权益分派与股本变更 - 公司拟2023年年度权益分派，完成后注册资本由7792.4130万元变为10130.1369万元[2][6] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，总股本和股份总数由7792.4130万股变为10130.1369万股[3][6] 股东大会决议与授权 - 股东大会对特定资产交易超公司最近一期经审计总资产30%事项作决议[4] - 年度股东大会可授权董事会发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东大会召开日[4]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-013 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师 事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计 师 1,471 人，签署过证券 ...

薪酬方案适用 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[3] - 担任管理职务非独立董事按办法领薪，无额外津贴[3] - 任职监事按标准领薪，无额外津贴[4] - 高管按办法领薪[5] 费用报销与税务 - 独立董事差旅等合理费用公司据实报销[6] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[6]

会议相关 - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] 审计委员会 - 改选后审计委员会由黄敏、胡松、张健三名董事组成[2] - 认为大华会计师事务所较好完成2023年度审计工作[4] 内部控制 - 报告期内公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]

大华核字|2024]0011002427 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggt.ggtf.ggc.gg .gg 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 第 1页 İ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年 lí 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002427 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)2023年度 财务 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月3日董事会和审计委员会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8] 审计机构情况 - 大华2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 大华2022年收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2][3] - 大华2022年上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，公司同行业审计客户29家[3] - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，近三年涉诉承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受相应处罚[4] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司和挂牌公司审计报告5家次，签字注册会计师3家次，复核人员超5家次[5] 审计收费情况 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定，拟授权董事长协商[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，3月24日书面发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，王瑞钧委托周文建表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等2项议案表决全票通过，无需提交[11][12]

会议时间 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[4] - 2024年4月29日为股权登记日[7] 会议事项 - 审议《2023年度监事会工作报告》等11项议案[9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20] - 特别决议议案序号为（八）[21] 会议登记 - 2024年5月7日9：00 - 17：00为登记时间[23] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[24] - 可现场、信函或传真登记，不接受电话登记[22] 其他信息 - 联系人为王卫华，电话0752 - 2652268，传真0752 - 2652511[25] - 董事会日期为2024年4月8日[28]

审计机构情况 - 2023年度公司审计机构为大华会计师事务所[1] - 2022年度大华审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户家数488家，同行业29家[1] 审计相关决策 - 2023年4月和5月会议审议通过续聘大华[2][3] 审计监督情况 - 审计委员会核查评估大华资质和能力[4] - 审计中与大华沟通，监督年报审计工作[4][5] - 董事会审计委员会认为大华完成审计工作[5]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会会议、3次股东大会[2] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[4] - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年11月20日任职，任职时间较短[8] - 独立董事应出席董事会、股东大会各1次，均亲自出席[2] - 独立董事对审议事项均投同意票[2][4] - 独立董事审计前与内部审计和事务所沟通工作安排[6] 其他情况 - 2023年度独立董事未独立聘请中介或咨询机构[5] - 2023年度未发现公司损害中小股东权益事项[5]