股份数据 - 公司总股本为163,091,446股[8] - 无限售条件股份82,448,378股，占比50.55%[8] - 有限售条件股份80,643,068股，占比49.45%[8] 解除限售 - 本次解除限售数量756,975股，占0.46%，5月13日可交易[3] - 解除限售股东为常州同达，未解除2,280,525股[4] - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露[9]

公司基本信息 - 公司于2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16185.5696万元[9] - 公司股份总数为16185.5696万股，股本结构为普通股16185.5696万股[20] - 公司发行的股票每股面值一元[18] 股东相关 - 赵浩华认购608.5万股，占比24.15%；王志平认购333.9万股，占比13.25%等[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东大会决议[45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项须经股东大会决议[45] - 公司拟与关联方发生成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，经董事会审议后提交股东大会决定[47] 会议相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[59] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[72] 董监高相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[107] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[133] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[145] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到10%[163] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] 其他 - 公司控股股东等应为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件[178] - 公司投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[179] - 公司应在北交所指定信息披露平台公布定期报告和临时报告[190]

常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 7 日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购 注销限制性股票的议案》，公司董事会将对 1 名离职的激励对象以及未能满足公 司层面业绩考核要求的 81 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票 1,235,750 股予以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《2022 年股权激励 计划实施考核管理办法》的有 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202410500666 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请， 指派本所律师出席该公司 2023 年年度股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 其中，中小股东 ...

常州同惠电子股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 756,975 股，占公司总股本 0.46%，可交易时 间为 2024 年 5 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-032 常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）由董事赵浩华担任普通合伙人并实 际控制，于 2020 年 6 月 11 日对在北交所上市前所持有的公司股份进行自愿限售。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）"上 市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自 上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公 司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。" 目前上述股份已到达解除限售条件，根据《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办理解除限售登记。 本次解除限售 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-031 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2024 年 05 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | -- ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-028 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 公司董事、董事会秘书：王恒斌先生； 公司董事、财务总监：唐玥女士； 保荐代表人：王润达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、与东南大学合作的先进功率芯片测试技术联合研发中心，目前有哪 些具体的研究成果或在研项目，及其对公司的业务发展有何重要意义？ 回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 3 月，公司和东南大学签署了《东南 大学— ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女士； 董事会秘书：王恒斌先生； 保荐代表人：王润达先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 五、 联系方式 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...