证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-060 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）编制了 截至 2024 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 8 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司、骏 创科技）召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》 《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等 再融资相关议案，且上述议案已经 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023- 051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：202 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-061 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月20日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,603,224.74 元，母公司未分配利润为 171,616,782.73 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,151,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,015,110.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-056 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-058）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况 ...

财务指标 - 营业收入为38,505.43万元，同比增长21.45%[24] - 毛利率为24.06%，同比下降3.17个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,805.42万元，同比下降15.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,940.95万元，同比下降10.64%[24] - 加权平均净资产收益率为11.41%，同比下降4.44个百分点[24] - 基本每股收益为0.38元，同比下降15.56%[24] - 资产总计为6.71亿元，较上年期末下降2.22%[25] - 负债总计为3.26亿元，较上年期末下降11.53%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.45亿元，较上年期末增长9.08%[25] - 资产负债率(合并)为48.62%，较上年期末下降5.11个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4,378.49万元，较上年同期下降20.12%[26] - 营业收入增长21.45%，净利润下降21.42%[27] 主营业务 - 公司所属细分行业为汽车零部件行业，主要产品为汽车塑料零部件、模具产品等[144] - 公司进入了全球知名的新能源汽车制造商的供应体系，推动了公司收入的快速增长[49] - 公司通过客户严苛的供应商评审后成为汽车制造商一级供应商[33] - 公司将持续专注于汽车塑料零部件及配套模具业务，深度聚焦于汽车行业，不断巩固自身核心竞争力[48] 行业发展 - 我国汽车零部件行业逐步发展成为全球零部件供应集群中心[54] - 全球汽车产业发展带动国内汽车零部件市场规模维持在较高水平[55,56] - 服务于国际化汽车制造商的零部件企业将获得海外市场发展机遇[57] - 汽车轻量化发展趋势深化，促使塑料零部件应用日益受到重视[58,59,60] - 汽车电动化、网联化、智能化趋势推动零部件多样化发展和供应模式改变[61] - 新能源汽车制造商产业链话语权不断增加,推动供应链体系对零部供应商的扁平化管理[63] - 全球汽车销量有望得到逐步复苏,未来随着更多地区经济恢复将推动汽车零部件市场需求进一步扩大[64] - 我国汽车市场空间巨大,政策推动和内生增长将带动汽车零部件需求增长[65][66][67][68] - 新能源汽车市场前景广阔,未来市场空间广阔,可带动更多汽车生产所需零部件关联产业的发展[69][70][71] 研发创新 - 公司以技术为发展先导，建立了覆盖产品设计、项目开发、技术开发等功能的研发体系[35][36][37] 政府补助 - 获得政府补助1,596,231.08元[29] 公允价值变动 - 持有交易性金融资产公允价值变动损失3,292,956.71元[29] 子公司情况 - 骏创墨西哥不再纳入合并报表[117] - 公司与Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V.在商业合作过程中发生争议，导致公司当前丧失对骏创墨西哥的控制[117] - 公司在美国设立子公司，在墨西哥投资孙公司，面临海外经营风险[153] 重大事项 - 公司存在股权激励计划、已披露的承诺事项、资产被查封冻结等重大事项[162] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[164] - 公司存在一起侵犯商业秘密的民事诉讼案件，涉及金额3,734.56万元，占期末净资产10.84%[167][168][169][170] - 公司为控股子公司骏创北美提供担保，担保金额合计380万美元[171][172] - 公司向无锡德创汽车零部件有限公司提供借款，期末余额2,022.15万元[180][186][187] - 公司曾向前孙公司骏创墨西哥提供借款，期末余额254.98万元[184][188] - 公司于2021年实施了员工持股计划，共有45名员工参与，间接持有公司1.32%的股份[190][191][192] - 公司于2022年10月10日召开董事会和监事会,审议通过2022年股权激励计划,首次授予激励对象90人,授予股票期权230.00万份,占公司股本总额的4.17%[193] - 本次股权激励计划最终实际首次授予74人,合计首次授予数量187.50万份股票期权,行权价格为15.89元[194] - 公司于2023年9月8日召开董事会和监事会,审议通过对2022年股权激励计划预留权益进行后续授予[195] - 公司于2023年10月27日召开董事会和监事会,审议通过2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,63名激励对象可行权79.11万份[196] - 公司实际控制人沈安居先生承诺,若公司因民事案件承担赔偿责任,由其全部代为承担,保证公司不会因此遭受任何损失[199,200] 风险因素 - 公司面临宏观经济以及下游市场风险，将稳步推进传统燃油汽车零部件业务和拓展新能源汽车零部件业务，扩大海外市场布局[129] - 公司面临主要客户集中度较高的风险，将组建完善的销售团队拓展市场开发[131] - 公司应收账款规模较大，存在应收账款发生坏账的风险，将建立异常应收账款的纠错机制[132][134] - 公司存货规模逐年提升，存在存货跌价的风险，将通过MES工具提升

