第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话和网络方式 发出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-035 常州同惠电子股份有限公司 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www.bse.cn）上披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-038 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14：00 ...

股份回购 - 公司回购注销1235750股限制性股票，占回购前总股本0.7577%[5] - 回购价格4.28元/股[5] - 因激励对象离职和业绩未达标触发回购[4] 股份变化 - 回购注销前后股份总额分别为163091446股和161855696股[5] - 限售股占比从49.45%降至49.06%[6] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新执照[7]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-034 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,235,750 股，占回购前公司总股本的比 例为 0.7577%。公司已于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 1,235,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股 份总额为 163,091,446 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 161,855,696 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 80,643,068 | 49.45% | 79,407,318 | 49.06% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 82,448,378 | 50.55% | 82,448,378 | 50.94% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...

公司概况 - 同惠电子是国内电子测量仪器领域的龙头企业，专注于精密阻抗测量领域，产品性能达到国际先进水平[1] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年净利润分别为0.46/0.58/0.76亿元，动态PE分别为25/20/15倍，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司2024-2026年的营收增速和毛利率预测分别为18%-28%和52%-70%[34] - 预计2026年净利润为76亿元，同比增长95%[42] 产品与市场 - 公司主要产品包括元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器等，广泛应用于3C电子、5G通讯、半导体封测、新能源汽车等领域[8] - 全球电子测量仪器市场空间预计2025年将达到1257亿元，中国市场增速快于全球，2021-2025年复合增速为5.3%[16] 研发与技术 - 公司研发费用率从2019年的13.2%增长至18.6%，注重自主创新，研发投入保持较高水平[13] - 公司推出的精密阻抗分析仪和半导体器件C-V特性分析仪性能达到国际先进水平，取得重大突破，有望推动公司在高端产品领域的发展[28] 风险与挑战 - 公司存在关键核心器件依赖进口、宏观经济波动和行业竞争加剧等风险[39][40][41] - 公司产能利用率和产销率始续维持在90%以上水平，产能不足成为阻碍公司发展的瓶颈[30]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月7日股东大会通过[2] - 以总股本163,091,446股为基数，每10股派2.5元现金[3] - 权益登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日[6] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润78,693,323.90元，母公司80,119,769.18元，共派现金红利40,772,861.50元[2] 税收与价格调整 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[4] - 权益分派实施后，2022年股票激励计划限制性股票回购价调整为4.28元/股[8]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-033 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 163,091,446 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,772,861.50 元。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 20 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司" ...

股东与参会情况 - 出席和授权出席股东大会股东20人，持股104,345,626股，占比63.98%[4] - 网络投票股东2人，持股57,000股，占比0.03%[4] - 中小股东出席10人，持股2,586,568股，占比1.59%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人，董事王鹤缺席；在任监事3人，出席3人[5] 业绩相关 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润78,693,323.90元，母公司80,119,769.18元[12] 利润分配 - 公司总股本163,091,446股，拟每10股派2.50元现金红利（含税）[12] 议案表决 - 多项议案同意股数104,345,626股，占比100%[6][7][8][9][11][14][15][16] - 《关于公司2024年度董事等薪酬议案》同意股数2,586,568股，占比100%[16] - 《关于2022年股权激励计划相关议案》同意股数58,371,643股，占比100%[18] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》拟回购注销1,235,750股，完成后股本减至16,185.5696万股，注册资本减至16,185.5696万元[18][19] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数104,345,476股，占比99.9999%，弃权150股，占比0.0001%[19] - 《关于2023年度利润分配方案议案》同意票数2,586,568，占比100%[23]

股东大会信息 - 2024年5月7日14:00现场会议在公司5号会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年5月6日15:00至5月7日15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人20人，持股104,345,626股，占比63.98%[8] - 网络投票股东2人，代表股份57,000股，占比0.03%[9] 议案审议结果 - 多项议案同意股数为104,345,626股，占比100%[16][17][18][19] - 拟变更注册资本及修订章程议案同意股数104,345,476股，占比99.9999%[26] - 拟变更注册资本及修订章程议案弃权股数150股，占比0.0001%[27]

限制性股票回购注销 - 回购注销1名离职和81名未达业绩考核对象的1235750股限制性股票[2][3] - 完成后总股本由16309.1446万股变为16185.5696万股[5] - 完成后注册资本由16309.1446万元变为16185.5696万元[5] 减资相关 - 2024年5月8日刊登《减资公告》[5] - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间2024.5.8 - 2024.6.21[6] - 申报地址为江苏常州新北区新竹路1号[6] - 申报联系人唐玥，电话0519 - 85195192[6]