苏州骏创汽车科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-087 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-073 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等法律、法规、规范性文件及《苏 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-054 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | | | 视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | | 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | | 程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 | | | | 因为执行职 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-085 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-057 苏州骏创汽车科技股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-055 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款 进行相应修订。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-056 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时 ...

股东减持计划 - 控股股东沈安居计划减持1,216,000股，占总股本0.93%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持原因为个人资金需求 [1][5] - 监事汪士娟计划减持38,600股，占总股本0.03%，减持方式为集中竞价，减持原因为个人资金需求 [1][6] - 高级管理人员唐满红计划减持48,700股，占总股本0.04%，减持方式为集中竞价，减持原因为个人资金需求 [2][6] 股东持股情况 - 沈安居持有73,117,981股，占总股本55.92%，股份来源包括上市前取得、增持取得和股权激励计划行权取得 [1][3] - 汪士娟持有154,440股，占总股本0.12%，股份来源为上市前取得 [1][3] - 唐满红持有194,805股，占总股本0.15%，股份来源为股权激励计划行权取得 [2][3] 公司财务表现 - 2024年营业总收入7.55亿元，同比增长8.08%，但归属于上市公司股东的净利润5115.61万元，同比下滑42.09% [7][8] - 2024年毛利率22.70%，较2023年的27.52%有所下降 [8] - 2025年一季度营业总收入1.61亿元，同比下滑23.92%，归属于上市公司股东的净利润975.78万元，同比下滑62.79% [8][9] 公司基本情况 - 公司实际控制人为沈安居、李祥平夫妇，一致行动人为苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业 [7] - 公司于2022年5月24日在北京证券交易所上市，发行价格为12.50元/股，保荐机构为中信建投证券 [9] - 公司原拟募集资金15,013.48万元，用于汽车零部件扩建技术改造等项目 [10]

股东减持计划汇总 - 国新文化股东上海华谊控股集团及一致行动人减持1%股份，减持金额3539.59万元，价格区间7.73至8.32元/股 [1] - 北京君正股东及高管计划减持0.5254%股份，但减持期届满未实施 [1] - 北信源股东徐自发减持1%股份，原计划减持3% [1] - 冰川网络控股股东刘和国计划减持2%股份，但减持期届满未实施 [1] - 诚达药业股东深圳前海晟泰减持1.03%股份，原计划减持3.23% [1] 减持实施进展 - 岱勒新材实际控制人段志明减持497万股，占1.2549%，计划未完成 [2] - 凤凰航运股东华远国际陆港减持1012万股，占1%，计划未完成 [2] - 固高科技股东GRC SinoGreen减持380.49万股，占0.9512%，计划未完成 [2] - 华曙高科股东兴旺建设减持568万股，占1.37%，计划提前终止 [3] - 品渥食品控股股东一致行动人减持0.53%股份，计划完成 [5] 高管及大股东减持动态 - 海立股份董事及高管计划减持0.00525%股份，但减持期届满未实施 [2] - 科锐国际控股股东及财务总监计划减持1.8194%和0.0095%股份 [3] - 莱美药业股东邱宇因债务逾期计划减持0.00056%股份 [3] - 荣旗科技股东柳洪哲、王桂杰减持1%和0.09%股份，计划完成 [5] - 润贝航科董事徐烁华减持0.26%股份，计划完成 [5] 未来减持计划预告 - 哈焊华通股东常州恒通计划减持3%股份 [2] - 金安国纪股东宁波金禾及韩涛计划减持0.951%和0.168%股份 [3] - 迈普医学股东国寿成达计划减持3%股份 [3] - 宁波精达5名股东合计计划减持3%股份 [5] - 上海沿浦控股股东周建清计划减持2.998%股份 [6] 减持计划未实施案例 - 天目湖董事陶平计划减持0.855%股份，但减持期届满未实施 [6] - 伊戈尔监事及高管计划减持48.2万股，部分股东未实施 [6] - 宇瞳光学3名股东计划合计减持0.6738%股份 [7] - 浙江世宝控股股东计划减持1%股份 [7] - 正帆科技高管史可成减持0.1864%完成，ZHENG HONGLIANG提前终止减持 [7]

股东持股 - 沈安居持股73,117,981股，比例55.92%[3] - 汪士娟持股154,440股，比例0.12%[3] - 唐满红持股194,805股，比例0.15%[3] 减持计划 - 沈安居拟减持不超1,216,000股，占比0.93%[5] - 汪士娟拟减持不超38,600股，占比0.03%[6] - 唐满红拟减持不超48,700股，占比0.04%[6] 减持说明 - 减持期为公告披露15个交易日后三个月内[5][6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] - 减持计划实施有不确定性[9] 权益变动 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[7]