资者说明会[23] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室是职能部门[25] - 投资者关系管理部门负责信息沟通等多项工作[27][28] 其他规定 - 设置投资者咨询电话，变更及时公告[30] - 接待来访投资者建立规范化档案[30] - 开展投资者关系活动编制记录并及时披露[31] - 业务媒体宣传经董事长审核，媒体采访经董事会秘书审核[31][32] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[31] - 投资者关系活动发布重大信息及时报告并披露[32]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-079 华维设计集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[7] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 审议权限 - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需提交股东会审议[10] - 董事会有权决定单笔金额占最近一个会计年度经审计净资产10%-30%的贷款等事项，30%以上须提交股东会[12] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[12] - 董事长审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产1%以上需提交董事会、股东会审议[15] - 董事长审批应由股东会和董事会审批以外的关联交易[16] - 董事长决定单笔金额低于最近一个会计年度经审计净资产10%的贷款等事项[16] - 未达股东会、董事会、董事长审议/审批权限的交易由总经理审批[18] 会议召开 - 董事会定期会议需提前10日通知董事[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事可提议召开临时董事会会议[20][21] - 董事会召开临时会议应提前3日通知董事，紧急情况除外[21] - 董事长应在接到提议后10日内召集董事会会议[21] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[25] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[30] 其他事项 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会秘书应安排人员记录会议，内容包括日期、地点等[30] - 公司董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，未审议通过等情况需公告原因、风险和专项说明[31] - 董事会决议涉及须股东会表决事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[31] - 董事会决议涉及《上市规则》规定重大信息，会议结束后应及时披露决议公告和相关公告[31] - 本议事规则“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，矛盾时以相关规定为准[33] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会制订，经股东会决议通过之日起执行，修改亦同，解释权归董事会[33]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-086 华维设计集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

制度修订 - 2025年6月27日审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性，有具体情形说明[6] 公司应对措施 - 限制与关联方资金往来，分开人员、资产等[7] - 关联交易按规定实施，不得形成非正常占用[9] - 不得拆借资金给关联方，侵占资产要求还款[10] 审计与公告 - 注册会计师需对资金占用情况出具专项说明，公司公告[11] 责任划分 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 协助、纵容侵占资产，董事会处分或提议罢免[15]