证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》，公司董事会将对 3 名离职的激励对象以及 2022 年个人绩效考核结果 不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 280,725 股予 以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-088 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-086 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常 州同惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,522,283 股，占公司有表决权股份总数的 64.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总 数 28,735,650 股，占 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购 ...

之 国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 编号：025202310502287 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-085 常州同惠电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | | | 量 | | | | 致行动 | 情况 | 因 | | 数量 | | 股本比例 | | | | | 人 | | | | | | | | | 1 | 许海平 | 否 | — | D | 16,200 | 16,200 | 无限售条件 | 0.00 ...

规则更正 - 2023年11月1日披露《独立董事工作细则》[2] - 原公告内容表述有误进行更正[2] - 更正后连续任职六年独立董事36个月内不得被提名为候选人[3] 后续安排 - 将在北交所官网披露更正后公告[3] - 对更正给投资者带来的不便表示歉意[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州同惠 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则(更正后) 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 第七条 担任公司独立董事应当同时符合以下条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票 ...