募集资金情况 - 公司公开股票发行数量4300万股（超额配售选择权行使前），发行价3.15元，募集资金总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 公司行使超额配售选择权新增发行645万股，发行价3.15元，募集资金总额2031.75万元，净额1916.68万元[3] - 公司累计募集资金总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[4] 资金使用与结存 - 截至2023年12月31日，本期收到募集资金总额1.5577亿元，已支付发行费用1333.11万元，募集资金余额1.1634亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结存3034.21万元，尚未到期理财产品8000万元，暂时补充流动资金600万元[5] 募投项目调整 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目原拟投入1.1549亿元，调整后不变；中速内燃机活塞设计技术研发中心项目原拟投入3070万元，调整后为1694.64万元；补充流动资金原拟投入1000万元，调整后不变[12] 资金投入与置换 - 截至2023年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1017.67万元，支付发行费用415.50万元（不含税）[12] - 2023年7月20日，公司以募集资金置换自筹资金1433.17万元[13] 闲置资金运用 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如建行6000万元，预计年化收益率2.20%；招行3000万元，预计年化收益率2.65%；中行1000万元，预计年化收益率2.25%[15] - 公司可使用不超过1.1亿元闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[18] - 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益95.11万元[19] 项目投入进度 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目调整后投资1.1549亿元，本报告期投入1644.00215万元，投入进度14.24%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 中速内燃机项目调整后投资1694.637268万元，本报告期投入64.485763万元，投入进度3.81%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] 合规情况 - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] - 会计师认为公司董事会编制的2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[22]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 第三届董事会十二次会议及2022年年度股东大会同意续聘致同[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] - 2022年度，致同审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元，上市公司审计客户239家[1] 审计工作安排 - 致同对公司2023年度财务报告等进行审计核查并出具报告[3] 评估意见 - 公司评估认为致同能胜任审计工作，行为规范[5]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 （一） 审议通过《关于选举高秀娟为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会 职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。高秀娟女士符合《公司法》、《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31] 公司换届 - 公司第三届董事会于2024年4月19日任期届满，需换届[28][31] 授信申请 - 2024年度拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[32] - 2024年度拟向中国建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[33] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[35] 股东大会 - 公司计划于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[37]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入134,739,537.82元，同比下降4.49%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润28,511,640.94元，同比下降18.63%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润28,702,682.03元，同比下降17.07%[3][4] - 2023年基本每股收益0.19元，同比下降29.63%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末公司总资产352,396,326.59元，同比增长44.35%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益337,768,256.45元，同比增长71.47%[3][4] - 2023年末股本177,450,000.00元，同比增长38.63%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产1.90元，同比增长23.68%[3][4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因是客户需求变动、新产品研发成本上升和财务费用增加[5] 资产与权益增长原因 - 资产、权益等增长主因是报告期内公开发行股票收到募集资金[5]

业绩相关 - 公司2024年2月8日收到省级上市补贴资金800万元[2] 公司动态 - 公司于2023年6月21日在北京证券交易所上市[2] - 公司将按规定对政府补助进行会计处理，以审计结果为准[3]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 04 | 837242 | 建邦科技 | 23.31 | 51000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 04 | 833455 | 汇隆活塞 | 5.92 | 500000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司大连分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- 04 | 836419 | 万德股份 | 11.24 | 500000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | | | | | 东兴证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 04 | 835640 | 富士达 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 03 | 831370 | 新安洁 | 4 | 150000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 万联证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | | 833266 | 生物谷 | 11.71 | 506461 | 司广州南沙进港大道 | | | 03 | | | | | | 司湖南分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 03 | 832419 | 路斯股份 | 10 | 161794 | 司重庆江北嘴证券营 | 司北京劲松九区证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-01- | | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 哈尔滨哈飞工业 | 否 | 无 | F | 2,200,000 | 1.2398% | 0 | | | 有限责任公司 | | | | | | | | 2 | 大连精益金属表 | 否 | 无 | F | 1,500,000 | 0.8453% | 0 | | | 面处理有限公司 | | | | | | | | | 煜华尚和投资管 | | | | | | | | | 理（大连）有限公 | | | | | | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-067 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,501,4 ...