会议信息 - 董事会会议于2024年6月14日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 决策事项 - 审议通过厂房租赁暨关联交易议案，4票同意，张勇、李训发回避表决[4][5] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买理财产品，6票同意[6] - 购买公司和董监高责任险议案提交股东大会审议[7][8] 后续安排 - 计划2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，6票同意[9]

市场扩张和并购 - 公司拟与大连滨城活塞制造有限公司再次签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积[5] 其他新策略 - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金购买理财产品[7] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险[8]

董监高责任险 - 公司拟为董监高购买责任险[1] - 投保人为大连汇隆活塞股份有限公司[1] - 被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额不超1000万元/年，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 审议安排 - 2024年6月14日召开会议审议议案[2][3] - 全体董监高回避表决，议案提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 独立董事和监事会同意将议案提交股东大会审议[4][5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议7月4日14:30召开，网络投票7月3 - 4日[7] - 股权登记日7月1日，登记地点会议室（306）[8][9][14] 审议议案 - 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》[11] 股东登记 - 自然人持身份证、股东账户卡，7月3日13 - 16时登记[12][13] 其他 - 联系人刘迪，电话0411 - 39246098，费用自理[14]

租赁信息 - 公司拟租大连滨城活塞13栋建筑，面积15,054.57平方米，租期一年，租金2,472,713.12元[3][12] 审议情况 - 2024年6月14日董事会、监事会审议通过租赁议案[4] - 2024年6月13日独立董事会议通过并提交董事会[4] 交易标的 - 交易标的权属归大连滨城活塞，无抵押等限制[8][9] 对方情况 - 大连滨城活塞注册资本、实缴资本均为22,680,000元[6] - 2023年末总资产32,041,966.67元，净资产30,879,893.23元[7] - 2023年度营收2,937,890.07元，净利润47,074.65元[7]

募集资金 - 2023年6月21日发行4300万股普通股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 行使超额配售选择权取得净额1916.68万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入3108.92万元，进度21.83%[5] - 截至2024年5月31日，募集资金存储合计71.77万元[7] 项目投入 - 截至2024年5月31日，轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入进度17.70%[4] - 截至2024年5月31日，中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入进度3.81%[5] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目投入进度100.01%[5] 理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买低风险理财产品，期限最长12个月[9] - 2024年6月14日董事会和监事会审议通过购买理财产品议案[10] - 监事会和保荐机构均同意使用闲置募集资金购买理财产品[13][14]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月21日股东大会通过[2] - 基准日未分配利润26,451,182.39元，派发现金红利24,843,000.00元[2] - 以177,450,000股为基数，每10股派1.40元现金[3] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.28元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.14元[4] - 持股超1年不需补缴，合格境外投资者每10股实派1.26元[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[6] - 2024年6月21日现金红利划入股东账户[7] 备查文件 - 《大连汇隆活塞股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》[8]

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[7] - 4月29日刊登召开股东大会通知公告[7] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票5月20日15:00 - 5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人10名，代表股份125,501,761股，占70.7251%[9] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份350股，占0.0002%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数125,501,761股，占比100.00%[14][15][16][17][20][23][25][34] - 选举多名董事、监事同意股数125,501,411股，占比99.9997%，弃权股数350股，占0.0003%[26][27][28][29][31][32][33]

董事会选举 - 2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 会议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[2] - 成员含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 主任委员为陈艳，委员为张勇、高文晓[2] 其他 - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[3] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...