证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 其中，中小股东 ...

常州同惠电子股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 756,975 股，占公司总股本 0.46%，可交易时 间为 2024 年 5 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-032 常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）由董事赵浩华担任普通合伙人并实 际控制，于 2020 年 6 月 11 日对在北交所上市前所持有的公司股份进行自愿限售。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）"上 市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自 上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公 司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。" 目前上述股份已到达解除限售条件，根据《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办理解除限售登记。 本次解除限售 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-031 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2024 年 05 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | -- ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-028 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 公司董事、董事会秘书：王恒斌先生； 公司董事、财务总监：唐玥女士； 保荐代表人：王润达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、与东南大学合作的先进功率芯片测试技术联合研发中心，目前有哪 些具体的研究成果或在研项目，及其对公司的业务发展有何重要意义？ 回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 3 月，公司和东南大学签署了《东南 大学— ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女士； 董事会秘书：王恒斌先生； 保荐代表人：王润达先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 五、 联系方式 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月22日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年4月22日在指定网站披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6]

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较上年期末减少0.15%；归属于上市公司股东的净资产347,868,876.33元，较上年期末增加1.45%[11] - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较2023年12月31日的399,276,863.20元略有减少[45] - 2024年3月31日负债合计5024.79万元，较2023年12月31日的5503.69万元减少8.70%[49] - 2024年3月31日所有者权益合计3494.87万元，较2023年12月31日的3443.13万元增长1.50%[49] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入31,566,514.13元，较上年同期增加10.55%；归属于上市公司股东的净利润4,403,400.33元，较上年同期增加21.05%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,983,196.63元，较上年同期增加120.68%[11] - 2024年第一季度营业总收入3156.65万元，较2023年同期的2855.30万元增长10.55%[50] - 2024年第一季度营业总成本2870.69万元，较2023年同期的2769.42万元增长3.66%[50] - 2024年第一季度营业成本1464.26万元，较2023年同期的1263.29万元增长15.91%[50] - 2024年第一季度销售费用285.21万元，较2023年同期的293.76万元减少2.91%[50] - 2024年第一季度管理费用493.42万元，较2023年同期的626.97万元减少21.29%[50] - 2024年第一季度研发费用573.05万元，较2023年同期的566.23万元增长1.20%[50] - 2024年第一季度合并营业利润4,641,226.33元，2023年同期为4,012,385.94元；母公司营业利润5,009,806.96元，2023年同期为4,339,604.89元[51][52] - 2024年第一季度合并净利润4,322,354.37元，2023年同期为3,556,002.13元；母公司净利润4,619,337.25元，2023年同期为3,797,137.64元[51][52] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2023年同期持平[52] - 2024年第一季度母公司营业收入31,226,659.32元，2023年同期为28,126,665.12元[52] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,168,972.79元，较上年同期增加131.46%[11] - 投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加212.51%、2,044.44%[13] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计39,968,850.34元，2023年同期为37,036,560.31元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计36,799,877.55元，2023年同期为47,110,176.31元[54] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金38,073,513.63元，2023年同期为33,408,833.60元[54] - 2024年第一季度收到的税费返还1,062,025.01元，2023年同期为2,953,378.50元[54] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金10,917,293.32元，2023年同期为15,541,893.29元[54] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金17,379,415.91元，2023年同期为19,410,621.37元[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为316.9万元，上年同期为-1007.4万元[55] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为474.96万元，上年同期为151.98万元[55] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70万元，上年同期为-3.6万元[55] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.95万元，上年同期为-2.8万元[55] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为866.8万元，上年同期为-861.77万元[55] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为358.17万元，上年同期为-827.87万元[57] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为175.3万元，上年同期为211.61万元[57] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为-3.6万元[57] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为538.42万元，上年同期为-622.66万元[57] - 2024年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为4781.29万元，上年同期为7103.01万元[57] 资产项目变动 - 预付款项、其他应收款、其他流动资产、应付账款、预收款项、少数股东权益期末较上年期末分别增加101.91%、650.72%、89.24%、33.78%、41.53%、53.36%[12] - 应付职工薪酬、应交税费期末较上年期末分别减少96.43%、71.78%[12] - 2024年3月31日货币资金为55,163,464.92元，较2023年12月31日的46,495,462.36元有所增加[44] - 2024年3月31日交易性金融资产为136,825,709.59元，较2023年12月31日的141,554,772.79元有所减少[44] - 2024年3月31日应收账款为13,650,400.92元，较2023年12月31日的16,974,794.27元有所减少[44] - 2024年3月31日流动资产合计275,182,339.30元，较2023年12月31日的274,254,590.28元略有增加[44] - 2024年3月31日非流动资产合计123,475,851.34元，较2023年12月31日的125,022,272.92元有所减少[45] - 2024年3月31日流动负债合计46,626,756.50元，较2023年12月31日的52,652,090.26元有所减少[45] - 2024年3月31日非流动负债合计2,383,695.99元，较2023年12月31日的2,554,175.40元有所减少[45] - 2024年3月31日母公司货币资金4781.29万元，较2023年12月31日的4242.87万元增长12.69%[47] - 2024年3月31日母公司交易性金融资产13682.57万元，较2023年12月31日的14155.48万元减少3.34%[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东人数为4,337人[18] - 前十大股东合计期末持股111,585,676股，占比68.40%[21] - 赵浩华期末持股20,186,100股，占比12.38%，与唐玥是夫妻关系，与部分股东为一致行动人[21] - 开源证券股份有限公司持股变动为增加1,430,042股，期末持股4,491,048股，占比2.75%[21] - 袁萍持股变动为减少295,792股，期末持股4,487,828股，占比2.75%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 重大事项 - 公司诉讼、仲裁事项累计金额3,465,000元，占期末净资产比例0.99%，其中作为原告/申请人金额465,000元，占比0.13%，作为被告/被申请人金额3,000,000元，占比0.86%[27] - 公司存在诉讼、仲裁事项和股权激励计划、员工激励措施、已披露承诺事项等重大事项，且均合规处理[25] 股权激励计划 - 2022年公司推进股权激励计划，经多轮会议审议通过相关议案，并完成限制性股票首次授予登记[29][30][31][32][33] - 2022年9月22日至10月10日，公司对股权激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[30] - 2022年10月12日，公司披露《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》[31] - 2023年10月12日公司完成2022年股权激励计划限制性股票的剩余权益授予登记相关事宜[35] - 2023年12月4日公司完成对离职激励对象以及考核不合格部分限制性股票的回购注销工作[36] 其他财务指标变动 - 财务费用、其他收益、投资收益较上年同期分别增加78.16%、减少38.06%、减少35.60%[13] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%；信用减值损失较上年同期减少85.67%；资产处置收益较上年同期增加100.00%；营业外收入较上年同期增加3,109.27%[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上 披露的公司《2024 年第一季度报告》，公告编号：2024-026。 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...