公司基本信息 - 公司法定代表人为李训发[18] - 董事会秘书为刘迪，联系电话为0411 - 39246098，邮箱为derek.liu@hellonpiston.com [19] - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞等，应用于船用柴油机等领域[21] - 公司普通股总股本为17745万股，优先股总股本为0股[21][22] - 公司股票于2023年6月21日在北交所上市[21] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所，签字会计师为关涛、闫萍[23] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[52] - 公司采购物料分为A、B、C类及外协产品等[42] - 公司新产品开发分为技术文件接收、可行性分析及立项、开发实施、评审及结题、培训等阶段[44] - 公司生产以自主生产为主，外协生产为辅，销售模式有招投标、供应商审核和直销等[48][50][51] - 报告期内公司商业模式未发生变化，主要收入源于活塞和缸套等产品销售[41] - 公司享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，研发费用计入当期损益未形成无形资产的，按实际发生额的100%在税前加计扣除[113] - 主营业务收入占营业收入比重为97%以上，其他业务收入主要为销售废料和销售模具收入[99] - 公司力争2028年前内燃机产业实现“碳达峰”，2030年实现“近零污染排放”，2050年实现“碳中和”[126] - 公司注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念[130] - 公司加强企业管理，从职工关心问题入手解决经营管理等重大问题，注重维护领导班子团结[131] - 公司扎实开展管理调研工作，初步确定深化企业管理改革方案[132] - 公司决定加大经营开发投入，实行重点地区、项目重点追踪，班子成员分片负责的经营方针[132] - 公司利用自身优势巩固并拓展业务，借助资本市场扩充资本[133] - 公司采取完善投资决策程序等措施提高运营效率、降低运营成本[134] - 公司制定《公司章程（草案）》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》优化投资回报机制[136] - 报告期末公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司45.31%的股份，实际控制人及其一致行动人五人合计持有公司67.52%的股份[140] - 关联方为公司提供担保，向中国邮政储蓄银行担保金额700万元，向中国建设银行担保金额3000万元，向招商银行担保金额1000万元，向中国银行担保金额1000万元[147][148] - 公司租赁滨城活塞建筑物，原建筑面积7855.40平方米，月租金107,520元，后租赁面积扩至15,054.57平米，2024年支付租金2,088,783.68元，滨城活塞代收水电费2,229,268.43元[149] - 公司总股本为177,450,000股，普通股股东人数为3,329人[155] - 公司公开发行募集资金总额为155,767,500元，净额为142,436,372.68元[164][167] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为110,251,214.71元，其中专户结存91,251,214.71元，暂时补充流动资金19,000,000元[167] - 公司向招商银行大连金普新区支行质押贷款总计7710307元，利息率在1.30% - 2.20%之间[169][170] - 董事长张勇、董事兼总经理李训发年度税前报酬均为31.20万元[176] - 董事兼副总经理、财务负责人宇德群年度税前报酬为27.00万元[176] - 董事张吉忱年度税前报酬为14.62万元，监事会主席张洪吉为14.58万元[176] - 独立董事陈艳、高文晓年度税前报酬均为5.22万元[176] - 董事会秘书刘迪年度税前报酬为35.92万元[176] - 监事孙立森年度税前报酬为45.57万元，职工代表监事高秀娟为11.34万元[176] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[176] - 董事长张勇期末持有普通股股数为10,000,000，持股比例5.64%；董事、总经理李训发期末持有19,303,493股，持股比例10.88%；董事宇德群期末持有4,909,207股，持股比例2.77%等，全体董监高合计期末持股34,794,225股，持股比例19.62%[179] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[180] - 公司实施全员劳动合同制，按规定缴纳五险一金和代扣代缴个税，每年制定培训计划，建立薪酬绩效管理体系，为离退休职工承担取暖费[184][185] - 按工作性质分类，行政人员期末15人、生产人员256人、销售人员8人、技术人员38人、财务人员6人、后勤人员20人，员工总计343人；按教育程度分类，硕士期末1人、本科21人、专科及以下321人，员工总计343人[183] - 年度内未建立新的公司治理制度，投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度无重大缺陷，已建立年度报告重大差错责任追究制度[190] - 公司依据相关法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》[191] - 公司治理机制为全体股东提供合适保护，保障股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利[192] - 报告期内公司重要决策按规定程序进行，未出现违法违规现象和重大缺陷[193] - 报告期内公司未修改章程[194] - 报告期内董事会召开5次，第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[195] - 公司董事会、监事会、股东会审议通过多个议案，涉及报告、权益分派、授信额度、人员选举等方面[196][197][198] - 2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[198] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》[198] - 