制度通过 - 2023年10月31日公司第四届董事会第二十次会议通过修订董事会专门委员会制度议案，表决9同意0反对0弃权[2] 审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[6][7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每季度开定期会议，提前十天通知；临时会议提前三天，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 职责权限 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督评估外部审计机构工作[13] - 指导内部审计工作[14] - 审阅公司财务报告[14] - 评估内部控制有效性[15] 回避与责任 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[23] - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载可免责[23] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[25] - 年报时披露年度履职情况[25] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[25] - 意见未被采纳披露事项及理由[25] - 按规定披露专项意见[25] 细则说明 - 细则未尽或不一致以国家法规等为准[27] - 细则自董事会决议通过之日起施行[28] - 细则解释权归公司董事会[29]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-080 常州同惠电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-075 常州同惠电子股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规 则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监 管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关 ...

公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-076 常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募集资金项目"） 获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-072 常州同惠电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 ...

关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 18 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-081 常州同惠电子股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州同惠电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司 ...

常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-074 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东大会 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 本议案尚需提交股东大会审议。 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州同惠 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则所指 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-067 常州同惠电子股份有限公司 关于2022年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 2、2022年9月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于< 常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提 名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年 股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》。 3、2022年9月22日至2022年10月10日，公司对本次股权激励计划拟授予激励 对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工 对本次拟激励对象名单提出的异议。 公司于2022年10月11日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于对公 司拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激 励对象进行核查的议案》，并于2022年10月12日披露了《监事会关于2022年股权 激励计划 ...