证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-052 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制 了《2023 年第三季度报告》。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-051 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-062 大连汇隆活塞股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 第一条 为加强大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《大连汇隆活塞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），依照董事会决议，公司设立董事会审计委员 会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事 ...

本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-061 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件及《 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-064 大连汇隆活塞股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，加 强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司经 济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、 ...

本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-060 大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司应当及时将承诺人的承诺事项在符合北京证券交易所规定的信息披露 平台的专区单独披露。 第四条 承诺人所公开作出的各项承诺事项，不得为根据当时情况判断明显 不可能实现的事项。 第二章 承诺管理 第五条 公开承诺应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为加强对大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的 公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、规范 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计359,381,159.86元，较上年期末增长47.21%；归属于上市公司股东的净资产329,627,876.98元，较上年期末增长67.34%[11] - 2023年1 - 9月营业收入95,404,115.61元，较上年同期下降9.76%；归属于上市公司股东的净利润20,371,261.47元，较上年同期下降27.18%[11] - 2023年7 - 9月营业收入29,664,512.85元，较上年同期下降28.71%；归属于上市公司股东的净利润4,278,837.40元，较上年同期下降61.38%[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,622,627.22元，较上年同期下降82.15%，因预付货款和及时支付货款使购买商品支付现金增加1,819.75万元所致[11][14] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额111,789,376.40元，较之前增长577.01%，因在北交所上市募集资金所致[14] - 公司资产总计从244,123,796.96元增长至359,381,159.86元，涨幅约47.21%[31][32] - 公司负债合计从47,137,054.13元降至29,753,282.88元，降幅约36.88%[32] - 公司所有者权益合计从196,986,742.83元增长至329,627,876.98元，涨幅约67.34%[32] - 2023年1 - 9月营业总收入为95,404,115.61元，较2022年1 - 9月的105,717,609.89元下降约9.76%[34] - 2023年1 - 9月营业总成本为72,223,450.29元，较2022年1 - 9月的72,662,296.97元下降约0.60%[34] - 2023年1 - 9月营业利润为21,987,714.38元，较2022年1 - 9月的32,285,435.34元下降约31.89%[35] - 2023年1 - 9月净利润为20,371,261.47元，较2022年1 - 9月的27,973,121.50元下降约27.18%[35] - 基本每股收益从2022年的0.22元/股降至2023年的0.16元/股，降幅约27.27%[36] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为108,385,868.99元，2022年同期为101,658,617.87元[38] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为2,345,405.23元，2022年同期为56,266.73元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为110,994,692.95元，2022年同期为104,043,653.88元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为107,372,065.73元，2022年同期为83,745,786.82元[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3,622,627.22元，2022年同期为20,297,867.06元[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为9,015,015.00元，2022年无相关数据[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为126,520,415.99元，2022年为7,389,936.06元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为145,913,862.53元，2022年为2,000,000.00元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为34,124,486.13元，2022年为25,435,322.78元[39] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2,093,371.94元，2022年为 - 10,527,391.78元[39] 特定资产负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日交易性金融资产110,000,000.00元，因完成北交所上市，部分募集资金闲置购买理财产品所致[13] - 2023年9月30日预付款项7,441,261.93元，较之前变动幅度为509.91%，为保证原材料采购价格稳定预付供应商货款增加所致[13] - 2023年9月30日应付票据为0.00元，较之前变动幅度为 - 100.00%，因到期兑付已签发票据所致[13] - 2023年9月30日股本177,450,000.00元，较之前增长38.63%，因在北交所公开发行股票并上市所致[13] - 2023年9月30日资本公积108,885,922.08元，较之前增长584.84%，因北交所上市的股本溢价所致[13] - 2023年9月30日货币资金为14,152,903.20元，2022年12月31日为17,208,877.14元[30] - 2023年9月30日交易性金融资产为110,000,000.00元[30] - 2023年9月30日应收账款为85,990,311.17元，2022年12月31日为72,639,982.75元[30] - 2023年9月30日存货为62,346,949.14元，2022年12月31日为55,022,192.88元[30] - 2023年9月30日流动资产合计294,616,596.06元，2022年12月31日为181,563,463.60元[30] - 固定资产从47,064,633.75元增长至47,541,059.45元，涨幅约1.01%[31] - 在建工程从5,556,926.80元增长至6,446,274.11元，涨幅约15.99%[31] 股东持股情况 - 苏爱琴期末持股51,100,000股，持股比例28.7968%[22] - 李颖期末持股19,822,188股，持股比例11.1706%[22] - 李晓峰期末持股19,580,960股，持股比例11.0346%[22] 重大事项披露情况 - 报告期内其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，查询索引为2022 - 030[26] - 报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，查询索引为2022 - 004[26]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-050 若公司本次发行上市后六个月内发生公司股票连续二十个交易日的收盘价 均低于本次发行上市的发行价，或者发行上市后六个月期末收盘价低于本次发行 上市的发行价，则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月， 如公司本次发行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，上述发行价按照北京证券交易所的有关规定相应调整。 大连汇隆活塞股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基础情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252 号） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到董事、副总经理段凤武先生递交的辞职报 告，自 2023 年 10 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 885,520 股，占公 司股本的 0.4990%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 段凤武先生因个人健康原因，辞去董事、副总经理职务。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-049 大连汇隆活塞股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 三、备查文件 段凤武先生的《辞职报告》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-048 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议 案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-038。 二、工商变更登记情况 2023 年 9 月 19 日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得 由大连金普新区市场监督管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本信息如 下： 名称：大连汇隆活塞股份有限公司 统一社会信用代码：91210200792049709H 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：李训发 注册资本：17,745.00 万元 成立日期：2006 年 12 月 29 ...