报告期内三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[199] - 报告期内公司不断健全规范公司治理结构，修订完善公司治理制度[200] - 公司重大决策按《公司章程》及内控制度规定程序和规则进行[200] - 截至报告期末，公司各机构和人员依法运作，未出现违法违规现象[200] - 公司治理实际状况符合相关法规要求，与规定要求无差异[200] - 公司将听取多方意见，完善公司治理能力和水平[200] 公司荣誉与资质 - 2024年2月，公司取得1项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》[7] - 2024年11月，公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[9] - 公司2023年再次取得高新技术企业资格，有效期三年，按15%税率征收企业所得税，2026年需重新认定[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年增长4.98%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,806,680.95元，较2023年增长25.50%[27] - 2024年末资产总计374,787,624.84元，较2023年末增长6.33%[29] - 2024年末负债总计27,062,637.69元，较2023年末增长74.70%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,582,395.27元，较2023年减少68.08%[30] - 2024年年度报告与业绩快报中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异率为 -7.52%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31,332,389.25元、40,006,440.04元、30,817,589.12元、39,346,762.12元[34] - 2024年非经常性损益合计13,351,513.53元，2023年为 -224,754.22元，2022年为503,124.93元[35][36] - 因《企业会计准则解释第18号》，公司对保证类质量保证会计处理进行追溯调整[39] - 报告期内公司实现销售收入1.41亿元，净利润3480.67万元，较上年同期分别增长4.98%和25.50%[53] - 2024年末货币资金103298514.21元，占总资产27.56%，较2023年末增长140.89%[61] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100.00%[61] - 2024年末应收票据12552994.66元，占总资产3.35%，较2023年末增长40.57%[61] - 2024年末应收账款96259647.96元，占总资产25.68%，较2023年末增长13.08%[61] - 2024年末存货74726105.70元，占总资产19.94%，较2023年末增长16.12%[61] - 2024年末短期借款6350000.00元，占总资产1.69%，较2023年末增长366.91%[61] - 2024年末未分配利润32934195.24元，占总资产8.79%，较2023年末增长24.51%[62] - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年的134,739,537.82元增长4.98%[82] - 2024年营业成本91,008,100.68元，占比64.34%，较2023年的83,574,406.47元增长8.89%[82] - 2024年销售费用3,948,340.88元，占比2.79%，较2023年增加92.03万元，增长30.39%[82][83] - 2024年财务费用 -491,635.47元，占比 -0.35%，较2023年减少94.40万元，下降208.68%[82][84] - 2024年资产减值损失 -2,536,866.05元，占比 -1.79%，较2023年增加260.99万元，增长3573.67%[82][85] - 2024年其他收益11,617,585.08元，占比8.21%，较2023年增加1151.67万元，增长11419.13%[82][86] - 2024年投资收益2,379,991.43元，占比1.68%，较2023年增加168.89万元，增长244.40%[82][86] - 2024年营业利润40,255,933.89元，占比28.46%，较2023年增加975.93万元，增长32.00%[82][88] - 2024年利润总额40,220,360.19元，占比28.43%，较2023年增加977.70万元，增长32.12%[82][91] - 2024年净利润34,806,680.95元，占比24.61%，较2023年增长25.50%[82] - 境内营业收入119,513,383.04元，同比增长8.94%，境外营业收入21,937,839.14元，同比下降12.36%[98] - 前五大客户销售金额合计110,233,468.49元，占年度销售比77.93%[101] - 前五大供应商采购金额合计25,497,366.29元，占年度采购比41.50%[106] - 经营活动现金流量净额5,582,395.27元，同比减少68.08%；投资活动现金流量净额74,065,073.01元，同比增长182.96%；筹资活动现金流量净额 -19,344,548.79元，同比减少119.66%[104] - 本期研发支出金额5,553,126.02元，占营业收入比例3.93%；上期研发支出金额6,399,497.31元，占营业收入比例4.75%[114][115] - 2024年度天然气输送行业产品收入2030.81万元、铁路行业产品收入5918.26万元、船用行业产品收入5832.12万元，其他业务收入363.93万元，总计营业收入14145.12万元[122] - 2024年度营业收入较2023年度的13473.95万元增长4.98%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然气输送处理相关产品实现收入2030.81万元，较上年同期下降15.61%，下降金额375.54万元[53] - 铁路相关产品实现收入5918.26万元，较上年同期增长9.48%，增长金额512.68万元[53] - 船用相关产品实现收入5832.12万元，较上年同期增长9.99%，增长金额529.74万元[53] - 活塞类产品实现收入10195.98万元，较上年同期增长7.82%，增长金额739.68万元[53] - 缸套类产品实现收入1577.51万元，较上年同期下降9.44%，下降金额164.37万元

