股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月14日公告[8] - 现场会议5月30日15:00召开，网络投票时间为5月29 - 30日15:00[9] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份70,326,000股，占比66.91%[11] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[11] 选举结果 - 选举多名董事、监事，同意股数均为70,326,000股，占比100%[15][16][17][19][21][22][24] 议案审议 - 审议通过对外投资设立合资公司议案，同意股数70,326,000股，占比100%[25] 决议情况 - 大会表决程序、结果及决议均合法有效[25][26]

人事变动 - 2024年5月30日选举陈红凯为董事长、聘任其为总经理，持股55,794,500股，占股本53.09%[3][7] - 2024年5月30日选举王志远为监事会主席，持股0股[4] - 2024年5月13日选举王艺为职工代表监事，持股0股[5] - 2024年5月30日聘任蔡彦丽、陈卓为副总经理，郑衍飞为董秘，赵晓静为财务负责人，均持股0股[7] 合规情况 - 本次换届未导致董监事会人数不符规定，无兼任违规[11] - 赵晓静为高级会计师，从业三年以上，符合财务负责人任职要求[11]

一、会议召开和出席情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-041 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举王志 远先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 之日 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 以总股本105,100,000股为基数，每10股派1元现金，共派现10,510,000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润96,116,788.81元，母公司95,504,874.64元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[6] - 委托代派现金红利5月30日划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 以总股本105,100,000股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次派发现金红利10,510,000.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润96,116,788.81元，母公司95,504,874.64元[2] 税款及发放安排 - 不同股东类型税款补缴或代扣代缴情况不同[4][5] - 权益登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[6] - 2024年5月30日现金红利划入股东账户[7]

河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-027 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 三、备查文件目录 《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 河南同心传动股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 14 日 鉴于公司第三届监事会成员的 ...

股东大会 - 2024年5月13日在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开[3] - 6位股东出席，持有表决权股份70,326,000股，占比66.91%[4] - 7位董事、3位监事全部出席[4][5] - 六项议案表决同意股数均为70,326,000股，占比100%[6][7][8][9][10] - 《2024年度薪酬方案》议案同意股数10232500股，占比100%[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润96,116,788.81元，母公司95,504,874.64元[11] - 总股本105,100,000股，每10股派现1元，预计派现10,510,000元[11] - 大华上期审计收费30万，本期未确定[12] 项目进度 - 截至2023年12月31日，“30万套传动轴项目”投资进度67.93%[17] - 截至2023年12月31日，“200万件零部件项目”投资进度47.76%[17] - 截至2023年12月31日，“研发中心项目”投资进度74.94%[17] 其他 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情况[18] - 大华已为公司提供11年审计服务[12]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-030 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人汤伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提名 为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-037 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear ...