会议信息 - 2025年7月24日召开会议，应出席58人，实际和授权出席51人[3][4] 公司决策 - 不再设置监事会和监事，提名秦广梅为职工代表董事[4] 议案表决 - 议案表决同意51票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[5]

人员变动 - 2025年7月24日公司选举秦广梅为职工董事，任职生效[2] - 秦广梅原为非职工代表董事，变更后董事会人员构成不变[2] 股份情况 - 秦广梅直接持股0股，占比0%[2] - 秦广梅通过员工持股平台间接持股28,431股，占比0.02%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，利于公司规范运作，无不利影响[3]

人员变动 - 2025年7月24日聘任陈显鲁为董事会秘书，唐满红不再担任[2] - 陈显鲁持股0股，唐满红持股146,105股占0.11%[2] - 唐满红离任后继续担任财务总监[2] 合规与资格 - 高管变动合规，对经营无重大影响[3][4] - 独立董事认为任命程序合法，陈显鲁资格符合规定[6] 其他 - 备查文件含《第四届董事会第十一次会议决议》[8] - 陈显鲁曾在江苏沙钢集团等公司任职[9]

会议信息 - 2025年7月7日召开第四届董事会第十次会议决定召开股东会[9] - 7月8日发布召开股东会通知[6] - 7月23日14:00召开股东会[7] 股东情况 - 出席和授权出席股东4人[10] - 持有表决权股份总数77,554,943股[10] - 持股占公司有表决权股份总数59.3121%[10] 会议审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[13] - 审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》[13] - 审议《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》[13] 其他情况 - 未修改原有会议议程及提出临时议案[11]

股东会概况 - 2025年第一次临时股东会于7月23日召开[2] - 4位股东出席，持77,554,943股，占比59.3121%[2] - 0人网络投票，持0股，占比0%[2] 人员出席 - 7位董事、3位监事出席，2位高管列席[2][3] 议案表决 - 多项议案同意股数77,554,943股，占比100%[4][5][6][7] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东相关比例均为0%[24] 结果认定 - 律师事务所认为表决结果合法有效[23]

会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月24日现场召开，应到7人实到7人[2] 人事变动 - 2025年7月24日财务总监唐满红辞任董事会秘书[3] - 公司拟聘陈显鲁为董事会秘书至第四届董事会任期届满[4] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过，无需回避和股东会审议[4] 备查文件 - 包括《第四届董事会第十一次会议决议》和《第四届独立董事第五次专门会议记录》[5]

发行审核终止 - 北交所终止对骏创科技向特定对象发行股票的审核 [1] - 公司主动撤回申请文件导致审核终止 [4] - 原计划发行不超过1012.30万股募集资金1.5亿元 [4] 募资计划详情 - 募集资金拟全部用于研发总部和汽车零部件生产项目总投资2.5亿元 [4] - 项目拟投入募集资金1.5亿元占总投资额的59.92% [5] - 此前IPO募集资金净额9330万元低于原计划1.5亿元目标 [6] 财务表现 - 2024年营业收入7.55亿元同比增长8.08%但净利润下滑42.09%至5115.61万元 [5] - 2025年一季度营收1.61亿元同比下滑23.92%净利润下滑62.79%至975.78万元 [5] - 扣非净利润连续下滑2024年降39.63%2025年一季度降70.36% [5] 历史发行情况 - 2022年5月北交所上市发行价12.5元/股基础发行量860万股 [5] - 超额配售选择权行使后总发行量达989万股 [5] - 保荐机构为中信建投证券承销费用1047万元(未超额配售) [7]

股东减持 - 2025年7月10 - 22日沈安居减持930,000股[2] - 沈安居减持比例0.71%[3] 持股比例变动 - 沈安居及其一致行动人持股从59.71%降至59.00%[2] - 沈安居个人持股从55.92%降至55.21%[4] 其他情况 - 本次变动不影响控股权和经营，无需披露报告书[7]

公司决策 - 2025年7月7日会议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[2] - 近日收到北交所终止向特定对象发行股票审核的决定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月23日[4]

股东减持情况 - 唐满红减持前持股194,805股，比例0.15%[3] - 减持48,700股，占比0.04%，价格35.17 - 36.40元/股[4] - 减持总金额1,715,548.50元，后持股146,105股，比例0.11%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月10日 - 14日[4] - 减持与计划一致，未提前终止[5]