（一）会议召开情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-032 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,353,675 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 5 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏州骏创汽车科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-031 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 18 日（四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与 交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三) 上市公司接待人员 董事长兼总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、年报解读视频等形式，对公司情况 及 2022 年经营业绩情况进行 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 告编号：2023-030 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得苏州 吴中区木渎镇苏吴国土 2022-WG-31 号地块的国有建设用地使用权。具体情况如 下： 一、交易基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于苏州市吴中区木渎镇七子 路以北、望山路以东的一宗国有建设用地使用权。该事项已经公司第三届董事会 第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2023 年 3 月 22 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司已成功竞得苏州吴中区木渎镇苏吴国土 2022-WG-31 号地块的国 有建设用地使用权。 3、地块位置：苏州市吴中区木渎镇七子路以北、望山路以东 4、土地用 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 副总经理、董事会秘书：姜伟先生； ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 副总经理、董事会秘书：姜伟先生； ...

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证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-014 公司于 2022 年 10 月 12 日获得 江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局 共同颁发的高新技术企业证书， 证书编号 GR202232003690，有 效期 3 年。 2022 年 12 月，公司被认定为江 苏省专精特新中小企业。 2 骏创科技 833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 42 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 56 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 61 | | 第九节 | 行业信息 68 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 73 | | 第十一节 | 财务会计报告 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投"或"保荐机构"）作为苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"或"公司"）的保荐机构，根据公 司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对骏创科技治理专 项自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 骏创科技于 2015 年 9 月 11 日在新三板挂牌，于 2022 年 5 月 24 日在北京证券交易 所上市，系注册在江苏省苏州市的民营企业。依据证监会行业分类，公司所属行业为 "C36 汽车制造业"，主营业务为汽车零部件的研发、生产、销售。 公司的实际控制人为沈安居和李祥平，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 61.36%。 公司控股股东为沈安居，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 56.43%。 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台， ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-022 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,140,804.35 元，母公司未分配利润为 92,132,178.34 元。母公司资本公积为 92,178,677.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,581,362.22 元，其他 资本公积为 597,315.50 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,200,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 ...