会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月24日现场召开，应到7人实到7人[2] 人事变动 - 2025年7月24日财务总监唐满红辞任董事会秘书[3] - 公司拟聘陈显鲁为董事会秘书至第四届董事会任期届满[4] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过，无需回避和股东会审议[4] 备查文件 - 包括《第四届董事会第十一次会议决议》和《第四届独立董事第五次专门会议记录》[5]

发行审核终止 - 北交所终止对骏创科技向特定对象发行股票的审核 [1] - 公司主动撤回申请文件导致审核终止 [4] - 原计划发行不超过1012.30万股募集资金1.5亿元 [4] 募资计划详情 - 募集资金拟全部用于研发总部和汽车零部件生产项目总投资2.5亿元 [4] - 项目拟投入募集资金1.5亿元占总投资额的59.92% [5] - 此前IPO募集资金净额9330万元低于原计划1.5亿元目标 [6] 财务表现 - 2024年营业收入7.55亿元同比增长8.08%但净利润下滑42.09%至5115.61万元 [5] - 2025年一季度营收1.61亿元同比下滑23.92%净利润下滑62.79%至975.78万元 [5] - 扣非净利润连续下滑2024年降39.63%2025年一季度降70.36% [5] 历史发行情况 - 2022年5月北交所上市发行价12.5元/股基础发行量860万股 [5] - 超额配售选择权行使后总发行量达989万股 [5] - 保荐机构为中信建投证券承销费用1047万元(未超额配售) [7]

股东减持 - 2025年7月10 - 22日沈安居减持930,000股[2] - 沈安居减持比例0.71%[3] 持股比例变动 - 沈安居及其一致行动人持股从59.71%降至59.00%[2] - 沈安居个人持股从55.92%降至55.21%[4] 其他情况 - 本次变动不影响控股权和经营，无需披露报告书[7]

公司决策 - 2025年7月7日会议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[2] - 近日收到北交所终止向特定对象发行股票审核的决定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月23日[4]

股东减持情况 - 唐满红减持前持股194,805股，比例0.15%[3] - 减持48,700股，占比0.04%，价格35.17 - 36.40元/股[4] - 减持总金额1,715,548.50元，后持股146,105股，比例0.11%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月10日 - 14日[4] - 减持与计划一致，未提前终止[5]

发行进程 - 2023年10月27日报送向特定对象发行股票申报材料[1] - 2023年11月10日收到北交所首轮审核问询函[2] - 2024年3月28日收到第二轮审核问询函[4] - 2024年5月21日收到第三轮审核问询函并申请中止审核[5] - 2024年11月1日申请恢复审查获批并披露回复材料[5] - 2025年1月23日申请中止审核获批[6] - 2025年4月22日完成2024年年度报告披露，25日申请恢复审查获批[6] - 2025年7月7日审议通过终止发行并撤回申请材料议案[9][10] 终止原因及影响 - 综合考虑资本市场和公司规划终止发行[7][8] - 终止发行不影响生产经营，撤回需北交所同意[12]

内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 制度相关 - 内幕信息知情人登记管理制度2025年7月7日经审议通过[3] - 知情人档案至少保存10年[13] - 重大事项应制作进程备忘录并签名确认[11] - 披露重大事项变化应及时补充报送档案[13] - 制度自审议通过日生效，由董事会解释修订[18]

担保制度审议 - 对外担保管理制度于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[2] 担保审批规则 - 公司提供担保须经三分之二以上董事同意[8] - 单笔超净资产10%等多种情形需股东会审议[8][9][10] 担保后续管理 - 担保展期需重新履行审批程序[12] - 被担保人逾期未还应及时了解并报告[14] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[18]

薪酬制度概况 - 董事、高管薪酬管理制度2025年7月7日经董事会审议，待股东会通过[3] - 适用于董事和高级管理人员[5] - 遵循公平等原则[6] 薪酬构成与管理 - 独立董事固定津贴，不考评，费用公司承担[10] - 内部董事按岗位执行或不领薪，费用可报销[10] - 高管薪酬由基本工资和绩效奖金构成[10] 薪酬调整与其他 - 岗位变动按任免时间算薪酬[12] - 人员按规定缴五险一金，薪酬税前[13] - 重大变化可调整薪酬，报董、股东会批准[15]

利润分配制度 - 利润分配管理制度于2025年7月7日经董事会审议，待股东会通过[2] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[9] 权益分派规则 - 原则上按审计报告权益分派，拟中期分红且不送红股或转增股本，半年度、季度报告可不审计[7] - 权益分派方案审议通过后2个月内实施完毕[23] - 实施权益分派通过中国结算并披露公告，以股权登记日股本数为基数[24] 分红相关 - 优先现金分红，比例由董事会拟定，股东会审议[13] - 满足条件且营收和净利润增长快，董事会认为合理可提出现金和股票股利预案[14] - 如无法按既定政策分红需在年报说明理由及用途[15] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[19] - 特定项目占总资产50%以上，未分红或低于净利润50%需说明依据及规划[18] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超未分配利润50%需披露偿债情况[18] 高送转规定 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[20] - 披露高送转方案需满足最近两年同期净利润持续增长等条件之一[20] - 报告期未产生收入等情形不得披露高送转方案[21] 其他 - 董事会拟定预案经独立董事发表意见后提交股东会，独立董事可征集中小股东意见[15] - 股东会审议前与股东特别是中小股东沟通交流[15] - 已发行可转债存续期内实施权益分派需披露转股价格调整公告[24]