证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 华维设计集团股份有限公司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-045 华维设计集团股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-031 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，编制了公 ...

业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利1.45元（含税）[11] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超1亿元（含）[18] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2025年年度股东大会[21] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等7项议案需提交股东大会审议[7][9][10][12][13][16][19][20] - 《2024年度总经理工作报告》等2项议案无需提交[6][14] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东大会[17] 机构聘任 - 拟续聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构[15] 授信申请 - 向招行南昌分行、北京银行南昌分行申请综合授信均不超2000万元[27] 股东大会 - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28]

华维设计集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-034 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,954,122.23 元，母公司未分配利润为 41,894,453.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,948,775 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.15元，较2023年的0.28元减少46.43%，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股净资产3.3元，较2023年的3.43元减少3.79%，2022年为3.48元 [1] - 2024年每股公积金1.28元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.75元，较2023年的0.89元减少15.73%，2022年为0.97元 [1] - 2024年营业收入0.8亿元，较2023年的1.25亿元减少36%，2022年为1.45亿元 [1] - 2024年净利润0.15亿元，较2023年的0.29亿元减少48.28%，2022年为0.33亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.47%，较2023年的8.29%减少46.08%，2022年为9.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3120.43万股，占流通股比61.64%，较上期变化40.82万股 [1] - 廖宜勤持有809.85万股，占总股本比例16.00%，持股不变 [2] - 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)持有593.14万股，占总股本比例11.72%，持股不变 [2] - 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)持有395.58万股，占总股本比例7.81%，持股不变 [2] - 新余道勤投资管理中心(有限合伙)持有271.88万股，占总股本比例5.37%，持股不变 [2] - 郑州鑫海资产管理有限公司-鑫海善进一号私募证券投资基金持有246.96万股，占总股本比例4.88%，减少49.35万股 [2] - 廖宜强持有202.53万股，占总股本比例4.00%，持股不变 [2] - 深圳瑞雪资产管理有限公司-瑞雪投控鹏程1号私募证券投资基金持有176.34万股，占总股本比例3.48%，减少100.46万股 [2] - 廖宜勇持有163.13万股，占总股本比例3.22%，为新进股东 [2] - 昌建建设集团有限公司持有139.17万股，占总股本比例2.75%，减少27.47万股 [2] - 周进新持有121.85万股，占总股本比例2.41%，为新进股东 [2] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加曦和一号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有66.88万股，占比1.37% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.45元(含税)的分红送配方案 [2]

担保信息 - 公司为九江华维芯提供不超490万元贷款连带责任保证，占净资产1.39%[3] - 2025年3月24日董事会通过担保议案，5票同意[5][6] - 贷款期限最长不超12个月，可循环用于经营周转[3][10] 子公司情况 - 九江华维芯2018年成立，注册资本和实缴均为2000万元[8] - 2024年9月30日资产14255.54万元，负债2132.30万元，净资产12123.24万元[9] - 2024年1 - 9月营收4043.59万元，利润和净利润均为 - 1736.31万元[9] 其他 - 本次交易不构成关联交易，无需股东大会批准[4][6] - 公司对外担保余额490万元，无逾期、诉讼等担保金额[16]

会议信息 - 会议于2025年3月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出会议通知时间为2025年3月21日[3] - 会议由董事长廖宜勤主持[3] 贷款与担保 - 控股子公司拟申请不超490万元流动资金贷款，期限最长12个月可循环使用[6] - 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6]

违规情况 - 公司及董事长廖宜勤、董秘兼财务总监侯昌星收到警示函[1][2] - 因2024年半年报应收账款坏账计提比例不准致数据披露有误[4] - 警示函2025年3月18日生效，19日收到[3] 后续处理 - 公司10日内提交书面报告[5] - 2025年2月17日审议通过更正议案[6] 影响说明 - 不影响正常运营和财务状况，无终止上市风险[7][8][9] 公司态度 - 致歉并加强学习、强化信息披露质量[10]

股份变动 - 2025年3月13 - 17日宽德立减持371,349股，占比0.36%[2][4] - 2025年3月13 - 17日正道减持252,000股，占比0.24%[2][4] - 一致行动人合计持股比例从71.29%降至70.68%[2] 股东持股 - 廖宜勤、廖宜强、道勤持股比例无变化[5] - 宽德立变动后持股占比11.31%，正道占比9.55%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股权和生产经营[7] - 不涉及披露权益变动报告书[7]