证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-032 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡挺，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提名 为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 三、本人具备独立性，不属于下 ...

人事换届 - 2024 年 5 月 13 日董事会审议通过董事换届提名，陈红凯等 4 人提名为董事[2][3][4] - 同日监事会审议通过监事换届提名，王志远、陈建伟提名为监事[5] - 同日职代会选举王艺为职工代表监事，任期自当日起三年[6] 持股情况 - 陈红凯持股 55,794,500 股，占比 53.09%；胡小耿持股 100,000 股，占比 0.10%[2][3][4][5][6] 换届评估 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[8] - 提名委员会认为非独立董事、独立董事候选人提名合规，资格符合条件[9][10]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-026 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以以电话或邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈红凯先生、胡小 耿先生、王玉玲女士、蔡彦丽女士 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职 资格。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年5月13日在公司三楼会议室召开[3] - 会议以书面方式于2024年4月30日发出通知[3] 人员情况 - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[3] 议案结果 - 审议通过选举王艺先生担任第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 王艺先生任期三年，自股东大会审议通过至第四届监事会监事周期结束[3] - 议案表决同意30票、反对0票、弃权0票[4] 其他说明 - 议案不涉及关联交易无需回避表决[4] - 议案无需提交股东大会审议[4] 备查文件 - 《河南同心传动股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》[5]

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名汤伟为河南同心传动股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-031 河南同心传动股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-034 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王继伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提 名为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-033 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名蔡挺为河南同心传动股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 二零二四年五月十三日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会的有关文件材料 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与俄企、海南盛旌设合资公司，注册资本1000万元[3] - 公司出资400万元占40%，与海南盛旌签一致行动人协议获控股权[3][13] - 投资目的为开拓海外市场，对长期发展和战略布局有重要意义[12][14] 其他新策略 - 2024年5月13日董事会7票同意设合资公司议案，待股东大会审议[4][5] - 合资公司董事会5人，公司委派2人，设经营管理机构[10][11]

公司概况 - 公司代码：833454，简称：同心传动，公告编号：2024-024 [1] - 活动时间：2024年5月8日15:00-17:00，地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长、总经理陈红凯，董事会秘书、财务总监李宏杰，保荐代表人程昌森 [2] 财务与费用 - 2023年管理费用：820.51万元，占营业收入的5.46% [4] - 2023年财务费用：-39.62万元，占营业收入的-0.26% [4] - 2024年目标：控制管理费用，提高理财收益，减少财务费用 [4] 订单与经营 - 2024年第一季度订单充足，经营良好 [5] - 产品优势：二次开发周期短、可靠性强，材料利用率从80%提高到100%，节约原材料20%以上 [5] 投资者互动 - 董秘回复频率：每周及时回复投资者提问 [6] - 控股股东股票质押：截至2024年5月7日无质押 [7] - 股东人数：截至2024年4月30日为6687人 [8] 业务拓展 - 2024年新客户拓展：在汽车整车和工程机械领域不断增加新客户 [9] - 产品范围：主要生产非等速传动轴，应用于商用车、工程机械及特种车辆，未生产半轴总成 [9]