报告披露 - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》[5] - 同日披露《2024年年度报告（更正公告）》和《2024年年度报告（更正后）》[6] 会议信息 - 会议于2025年5月14日在公司会议室现场召开[5] - 发出监事会会议通知时间为2025年5月4日，方式为书面[5] - 会议主持人是监事会主席张洪吉先生[5] 报告更正 - 因工作疏忽需对《2024年年度报告》部分内容更正[5] - 《关于2024年年度报告更正的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

公司财务与经营业绩 - 2024年度实现营业收入14,145.12万元，较上年增长4.98%，净利润3,480.67万元，较上年增长25.50% [6] - 主营业务收入占比超97%，主要源于活塞和缸套类产品销售及检修加工 [6] - 活塞类产品销售和检修加工收入分别增长7.83%和7.28%，缸套类产品销售收入降34.80%、检修加工收入增84.48% [6] - 2025年一季度实现营业收入3,562.65万元，净利润776.63万元 [9] 行业现状与趋势 - 属柴油机零部件制造业，是内燃机及配件制造业子行业，应用广泛 [7] - 受环保政策驱动向高效、低排放发展，智能化和轻量化提升竞争力 [7] - 市场集中度提高，头部主导，部分企业实现国产化替代 [7] - 产业链分工明显，产业集群分布在江苏、浙江、山东等地 [11] - 环保法规和电动化冲击传统市场，机遇在海外拓展和高端需求增长 [11] 股价相关 - 短期受市场情绪等多因素影响，长期受基本面等因素影响 [8] - 自2023年6月上市，股价从每股3.15元涨至每股11.07元 [8] 公司发展战略与经营 - 注重企业文化建设，加强管理，开展经营开发工作 [9] - 加大投入，多渠道并行，班子分片负责，召开会议提升经营水平 [9] - 目前生产经营正常，无流动资金压力 [9][10] 新产品与新技术开发 - 2024年研发投入555.31万元，存续26项新产品研发项目 [13] - 取得一项发明专利证书，未来继续加大投入 [13] 募集资金使用 - 2024年募集资金项目进展正常，未变更项目 [14] - 使用闲置资金1,900.00万元补充流动资金，理财收益221.09万元 [14] - 已整改未经审议新增地点和未及时披露进展问题 [14] 未来发展方向 - 加大研发投入，提供优质产品，开拓市场 [15] - 目前未用人工智能技术，后续积极拥抱 [15]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月14日召开，应出席5人，出席和授权出席5人[3] 报告披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[4] 报告更正 - 因工作疏忽需更正《2024年年度报告》部分内容[5] - 《关于2024年年度报告更正的议案》表决全票通过，已通过审计委员会审议[5] - 该议案无关联交易，无需股东会审议[5]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长不超12个月[2] - 公司用6000万元闲置募集资金买建行结构性存款，购买后余额达8700万元[3][4] 产品收益 - 本次购买理财产品预计年化收益率0.8%-2.4%，期限31天[8] - 未到期现金管理中，建行产品年化收益率0.8%-2.4%；招行产品年化收益率1.3%或1.85%或2.05%[11] - 已到期现金管理中，中信证券产品年化收益率3.72%；招行产品年化收益率2.4%；中行产品年化收益率2.15%[13] 产品募集 - 招行、建行、中行、申万宏源等多款产品有对应金额、利率及募集时间[14][15][16]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2025年4月29日在北交所官网披露《2024年年度报告》等[2] - 业绩说明会于2025年5月14日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] 参与人员及提问方式 - 参加人员包括董事长张勇、董事会秘书刘迪等[3] - 可访问指定网址或扫码提前提问[5] 联系方式 - 联系人刘迪，电话0411 - 39246098[6] - 联系人电子邮箱为Derek.Liu@hellonpiston.com[6] - 公司地址是辽宁省大连经济技术开发区钢铁路76号[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-037 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 第三届董事会十七次会议及2023年年度股东大会同意续聘致同[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] - 2023年度，致同审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34万元，上市公司审计客户257家[1] 审计工作安排 - 致同对公司2024年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[3] 评估意见 - 公司评估认为致同能胜任审计工作且行为规范[5]

股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发等多人持股情况[5] 授信申请 - 2025年4月27日董事会通过向建行招行申请授信议案[3] - 拟向建行申请2600万元授信，期限12个月[8] - 拟向招行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[9] 申请意义 - 申请授信利于补充流动资金，改善财务状况[10] - 关联交易无不良影响，不损害中小股东利益[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润32,934,195.24元[2] - 公司目前总股本177,450,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.80元，预计派31,941,000.00元[2] - 预案4月27日董事会通过，待股东大会审议[2][4] - 决策通过后2个月内实施[11]