股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发等多人持股情况[5] 授信申请 - 2025年4月27日董事会通过向建行招行申请授信议案[3] - 拟向建行申请2600万元授信，期限12个月[8] - 拟向招行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[9] 申请意义 - 申请授信利于补充流动资金，改善财务状况[10] - 关联交易无不良影响，不损害中小股东利益[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润32,934,195.24元[2] - 公司目前总股本177,450,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.80元，预计派31,941,000.00元[2] - 预案4月27日董事会通过，待股东大会审议[2][4] - 决策通过后2个月内实施[11]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-028 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均积极参与， 对上述董事会会议所审议的全部议案均投了 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-027 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经 济学硕士研究生、管理学 ...

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起会计政策变更，按新准则执行[2] - 2025 年 4 月相关会议审议通过变更议案[5] 财务数据调整 - 2023 年 12 月 31 日资产总计调整前后不变，影响 0%[11] - 2023 年度销售费用调整后降 10.82%[11] - 2023 年度营业成本调整后升 0.44%[11] 影响说明 - 执行 17 号准则无影响，18 号准则追溯调整报表[10] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[10]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-032 大连汇隆活塞股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-020 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 210A009576 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活 塞公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求编制 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关规定,对汇隆活 塞 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月6日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】3073 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股(不含行使超额配售选 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-026 大连汇隆活塞股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 大连汇隆活塞股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 ...