会议信息 - 董事会会议于2024年12月26日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] - 会议主持人是赵浩华[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过，无需提交股东大会[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月26日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无关联交易，无需提交股东大会审议[6]

制度审议 - 2024年12月26日公司第五届董事会第七次会议通过《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖公司及子公司各类互联网信息载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则含快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[11] 保密与执行 - 公司及子公司相关人员对舆情负有保密义务[13][14] - 制度自董事会审议通过后施行，由董事会解释修订[16]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-064 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 监事会 2024 年 12 月 26 日 发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购 ...

常州同惠电子股份有限公司舆情管理制度 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规的规定和《常州同惠电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-066 为了充分发挥常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、投资额度 公司拟使用不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 常州同惠电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四） ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-063 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话和网络方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 ...

公司投资评级 - 无评级 [3] 报告的核心观点 - 同惠电子专注于电子测量仪器的研产销，2024年前三季度营收和利润均实现增长 [3] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收129.84百万元，同比增长13.90%；归母净利润27.70百万元，同比增长7.16%；扣非归母净利润25.69百万元，同比增长12.35%；毛利率55.64%，同比下降3.09个百分点；归母净利率21.27%，同比下降1.40个百分点 [1] - 2024年Q3，公司实现营收43.73百万元，同比增长16.19%；归母净利润8.84百万元，同比下降5.78%；扣非归母净利润8.22百万元，同比增长17.66%；毛利率55.78%，同比下降2.69个百分点；归母净利率20.23%，同比下降4.71个百分点 [1] 市场数据 - 2024年11月29日，公司收盘价为18.15元；总股本为161.86百万股；流通股本为82.45百万股；净资产为321.27百万元；总资产为367.94百万元；每股净资产为1.98元 [2] 行业分析 - 公司专注于电子测量仪器的技术研发与产品开发，尤其在精密阻抗测量领域具有三十年测试理论、测试技术和实践经验的积累 [3] - 公司致力于成为国际领先的电子测量综合解决方案提供商，主要产品包括元件参数测试仪器、安规线材测试仪器、微弱信号检测仪器、电力电子测试仪器、其它类测试仪器等五大类 [3] 主要财务指标 - 2020年至2023年，公司营业收入分别为100.36百万元、147.92百万元、190.47百万元、169.33百万元；同比增长分别为9.54%、47.39%、28.77%、-11.10% [4] - 2020年至2023年，公司归母净利润分别为31.79百万元、42.02百万元、56.15百万元、38.66百万元；同比增长分别为-2.24%、32.19%、33.62%、-31.14% [4] - 2020年至2023年，公司毛利率分别为57%、55%、56%、57%；ROE分别为16.13%、14.96%、17.95%、11.54%；每股收益分别为0.39元、0.40元、0.53元、0.24元；市盈率分别为51.77、51.87、26.30、50.54 [4]

会议安排 - 股东大会由第五届董事会根据2024年10月25日决议召集[6] - 2024年10月28日公告通知，现场11月12日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年11月11日15:00至11月12日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人14人，持股102,409,970股，占63.27%[8] - 网络投票股东1人，代表7,500股，占0.0046%[9] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[13] - 同意股数102,409,970股，占100%[16] - 反对和弃权股数均为0股[16]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日在公司5号会议室召开[2] - 出席和授权出席股东14人，持股102,409,970股，占比63.27%[3] - 网络投票股东1人，持股7,500股，占比0.0046%[3] - 中小股东4人，持股900,912股，占比0.56%[4] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数102,409,970股，占比100%[6] 合规情况 - 国浩律师(南京)事务所认为本次股东大会合法有效[7][8]