会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计等4个委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议表决结果 - 第四届4个委员会相关会议表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 出席董事会等会议应到与实到一致，投票全同意[1] - 出席审计等委员会次数与缺席次数均为0[3] 其他情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等4种情形[5]

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二 个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激 励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制 性股票。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励 ...

常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-019 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作 ...

常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2022 年 12 月 ...

股权激励 - 2022年9月22日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[19] - 2022年10月27日向80名激励对象授予254.5万股限制性股票，授予价7.1元/股[22] - 2023年8月23日限制性股票行权价调为4.53元/股，首次授予股数调为381.75万股，预留授予股数调为69万股[23] - 2023年9月14日审议通过向激励对象授予预留股票的议案[25] - 2023年10月31日审议通过2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[25] - 2023年11月17日2023年第二次临时股东大会审议通过拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票等议案[26] - 2024年4月8日审议通过调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格等议案[26] 业绩考核 - 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解限售期业绩考核触发值为2023年营收较2021年增长率不低于50.00%，目标值不低于60.00%[33] - 2023年度营业收入为1.693亿元，较2021年增长14.48%，未满足业绩考核要求[33] 回购注销 - 因业绩未达标及个人离职，拟对82名激励对象合计1,235,750股限制性股票回购注销，议案待股东大会审议通过[34] - 若在2023年利润分配前回购，1,235,750股回购总金额为5,597,947.5元；分配后回购，总金额为5,289,010元[41] - 回购资金来源为公司自有资金[41] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为总股本163,091,446股，每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利40,772,861.5元[29][30] - 若2023年年度利润分配方案通过并实施，激励计划行权价格由4.53元/股调整为4.28元/股[30][31] - 2022年股权激励计划本次回购价格由4.53元/股调整为4.28元/股[40]

2023年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-012 常州同惠电子股份有限公司 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 ...

关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对同 惠电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 同惠电子于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3341 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元 /股，发行股数为 2,174 万股，实际募集资金总额为 137,179,400.00 元 ...

业绩相关 - 公司拟回购注销1,235,750股限制性股票[16] - 回购后股本由16,309.1446万股减至16,185.5696万股[16] - 回购后注册资本由16,309.1446万元减至16,185.5696万元[16] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[7][8][9][11][12][13][15][16] - 部分议案无需提交股东大会[14] - 董事等薪酬议案因非关联监事不足半数直接提交股东大会[18]