证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统 ...

子公司管理规定 - 子公司管理制度2025年7月7日经第四届董事会十次会议审议通过[2] - 子公司包括全资和控股子公司[4] - 委派至控股子公司董事人数应超半数[8] 经营计划与预算 - 子公司总经理每年12月编制下年度经营及预算计划[13] 会议安排 - 子公司定期（2周/次）开经营例会，每月开经营计划会议[13] 合同与投资审批 - 子公司经营合同影响达净资产10%（含）以上报母公司批准[15] - 子公司一次性投资低于净资产10%董事会决议实施，高于则报母公司[20] 报告与汇报 - 子公司按季度提供经营及财务报告[18] - 获批投资项目每月至少向母公司汇报进展[21] 信息通报 - 子公司发生影响股价事件当日通报董秘[23] - 子公司董事长或执行董事是信息报告第一责任人[23] 审计相关 - 子公司配合内外部审计[26] - 公司审计部门对子公司审计并报审计委员会[29] - 子公司接到审计通知做好准备并配合[29] 人员管理 - 母公司派出人员履职不力将处分、处罚或撤换[29] 规则实施与修改 - 议事规则经董事会审议批准实施，修改亦同[31]

累积投票细则 - 实施细则于2025年7月7日经四届十次董事会审议，待股东会通过[2] - 选举两名以上董事实行累积投票制，适用于非职工代表董事选举[4] - 董事候选人数不少于法定最低，独董单独提名且名单不重复[6] - 候选人得票超出席股东有效表决权半数当选[8] - 细则自股东会审议通过之日起生效[10]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-082 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-079 苏州骏创汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-072 苏州骏创汽车科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，科学决策投资项目，保障公司股东权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司以货币资金、股权、技术、债权、厂 房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实体 或经济组织进行的以盈利或资产保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业或组织投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其 他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-062 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 关联交易系指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方之间 发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但 不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（ ...

1 / 46 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章 通知和公告 | ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-070 苏州骏创汽车科技股份有限公司防范实际控制人、控股股 东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 防范实际控制人、控股股东及关联方 资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善法人治理结构，保障公司和中小股东的利益，建立 防范控股股东、实际控制人及关联方占用苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 股东请求遭拒或未反馈，可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集前持股比例不低于10%[9] 提案与通知规则 - 董事会等及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[13] 投票规则 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[14] - 违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[20] - 董事会等可公开征集投票权，禁有偿征集，除法定外无最低持股限制[20] - 审议影响中小股东利益事项，单独计票并披露[20] - 选举二名以上董事实行累积投票制[21] 决议规则 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期审计总资产30%，由特别决议通过[24] - 回购普通股决议需出席会议股东表决权三分之二以上通过[28] 其他规则 - 议事规则2025年7月7日经董事会审议，待股东会通过[2] - 议事规则由董事会解释，股东会通过后生效[32] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销有问题决议[28] - 争议诉讼期间执行决议[29] - 会议记录等保存不少于10年[27]