同惠电子(833509)

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同惠电子:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-10 19:19
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2024-006 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于提议召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (四)会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 7 日 14:00。 2、网络投票起止时 ...
同惠电子:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-10 19:19
业绩总结 - 审计公司对同惠电子2023年度财报及汇总表审计[5] - 审计认为汇总表如实反映2023年资金往来情况[10] 用户数据 - 子公司常州市泰尚软件2023年往来累计发生额400万元[13] - 子公司常州市泰尚软件2023年偿还累计发生额400万元[13]
同惠电子:2023年度独立董事述职报告(王鹤)
2024-04-10 19:19
会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 议案表决情况 - 2023年各委员会会议对多项议案表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 独立董事王鹤出席各委员会会议无缺席[4] - 2023年多次对相关议案发表同意意见[5] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日,公司为常州同惠电子[9]
同惠电子:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-10 19:19
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2024-010 常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"同惠电子"或"公司")于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3341 号),核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股(含行使超额配售选 择权所发新股)。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股,发行股数为 2,174 万股, 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元(超额配售选择权行使前),扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元,实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州 ...
同惠电子:2023年度审计报告
2024-04-10 19:19
常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...
同惠电子:2023年年度权益分派预案公告
2024-04-10 19:19
业绩数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润78,693,323.90元,母公司未分配利润80,119,769.18元[2] - 2023年末资产总额399,276,863.20元,负债总额55,206,265.66元,资产负债率13.83%[4] - 2023年末货币资金和交易性金融资产合计188,050,235.15元[4] 利润分配 - 总股本163,091,446股,每10股派现2.5元,预计派现40,772,861.5元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额103,134,167.62元,占近三年年均归母净利润226.13%[3] - 报告期现金分红40,772,861.5元,占当期归母净利润105.47%,占期末合并报表未分配利润51.81%[4] 资金运用 - 2023年9月25日完成6,917,827.60元募集资金结余永久补充流动资金[5] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不提[8] - 现金分红在利润分配中占比最低10%[12] - 近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[14][20] 决策程序 - 审议利润分配预案董事会需二分之一以上独立董事同意提交股东大会[20] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[21] 实施安排 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[23]
同惠电子:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-10 19:19
募集资金情况 - 2020年发行2174万股,发行价每股6.31元,募集资金13717.94万元,净额12159.02万元[14] - 2021年新增发行226.31万股,募集1428.02万元,最终发行总股数2400.31万股,总额15145.96万元,净额13587.05万元[15] 项目投入与结余 - 截至2023年初累计项目投入12006.43万元,利息收入净额251.27万元[17] - 2023年项目投入1155.38万元,利息收入净额15.24万元[17] - 截至2023年末累计投入13161.81万元,利息收入净额266.51万元[17] - 应结余691.75万元,实际结余691.78万元,差异-0.03万元[17] - 2023年9月将节余691.78万元永久补充流动资金[17] 项目投入进度 - 智能化电子测量仪器生产项目截至期末投入进度93.92%[23] - 研发中心建设项目截至期末投入进度103.77%[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度99.32%[23] 资金使用与管理 - 2021年1月用14673197.13元置换募投项目自筹资金,3041673.58元置换发行费用自筹资金[24] - 2023年1月同意使用不超过1800万元闲置资金现金管理[24] - 截至2022年末购买银行结构性存款5000000元,固定收益开放类理财产品2000000元[24] - 2023年上半年未新增闲置资金现金管理[24]
同惠电子:关于调整公司2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告
2024-04-10 19:19
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2024-020 常州同惠电子股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划之 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股 权激励计划之限制性股票回购价格的议案》,具体情况如下: 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月22日,常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司","同 惠电子")召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于<常州同惠电子 股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名公司核心 员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票 ...
同惠电子:第五届董事会第二次会议决议公告
2024-04-10 19:19
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2024-004 1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人:赵浩华 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 根据公司的2023年度各项运营结果,总经理对2023年公司的工作进行总结, 并形成了《2023 年年度 ...
同惠电子:2023年度独立董事述职报告(冯锦侠)
2024-04-10 19:19
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2024-014 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(冯锦侠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯锦侠于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后,聘任为常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发 展状况,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下: 一、会议出席情况 (一)出席董事会、股东大会的情况 2023年度,公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 ...