证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-083 常州同惠电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，结合 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-076 常州同惠电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法 权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）相关业务规则以及《常州同惠电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-064 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

常州同惠电子股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分限 制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于公司2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的核查意见 1、经核查,公司符合《管理办法》等法律法 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-078 常州同惠电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州同惠电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 18 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-080 常州同惠电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-061 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 年第三季度报告。具体 内容详见公司于 2023 年 10 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-062 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。 常州同惠电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 年第三季度报告 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计379,823,281.72元，较上年期末减少5.32%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入113,992,008.62元，较上年同期减少6.32%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润25,849,145.95元，较上年同期减少28.22%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入37,635,074.32元，较上年同期减少3.71%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润9,381,496.24元，较上年同期减少26.34%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额17,915,821.12元，较上年同期增加2,292.68%[10] - 2023年9月30日货币资金42,702,027.30元，较2022年12月31日的82,684,602.12元减少约48.35%[33] - 2023年9月30日交易性金融资产110,577,205.48元，较2022年12月31日的88,606,053.10元增加约24.80%[33] - 2023年9月30日流动资产合计251,050,623.35元，较2022年12月31日的267,663,873.02元减少约6.20%[33] - 2023年9月30日流动负债合计48,922,384.61元，较2022年12月31日的70,805,027.90元减少约30.91%[34] - 2023年9月30日资产总计379,823,281.72元，较2022年12月31日的401,166,219.87元减少约5.32%[34] - 2023年9月30日资产总计378,943,030.17元，较2022年12月31日的398,958,312.24元下降5.01%[38][39] - 2023年1 - 9月营业总收入113,992,008.62元，较2022年1 - 9月的121,684,564.17元下降6.31%[41] - 2023年1 - 9月营业总成本95,027,787.61元，较2022年1 - 9月的92,280,551.62元上升2.98%[41] - 2023年1 - 9月净利润25,838,999.25元，较2022年1 - 9月的35,857,512.56元下降27.94%[42] - 2023年9月30日负债合计51,972,530.37元，较2022年12月31日的76,675,624.26元下降32.22%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计326,970,499.80元，较2022年12月31日的322,282,687.98元上升1.45%[39] - 2023年9月30日流动资产合计243,781,326.61元，较2022年12月31日的258,934,288.67元下降5.84%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计135,161,703.56元，较2022年12月31日的140,024,023.57元下降3.47%[38] - 2023年9月30日股本为163,372,171.00元，较2022年12月31日的108,748,114.00元增长50.23%[35][39] - 2023年1 - 9月税金及附加1,996,789.86元，较2022年1 - 9月的1,196,577.81元上升66.87%[42] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2584.91万元，2022年同期为3601.40万元[43] - 2023年1-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2022年同期均为0.34元/股[43] - 2023年1-9月母公司营业收入为1.13亿元，2022年同期为1.19亿元[44] - 2023年1-9月母公司营业成本为5021.01万元，2022年同期为6118.30万元[44] - 2023年1-9月销售费用为919.68万元，2022年同期为738.04万元[45] - 2023年1-9月管理费用为1783.99万元，2022年同期为1117.43万元[45] - 2023年1-9月研发费用为1469.88万元，2022年同期为1263.13万元[45] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为1.38亿元，2022年同期为1.29亿元[47] - 2023年1-9月经营活动现金流出小计为1.20亿元，2022年同期为1.28亿元[47] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1.27亿元，2022年同期为1.18亿元[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15321830.74元，2022年同期为 - 203621.50元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 22607638.02元，2022年同期为57079611.36元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 31527934.20元，2022年同期为 - 9101553.03元[51] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为54452.86元，2022年同期为107198.15元[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 38759288.62元，2022年同期为47881634.98元[51] - 2023年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为77256674.00元，2022年同期为39673399.25元[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为38497385.38元，2022年同期为87555034.23元[51] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为123567401.19元，2022年同期为115136619.74元[50] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为7685140.98元，2022年同期为2219719.99元[51] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为130500000.00元，2022年同期为378000000.00元[48][51] 部分科目变动原因 - 货币资金较上年变动 - 48.36%，因注销通知存款、E周存账户，购买理财产品所致[12] - 预付款项较上年增加471.16%，因本期支付东南大学产学研500万元所致[12] - 管理费用较上年增加51.68%，因限制性股票本期分摊金额增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少152.65%，因理财产品现金净流出增加9,002.52万元，长期资产现金净流出减少1,205.08万元[13] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计3516697.69元，净额2985596.09元，所得税影响数530860.87元，少数股东权益影响额（税后）240.73元[14] 股份结构情况 - 无限售股份总数期初和期末均为80690378股，占比49.47%；有限售股份总数期初和期末均为82431793股，占比50.53%，总股本163122171股[17] - 核心员工无限售股份期初1744256股，占比1.07%，期末1778524股，占比1.09%[17] - 赵浩华持股20186100股，占比12.37%；王志平持股15025500股，占比9.21%；任老二、王恒斌、高志齐、孙伯乐均持股13702500股，占比8.40%[18] - 唐玥持股9544500股，占比5.85%；袁萍持股4783620股，占比2.93%；常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）持股3938918股，占比2.41%；夏军兰持股3079614股，占比1.89%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股111368252股，占比68.26%[18] 控股股东及实际控制人情况 - 赵浩华与唐玥是夫妻关系，赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥互为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人[18][19] 股权激励计划情况 - 公司存在股权激励计划和已披露承诺事项，均已事前及时履行并及时履行披露义务[22] - 2022年股权激励计划拟向激励对象授予300.50万股限制性股票，首次授予254.5万份，预留46万股[23] - 2022年10月17日公司股东大会审议通过2022年股权激励计划相关议案[24] - 2022年11月11日公司完成股权激励计划限制性股票首次授予登记[25] - 2023年9月12日公司股东大会审议通过提名核心员工议案[25] - 2023年9月14日公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[26] 承诺履行及重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项均不存在[22] - 截至报告披露日，控股股东、实际控制人股份流通限制及自愿锁定承诺已履行完毕，其他承诺在履行中[29]