证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-056 常州同惠电子股份有限公司监事会 关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，对公司关于向激励对象授予限制性股票相关事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 1、本次授予权益的激励对象与公司第四届董事会第十七次会议审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-053 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话和网络方式方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-054 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，根 据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5 名激励对象共授予 25 万股限制性股票，授予日为 ...

国浩律师（南京）事务所 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202310501708 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意 ...

（三）公司监事会于2023年9月5日对核心员工公示情况发表了同意意见。 常州同惠电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘瑜等5人为公司核 心员工，具体审核情况如下： （一）公司于2023年8月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等5 人为公司核心员工，并将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于2023年8月25日至2023年9月4日对拟认定的刘瑜等5人为公司核 心员工通过北京证券交易网站向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满， 公司全体员工均对提名的5名员工为公司核心员工无异议。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-052 （四）公司于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提名公司核心员工的议案》，同意认定刘瑜等5 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-051 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-050 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同 惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 109,588,201 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其 ...

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会等多种形式 [1] - 活动时间为2023年9月6日15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长赵浩华、董事会秘书王恒斌、财务总监唐玥和保荐代表人王润达 [1][2] 经营财务情况 - 2023年上半年经营活动现金流量净额为1197万元，由负转正，因加大市场开拓和货款回笼力度，销售商品等收到现金较上年同期增加1242.55万元 [2] - 2023年上半年营业收入7636万元，同比下滑7.6%，净利润1647万元，同比下降29%，业绩调整因加大研发和销售费用投入，剔除股权激励股份支付和产学研支出因素，扣非净利润上升 [4] - 2023年上半年主营业务毛利率较上年同期提高5%，因高端仪器型号销售收入占比上升，如TH2851系列销售收入同比翻番 [5][6] 业务发展情况 - 产能利用率较好，新产品客户认证进展大，部分核心客户完成正式认证，产能逐步释放 [7] - 整体订单情况正常，虽消费电子和家电市场疲软，但半导体、新能源等下游市场景气，加大对直接客户尤其是战略性客户开拓力度，与多家知名企业建立合作 [9] - 用于第三代功率器件测试用仪器客户推广进展顺利，经济效益良好，分属元件参数测试类和微弱信号测试类仪器 [10] 市场预期情况 - 当前国内消费电子和家电市场疲软，半导体尤其是第三代半导体、新能源等下游市场保持较高景气度，随着政策出台落地，市场消费信心将恢复，2023年下半年电子行业将不断恢复 [8] 合作与战略情况 - 2023年3月与东南大学签署合作协议，三年累计提供经费1000万元，预计至2023年底累计投入500万元，合作推动产学研深度融合，利于公司在功率芯片测试领域发展，提高核心竞争力 [11] - 公司首要任务是聚焦电子测量仪器领域做大做强主业，会根据自身发展和资本市场环境等因素综合考虑是否转板，以公告内容为准 [11]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-048 常州同惠电子股份有限公司监事会 对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州同惠电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》及《常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，对拟认定核心员工名单及激 励对象是否符合授予条件等进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于拟认定核心员工名单公示情况及意见 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司 核心员工的议案》，提名刘瑜等 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-047 常州同惠电子股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女 ...