证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州同惠电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-065 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-064 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-073 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关 业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 常州同惠电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 "关联交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联方之间发生的转移资 ...

公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-082 常州同惠电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第一章 总则 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-078 常州同惠电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 常州同惠电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州同惠电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并向 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-066 常州同惠电子股份有限公司 性股票第一个解除限售期的相关安排符合相关法律法规，同意公司董事会根据公司 股东大会的授权以及《2022 年股权激励计划》的规定办理相关限制性股票解除限售 事宜。 二、关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的核查意见 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分限 制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于公司2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的核查意见 1、经核查 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-069 常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,312.2171 万元 | | 16,309.1446 万元 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,312.2171 | 万股，公司的股本结构为： | 16,309.1446 万股，公司 ...

公司将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票的议案》后，以 2022 年年度权益分派调整后的 4.53 元/股的价格， 对 2022 年个人绩效考核结果不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 280,725 股予以回购注销。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-068 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日分别召开了 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条 件"之"二、 ...