报告披露 - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》[5] - 同日披露《2024年年度报告（更正公告）》和《2024年年度报告（更正后）》[6] 会议信息 - 会议于2025年5月14日在公司会议室现场召开[5] - 发出监事会会议通知时间为2025年5月4日，方式为书面[5] - 会议主持人是监事会主席张洪吉先生[5] 报告更正 - 因工作疏忽需对《2024年年度报告》部分内容更正[5] - 《关于2024年年度报告更正的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

公司财务与经营业绩 - 2024年度实现营业收入14,145.12万元，较上年增长4.98%，净利润3,480.67万元，较上年增长25.50% [6] - 主营业务收入占比超97%，主要源于活塞和缸套类产品销售及检修加工 [6] - 活塞类产品销售和检修加工收入分别增长7.83%和7.28%，缸套类产品销售收入降34.80%、检修加工收入增84.48% [6] - 2025年一季度实现营业收入3,562.65万元，净利润776.63万元 [9] 行业现状与趋势 - 属柴油机零部件制造业，是内燃机及配件制造业子行业，应用广泛 [7] - 受环保政策驱动向高效、低排放发展，智能化和轻量化提升竞争力 [7] - 市场集中度提高，头部主导，部分企业实现国产化替代 [7] - 产业链分工明显，产业集群分布在江苏、浙江、山东等地 [11] - 环保法规和电动化冲击传统市场，机遇在海外拓展和高端需求增长 [11] 股价相关 - 短期受市场情绪等多因素影响，长期受基本面等因素影响 [8] - 自2023年6月上市，股价从每股3.15元涨至每股11.07元 [8] 公司发展战略与经营 - 注重企业文化建设，加强管理，开展经营开发工作 [9] - 加大投入，多渠道并行，班子分片负责，召开会议提升经营水平 [9] - 目前生产经营正常，无流动资金压力 [9][10] 新产品与新技术开发 - 2024年研发投入555.31万元，存续26项新产品研发项目 [13] - 取得一项发明专利证书，未来继续加大投入 [13] 募集资金使用 - 2024年募集资金项目进展正常，未变更项目 [14] - 使用闲置资金1,900.00万元补充流动资金，理财收益221.09万元 [14] - 已整改未经审议新增地点和未及时披露进展问题 [14] 未来发展方向 - 加大研发投入，提供优质产品，开拓市场 [15] - 目前未用人工智能技术，后续积极拥抱 [15]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-041 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。 经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告（更正后）》 （公告编号 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-039） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-038 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加 强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 14 日(星期三)15:00-16:30。 三、 参加人员 董事长：张勇； 董事会秘书：刘迪； 财务负责人：杜洪涛； 保荐代表人：任俊杰。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金买低风险理财产品，期限最长12个月[2] - 公司用6000万元闲置募集资金买建行结构性存款，使用余额达8800万元达披露标准[4] 理财产品情况 - 本次购买建行理财产品6000万元，预计年化收益率0.8%-2.4%，期限30天[5] - 未到期建行理财产品6000万元，预计年化收益率0.8%-2.4%，2025.4.9-2025.5.9[11] - 未到期招行理财产品2800万元，预计年化收益率1.3%或1.85%或2.05%，2025.4.7-2025.5.7[12] 已到期产品收益 - 已到期中信证券理财产品6700万元，年化收益率3.72%，2024.1.15-2024.6.14[13] - 已到期招行理财产品3000万元，年化收益率2.4%，2024.4.8-2024.7.8[13] - 已到期挂钩型理财产品1000万元，年化收益率2.15%[13] 过往产品信息 - 招行点金系列62天结构性存款3000万元，利率2.20%，2024.7.9-2024.9.9[14] - 建行单位人民币定制型结构性存款6000万元，利率1.71%，2024.6.25-2024.9.25[14] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月25日召开[2] - 出席股东9人，持股125,377,974股，占比70.6554%[3] - 网络投票股东1人，持股80,601股，占比0.0454%[3] 授信业务 - 公司拟向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[5] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[5] - 授信议案表决同意股数125,377,974股，占比100%[5]

会议安排 - 2025年3月7日召开第四届董事会第六次会议提议召开临时股东大会[5] - 3月10日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议3月25日14:50召开，网络投票3月24 - 25日[8] 参会情况 - 9名股东及代理人参会，代表125,377,974股，占比70.6554%[9] - 1名股东网络投票，持有80,601股，占比0.0454%[9] 议案表决 - 综合授信额度议案同意股数125,377,974股，占比100%[14] 会议合规 - 律师认为股东大会合法有效[15]

授信情况 - 公司拟向农行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[8] - 2025年3月7日董事会通过授信议案，待股东大会审议[3] 股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发持股1930.3493万股，占比10.8783%[5] - 李颖持股1982.2188万股，占比11.1706%[5] - 李晓峰持股1958.096万股，占比11.0346%[5] 担保与影响 - 张勇等人为授信提供连带责任保证担保[8] - 申请授信利于补充资金、改善财务，无不良影响[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年3月25日14:50现场开会，网络投票3月24 - 25日[7] - 会议地点为公司会议室（306）[11] 审议事项 - 审议向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[12] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月21日[9] - 登记时间2024年3月24日13:00 - 15:00，地点公司会议室（306）[15] 联系方式 - 会议联系人刘迪，电话0411 - 39246098，邮编116600[15]