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-054 苏州骏创汽车科技股份有限公司 涉及仲裁公告 收到受理通知书的日期：2024 年 7 月 4 日 仲裁受理日期：2024 年 7 月 1 日 仲裁机构的名称：JAMS（美国司法仲裁调解服务有限公司） 仲裁机构的所在地：美国 二、有关重大仲裁事项的基本情况 （一） 申请人基本信息： 1、名称：苏州骏创汽车科技股份有限公司（简称："公司"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 仲裁代理人及所属律所： Katie Hyman/Jasmine Chalashtori/John Scannapieco/Ian Dickinson、WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP 2、名称：Junchuang North America, Inc. （简称："JCNA"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 仲裁代理人及所属律所： Ka ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"投资评级 [14] 报告的核心观点 新能源汽车行业产销快速增长,推动公司营收稳步提升 - 2024年Q1公司实现营收2.1亿元,同比增长32.1%;归母净利润0.26亿元,同比增长33.1%,营收与利润实现同步大幅度增长 [10] - 2024Q1国内新能源汽车产销分别为211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%,公司营收增长的主要原因是客户需求增长 [10] - 2024Q1整体期间费用率为10.8%,同比下降2.6个百分点 [11] - 2024Q1毛利率/净利率分别为27.1%/12.0%,同比分别下降0.8个百分点/0.2个百分点 [12] 深度配套T公司,海外扩张奠定中长期成长空间 - 2017年成为T客户的一级供应商,2019年迅速积累定点项目,扩大与T客户的合作 [13] - 2021年开始海外扩张,成立骏创北美和骏创墨西哥,2022/2023年骏创北美收入占比分别为1.50%/7.64% [13] - 未来将积极拓展海外汽车零部件市场,有望助力公司进一步开拓北美新客户、新订单,海外业务有望成为公司重要增长点 [13] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为9.8、13.0、16.3亿元,EPS分别为1.18、1.58、1.98元 [14][16][17] - 当前股价对应PE分别为10.3、7.6、6.1倍,考虑到公司未来产能释放的预期,给予"买入"投资评级 [14]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-053 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于苏州骏创汽车科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"问 询函"）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过北交所发行上市审核业务系统报送相关文件，并及 时通过临时公告方式披露。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-052 关于北京证券交易所中止审核公司 2023 年度 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了申请向特定对象发行股票的 申报材料。2023 年 10 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号： DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北 京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。 2023 年 11 月 10 日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了 《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。 2023 年 12 月 8 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第三轮审核问询函 苏州骏创汽车科技股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司: 现对由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）保荐的苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票申请文件提出第三 轮问询意见。 | 问题 1. 募投项目及规模是否按需合理 | | --- | | 问题 2. 诉讼赔偿对发行人的影响 | | 问题 3 关于业绩十幅增长育实际核容 | 问题 1.募投项目及规模是否按需合理 根据申请文件、问询回复文件及公开资料，（1）本次 募投项目将新增年度产能 8,500 万件，项目实施后将推动公 司年度自有生产能力超过 1.7 亿件，较 2023 年度自有产量增 加超过 1 倍，强化公司产能规模优势。（2）公司新能源汽 车零部件业务规模持续提升，销售收入分别为 38,907.58 万 元、50,158.52 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 67.41%、72.22%。同时，2023 年度，公司产能利用率接近 80%。（3）本次募投项目达产周期为 5 年，若以项目建设前 一年度收入作为基数 ...