证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署《一致行动人协 议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德瑞锂电"）股东艾 建杰先生、潘文硕先生（以下简称"原一致行动人"）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一 致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称"原 《一致行动人协议》"）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》 有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。 2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告 知函》（以下简称"告知函"），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签 署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。 2024 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人一：潘文硕 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人二（一致行动人）：林菊红 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人三（一致行动人）：何献文 住所及通讯地址：惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑****** 信息披露义务人四（一致行动人）：张健 住所及通讯地址：惠州市惠城区惠沙堤一路 10 号****** 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人五（一致行动人）：王卫华 住所及通讯地址：惠州市惠城区下埔南三街****** 权益变动性质：由《一致行动人协议》签订所引起，不涉及持股数量的变动 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书 ...

這律師事務所 NDIAL LAW FIR 关于 致:惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 ( 简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托,依据《中华人民共和国公司法》（简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司收 购管理办法》（简称"《收购管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规 定,就公司实际控制人变更相关事宜出具本法律意见书。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

人员变动 - 独立董事刘捷2023年10月申请辞职，11月20日正式离任[2] 会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、3次股东大会，刘捷均亲自出席应参会次[2] 履职情况 - 2023年刘捷对多项议案发表意见，无聘请中介等情况[4][5] - 刘捷未发现公司损害中小股东权益事项，积极履职[5][6] - 公司为刘捷履职提供必要条件并配合[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，通知于2024年3月24日书面发出[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于同意报出公司2023年度财务审计报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案同意5票、反对0票、弃权0票，董事潘文硕回避表决[18] - 《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[19] - 《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[20] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[21] - 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[22] - 《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[23] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，全体董事回避表决[25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[26] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[28] 股东大会提议 - 提议于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[29]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立与实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立与实施内部控制制度的目标 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编 ...

员工持股计划 - 2022年12月8日过户200.2万股至员工持股计划，占总股本2.57%，价格7.5元/股[3] - 股票自最后一笔过户起满12个月后分两批解锁，各占50%[4] 业绩方面 - 2023年营业收入34,638.22万元，较2022年增长23.79%[6] - 第二个考核期业绩目标以2022年为基数，营收增长率不低于15%，已达成[6] 解锁情况 - 第二个锁定期公司及个人层面解锁比例均为100%，67人符合条件[6][7] - 解锁标的股票比例50%，对应权益100.10万股，占总股本1.28%[8] 后续安排 - 办理可解锁股票解除限售，管理委员会择机出售并分配资金[9] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[9] 决议相关 - 同意将解锁议案递交董事会审议[12] - 备查文件含相关会议决议，董事会文件日期2024年4月8日[13][14]

业绩总结 - 2023年营业收入346,382,158.57元，较上期增长23.8%[19] - 2023年净利润53,301,269.96元，较上期增长20.76%[19] - 2023年末资产总计574,981,540.15元，较上期期末增长11.92%[16] - 2023年末负债合计116,508,549.23元，较上期期末增长13.87%[17] - 2023年末股东权益合计458,472,990.92元，较上期期末增长11.43%[17] - 2023年基本每股收益0.6840元，较上期增长19.08%[19] 财务数据变动 - 2023年末货币资金224,300,419.37元，较上期期末增长26.71%[16] - 2023年末应收账款85,679,179.18元，较上期期末增长35.11%[16] - 2023年末应付账款72,594,709.85元，较上期期末增长58.8%[17] - 2023年末无形资产34,796,920.82元，较上期期末增长553.59%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,296,814.18元，上期为30,682,341.16元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,141,791.92元，上期为 - 37,498,025.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,584,826.00元，上期为 - 31,999,426.07元[21] 客户与收入结构 - 公司前五名客户营业收入合计165,853,531.56元，占比47.88%[189] 其他财务信息 - 2023年12月公司高新技术企业审核通过，2023年度企业所得税适用15%优惠税率[136] - 公司收入主要来源于销售商品收入，内销以收到客户签收单确认收入，外销以取得提单日期确认收入[114][116]