上海市锦天城律师事务所 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20510849 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会相关 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不完善、员工熟练度不足等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前经过努力,骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不足、员工熟练度不高等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

投资评级和报告概述 - 报告给予公司"增持"评级,维持原有评级 [2] - 报告总结了公司2024H1的财务表现,包括营收、净利润等指标 [8] - 报告分析了公司外销收入增长、毛利率短期承压的原因 [9] - 报告介绍了公司拟成立新加坡子公司及增资骏创北美的计划 [10] 财务表现 - 2024H1营收3.85亿元,同比增长21.45%;归母净利润3805万元,同比下降15.45% [8] - 2024H1外销收入占比提升至近7成,增长39% [9] - 尽管母公司利润实现增长,但骏创北美净利润为-1,903.29万元,较2023H1减少1,718.71万元,拖累了整体利润 [9] 未来发展 - 公司拟在新加坡投资设立全资子公司,以优化公司与海外子公司的持股架构 [10] - 公司拟将骏创北美的投资总额增加700.00万美元,增资后公司在骏创北美的控股比例由92.50%增至97.27% [10] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.89/1.11/1.42亿元,对应PE为10.1/8.1/6.3倍 [8] 风险提示 - 客户集中风险 - 海外子公司业务进展不达预期风险 - 涉诉风险 [10]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-065 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,084,815 股，占公司总股本 1.0832%，可交 易时间为 2024 年 8 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | 1 ...

市场扩张和并购 - 拟将骏创北美投资总额增加700万美元，增资后总投资额为1100万美元，投资比例由92.50%增至97.27%[7] 其他新策略 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利10015110元[9] 会议安排 - 2024年8月19日现场召开会议，8月14日通讯发通知[3] - 拟于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[13] 议案情况 - 多议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][12][13] - 部分议案已通过审计委员会审议，部分需提交股东大会审议[6][8][9][10][12] - 部分议案无需提交股东大会审议[6][7][8][13] 备查文件 - 会议备查文件为《第四届董事会第三次会议决议》等[14]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-064 苏州骏创汽车科技股份有限公司 涉及仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 7 月 4 日 仲裁受理日期：2024 年 7 月 1 日 仲裁机构的名称：JAMS（美国司法仲裁调解服务有限公司） 仲裁机构的所在地：美国 二、有关重大仲裁事项的基本情况 （一） 申请人基本信息： 1、名称：苏州骏创汽车科技股份有限公司（简称："公司"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 仲 裁 代 理 人 及 所 属 律 所 ： Katie Hyman/Jasmine Chalashtori/John Scannapieco/Ian Dickinson、WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP 2、名称：Junchuang North America, Inc. （简称："JCNA"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 3、 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-059 苏州骏创汽车科技股份有限公司 对外投资（对美国控股子公司增资）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 Junchuang North America, Inc.（以下简称：骏创北美）系苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称：公司、骏创科技）位于美国的控股子公司。截至本次 董事会审议之日，骏创北美累计投资金额为 400.00 万美元，其中公司累计投资 金额为 370.00 万美元。随着骏创北美业务的进一步开展，为满足业务发展需求， 现拟将骏创北美的投资总额增加 700.00 万美元，增资后骏创北美总投资额为 1,100.00 万美元。本次增资由公司单独出资，其他股东不进行同比例增资。本次 增资后，公司在骏创北美的控股比例由 92.50%增至 97.27%。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-062 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代 ...