大连汇隆活塞股份有限公司 致同审字（2025）第 210A015827 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-64 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 210A015828 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汇隆活塞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-029 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024 3 | 年 | 月 | 18 | 日 | 1、关于任命杜洪涛为公司审计部 负责人的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 二次会议 | 召开时间 | | | | | 审议讨论事项 | 审议结果 | | | | | | | | | 1、关于 2023 年年度报告及摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度审计报告 | | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-025 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币3.15元，募集资金总额 135,450,000.00元，扣除发行费用 12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日， 上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字 （2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15 日， ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 大连汇隆活塞股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A009575 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的资 产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注， 并出具了致同审字（2025）第 210A015827 号无保留意见审计报告。 年殊部门合 中国注册分 中国注册会计 ...

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金买低风险理财产品，期限最长12个月[2] - 公司用6000万元闲置募集资金买建行结构性存款，使用余额达8800万元达披露标准[4] 理财产品情况 - 本次购买建行理财产品6000万元，预计年化收益率0.8%-2.4%，期限30天[5] - 未到期建行理财产品6000万元，预计年化收益率0.8%-2.4%，2025.4.9-2025.5.9[11] - 未到期招行理财产品2800万元，预计年化收益率1.3%或1.85%或2.05%，2025.4.7-2025.5.7[12] 已到期产品收益 - 已到期中信证券理财产品6700万元，年化收益率3.72%，2024.1.15-2024.6.14[13] - 已到期招行理财产品3000万元，年化收益率2.4%，2024.4.8-2024.7.8[13] - 已到期挂钩型理财产品1000万元，年化收益率2.15%[13] 过往产品信息 - 招行点金系列62天结构性存款3000万元，利率2.20%，2024.7.9-2024.9.9[14] - 建行单位人民币定制型结构性存款6000万元，利率1.71%，2024.6.25-2024.9.25[14] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月25日召开[2] - 出席股东9人，持股125,377,974股，占比70.6554%[3] - 网络投票股东1人，持股80,601股，占比0.0454%[3] 授信业务 - 公司拟向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[5] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[5] - 授信议案表决同意股数125,377,974股，占比100%[5]

会议安排 - 2025年3月7日召开第四届董事会第六次会议提议召开临时股东大会[5] - 3月10日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议3月25日14:50召开，网络投票3月24 - 25日[8] 参会情况 - 9名股东及代理人参会，代表125,377,974股，占比70.6554%[9] - 1名股东网络投票，持有80,601股，占比0.0454%[9] 议案表决 - 综合授信额度议案同意股数125,377,974股，占比100%[14] 会议合规 - 律师认为股东大会合法有效[15]

授信情况 - 公司拟向农行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[8] - 2025年3月7日董事会通过授信议案，待股东大会审议[3] 股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发持股1930.3493万股，占比10.8783%[5] - 李颖持股1982.2188万股，占比11.1706%[5] - 李晓峰持股1958.096万股，占比11.0346%[5] 担保与影响 - 张勇等人为授信提供连带责任保证担保[8] - 申请授信利于补充资金、改善财务，无不良影响[10]