董事会选举 - 2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 会议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[2] - 成员含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 主任委员为陈艳，委员为张勇、高文晓[2] 其他 - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[3] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[7] - 4月29日刊登召开股东大会通知公告[7] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票5月20日15:00 - 5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人10名，代表股份125,501,761股，占70.7251%[9] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份350股，占0.0002%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数125,501,761股，占比100.00%[14][15][16][17][20][23][25][34] - 选举多名董事、监事同意股数125,501,411股，占比99.9997%，弃权股数350股，占0.0003%[26][27][28][29][31][32][33]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...

会议信息 - 2024年5月21日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事任免 - 推选张勇为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈艳等为审计委员会委员，陈艳任主任委员，任期三年[6] - 继续聘任李训发等为公司相关职务，任期三年[7][9][10][12] 表决结果 - 各议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12]

人事变动 - 2024年5月21日张勇当选董事长，持股10000000股，占比5.6354%[2] - 2024年5月21日李训发任总经理，持股19303493股，占比10.8783%[2] - 2024年5月21日宇德群任副总兼财务负责人，持股4909207股，占比2.7665%[2] - 2024年5月21日刘迪任董事会秘书，持股0股[2] - 2024年5月21日张洪吉当选监事会主席，持股49000股，占比0.0276%[3] 换届情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] - 换届未使董监事会人数等不合规[4] 审批情况 - 独立董事同意李训发、宇德群、刘迪任职[6] - 审计委员会同意宇德群任财务负责人[6]

业绩相关 - 2024年5月17日收到市级企业上市补贴资金260万元[2] 公司动态 - 2023年6月21日在北交所上市[2] - 按规定对政府补助进行会计处理，以审计结果为准[3]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月29日披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员有董事长、财务负责人等[4] - 提前征集问题截止2024年5月7日15:00[6] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系信息 - 联系人是刘迪先生[7] - 联系电话为0411 - 39246098[7] - 电子邮箱为Derek.Liu@hellonpiston.com[7]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-018 大连汇隆活塞股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股， 占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,303,493 股， 占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对象。 提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,207 股， 占公司股本的 2.7 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席情况 如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国 ...