证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-008 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会 提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日未分配利润26,451,182.39元[2] - 公司总股本177,450,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.40元，预计派24,843,000.00元[2] - 预案4月25日董事会通过，待股东大会审议[4][5] - 监事会认为预案合规且利于发展[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 （一） 审议通过《关于选举高秀娟为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会 职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。高秀娟女士符合《公司法》、《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 ...

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 第三届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会同意续聘[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，合伙人225人[1] - 截至2023年12月31日，注册会计师1364人[1] - 截至2023年12月31日，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 审计机构业绩 - 2022年度审计业务收入196,512.44万元[1] - 2022年度证券业务收入57,418.56万元[1] - 2022年度上市公司审计客户239家[1] 审计评价 - 审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会认为致同按时完成2023年年报审计，行为规范有序[5]

公司治理 - 2023年10月26日审议通过设立董事会审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会由陈艳、张勇、高文晓组成，陈艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开1次会议[2] - 2023年11月1日会议审议通过2024年度内部审计工作计划[2] - 3名成员均按时出席2023年11月1日会议[2] 未来展望 - 2024年审计委员会关注审计、财务等重点事项[4]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-019 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会提 名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31] 公司换届 - 公司第三届董事会于2024年4月19日任期届满，需换届[28][31] 授信申请 - 2024年度拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[32] - 2024年度拟向中国建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[33] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[35] 股东大会 - 公司计划于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[37]

股权结构 - 张勇持公司股份1000万股，占比5.6354%[7] - 苏爱琴持公司股份5110万股，占比28.7968%[7] - 李训发持公司股份1930.3493万股，占比10.8783%[7] - 李颖持公司股份1982.2188万股，占比11.1706%[7] - 李晓峰持公司股份1958.096万股，占比11.0346%[8] 授信申请 - 2024年4月25日公司审议通过向三家银行申请授信额度议案[3] - 拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[10] - 拟向建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[10] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[11] 公司资本 - 大连滨城活塞制造有限公司注册资本和实缴资本均为2268万元[6]

募集资金情况 - 公司公开股票发行数量4300万股（超额配售选择权行使前），发行价3.15元，募集资金总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 公司行使超额配售选择权新增发行645万股，发行价3.15元，募集资金总额2031.75万元，净额1916.68万元[3] - 公司累计募集资金总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[4] 资金使用与结存 - 截至2023年12月31日，本期收到募集资金总额1.5577亿元，已支付发行费用1333.11万元，募集资金余额1.1634亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结存3034.21万元，尚未到期理财产品8000万元，暂时补充流动资金600万元[5] 募投项目调整 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目原拟投入1.1549亿元，调整后不变；中速内燃机活塞设计技术研发中心项目原拟投入3070万元，调整后为1694.64万元；补充流动资金原拟投入1000万元，调整后不变[12] 资金投入与置换 - 截至2023年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1017.67万元，支付发行费用415.50万元（不含税）[12] - 2023年7月20日，公司以募集资金置换自筹资金1433.17万元[13] 闲置资金运用 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如建行6000万元，预计年化收益率2.20%；招行3000万元，预计年化收益率2.65%；中行1000万元，预计年化收益率2.25%[15] - 公司可使用不超过1.1亿元闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[18] - 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益95.11万元[19] 项目投入进度 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目调整后投资1.1549亿元，本报告期投入1644.00215万元，投入进度14.24%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 中速内燃机项目调整后投资1694.637268万元，本报告期投入64.485763万元，投入进度3.81%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] 合规情况 - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] - 会计师认为公司董事会编制的2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[22]

财务审计 - 致同审计汇隆活塞2023年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2023年各阶段占用、往来资金及利息余额均为0[12] 报告审批 - 汇总表于2024年4月25日经董事会会议批准[12]