3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式发出 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-025 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.c ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计等4个委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议表决结果 - 第四届4个委员会相关会议表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 出席董事会等会议应到与实到一致，投票全同意[1] - 出席审计等委员会次数与缺席次数均为0[3] 其他情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等4种情形[5]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位含3家全资和1家控股子公司，资产和营收占比100%[6] 公司治理制度 - 聘请4名独立董事，两名是会计专业人士[8] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度规范各层级运作[6][8][9] 缺陷标准制定 - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[21][22][24][25] 内控制度建设 - 制定多项内部控制制度，涉及资金、采购等多方面[14][15][16][17] 其他信息 - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[28]

业绩情况 - 2023年度营业收入为1.693亿元，较2021年增长14.48%，未满足业绩考核要求[4] - 第二个解除限售期业绩考核触发值为2023年营收较2021年增长不低于50.00%，解限售系数80%；目标值为增长不低于60.00%，解限售系数100%[3][6] 回购注销 - 公司拟回购注销1,235,750股限制性股票，占总股本的0.7577%[3][5][7][8] - 1名激励对象因个人原因离职，其42,000股限制性股票将被回购注销[5] - 首次授予部分76名激励对象1,068,750股、预留授予部分5名激励对象125,000股限制性股票因业绩未达标将被回购注销[5] - 2023年利润分配前回购价格为4.53元/股，分配后为4.28元/股[8] - 2023年利润分配前回购款总额为5,597,947.5元，分配后为5,289,010元[9] - 核心员工许海平拟注销18,000股，占授予总量的0.4425%[11] - 核心员工钱宁栋拟注销13,500股，占授予总量的0.3319%[11] - 核心员工回购注销前股份合计123.575万，占比30.3811%，回购注销后为155万[12][13] - 回购注销前有限售条件股份8140.0043万股，占比49.91%，回购注销后为8016.4293万股，占比49.53%[17] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）8169.1403万股，占比50.09%，回购注销后为8169.1403万股，占比50.47%[17] - 公司总股本回购注销前为16309.1446万股，回购注销后为16185.5696万股[17] 其他事项 - 回购注销资金来源为公司自有资金[10] - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[15] - 公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[16] - 回购实施前所持股份情况以2024年4月9日登记数据为准[14] - 公司董事会于2024年4月10日发布相关信息[19]

人员与客户数据 - 2022年底天健合伙人225位，注册会计师2064人，签过证券审计报告的780人[1] - 2022年天健上市公司审计客户612家，审计收费63200万元，同行业客户458家[1] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘任天健为2023年审计机构[2] - 2023年12月20日审计委员会初审后沟通[3] - 2024年4月8日审计委员会通过2023年报议案并提交董事会[3] 报告发布 - 报告于2024年4月10日发布[5]

常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2022 年 12 月 ...

股权激励 - 2022年9月22日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[19] - 2022年10月27日向80名激励对象授予254.5万股限制性股票，授予价7.1元/股[22] - 2023年8月23日限制性股票行权价调为4.53元/股，首次授予股数调为381.75万股，预留授予股数调为69万股[23] - 2023年9月14日审议通过向激励对象授予预留股票的议案[25] - 2023年10月31日审议通过2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[25] - 2023年11月17日2023年第二次临时股东大会审议通过拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票等议案[26] - 2024年4月8日审议通过调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格等议案[26] 业绩考核 - 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解限售期业绩考核触发值为2023年营收较2021年增长率不低于50.00%，目标值不低于60.00%[33] - 2023年度营业收入为1.693亿元，较2021年增长14.48%，未满足业绩考核要求[33] 回购注销 - 因业绩未达标及个人离职，拟对82名激励对象合计1,235,750股限制性股票回购注销，议案待股东大会审议通过[34] - 若在2023年利润分配前回购，1,235,750股回购总金额为5,597,947.5元；分配后回购，总金额为5,289,010元[41] - 回购资金来源为公司自有资金[41] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为总股本163,091,446股，每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利40,772,861.5元[29][30] - 若2023年年度利润分配方案通过并实施，激励计划行权价格由4.53元/股调整为4.28元/股[30][31] - 2022年股权激励计划本次回购价格由4.53元/股调整为4.28元/股[40]

募资情况 - 2020年12月9日公司核准发行不超2500万股新股，发行2174万股，募资总额1.37亿元，净额1.22亿元[1] - 2021年2月22日公司收到行使超额配售选择权募集资金1428.02万元[2][11] - 2023年度募集资金净额为1.358704984亿元[35] 资金使用 - 2021年1月20日公司调整募投项目拟投入金额，智能化、研发、补充流动资金项目拟投入8387.05万元、2700万元、2500万元[11][14] - 2021年公司使用募集资金1467.32万元置换募投项目自筹资金，304.17万元置换已付发行费用自筹资金[15][17] - 2023年公司募投项目全部结项，节余募集资金永久补充流动资金[24] 项目投入 - 智能化项目本报告期投入308.802059万元，累计投入7877.082108万元，投入进度93.92%[35] - 研发中心建设项目本报告期投入846.521535万元，累计投入2801.722932万元，投入进度103.77%[35] - 补充流动资金项目本报告期投入571元，累计投入2483.008543万元，投入进度99.32%[35] 资金管理 - 2023年公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理，2022年末购买银行结构性存款余额500万元，固定收益开放类理财产品200万元[22] - 2023年1月13日公司同意使用不超1800万元部分闲置募集资金进行现金管理[21] 制度与监管 - 公司第三届董事会第十一次会议及2020年第三次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，并与银行签三方监管协议[6] - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映情况，保荐机构认为存放和使用合规[26][27]