独立董事工作细则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日在北京 证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）上披露了公司《独立董事工作细则》（公 告编号：2023-077）, 经事后审核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行 更正如下： 更正前： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-084 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2023年 11 月 7 日 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月 内不得被提名为公司独立董事候选人。 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个 月内不得被提名为公司独立董事候选人。 除上述调整外，《独立董事工作细则》其他内容保持不变，公司将同时在北京证 券交易所官网披露更正后的公告。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告！ 常州同惠电子股份有限公司 更正后： ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由提 ...

制度通过 - 2023年10月31日公司董事会通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，9票同意[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半同意提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议应制作记录，公司提供便利支持[8][13] - 细则自通过生效，由董事会负责解释[14][15]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-074 常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律 法规和规范性文件的规定履行必要的决策程序，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、 ...

股权激励时间线 - 2022年9月22日召开相关会议审议通过多项股权激励议案[1][3] - 2022年10月17日第二次临时股东大会通过相关议案[4] - 2022年10月27日确定授予限制性股票[5] - 2022年11月11日完成首次授予登记[5][6] - 2023年8月23日召开会议审议通过多项议案[6] - 2023年9月12日临时股东大会通过提名核心员工议案[6] - 2023年9月14日确定授予预留限制性股票[7] - 2023年10月12日完成剩余权益授予登记[7] 业绩总结 - 2021年营业收入1.479亿元，2022年1.905亿元，增长28.77%[11] 激励考核情况 - 2022年激励计划考核参与80人，3人离职结果为D，77人符合条件[11] - 77人中19名为A，55名为B，3名为C[11] 股票回购情况 - 3人离职195,000股、B和C类85,725股共280,725股以4.53元/股回购注销[12] 股票授予情况 - 授予日2022年10月27日，授予价7.10元/股[14] - 本次77人符合解除限售1,001,025股[14] 核心员工情况 - 核心员工许海平获授60,000股，本次解限16,200股[14] - 核心员工薪酬合计3,622,500，占比24.6103%[16] 权益分配情况 - 2022年每10股转增5股派3元，相关股票已调整[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-072 常州同惠电子股份有限公司对外担保管理制度 （一） 申请担保单位的基本资料； 第一条 为了维护投资者权益，规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 ...

制度修订 - 2023年10月31日董事会通过修订公司制度议案，待股东大会审议[2] 制度内容 - 加强承诺规范性，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺内容应具体、时限明确[6] - 承诺人应诚信履行承诺[9] 履行要求 - 履行条件达时及时通知并披露[10] - 无法履行或变更需及时披露原因[10][11] 制度生效 - 自股东大会通过生效，董事会负责解释[14][15]

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-065 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除 ...

关于部分限制性股票定向回购方案公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-068 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日分别召开了 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。 公司将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票的议案》后，以 2022 年年度权益分派调整后的 4.53 元/股的价格， 对 2022 年个人绩效考核结果不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 280,725 股予以回购注销。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条 件"之"二、 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-070 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 ...