证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-040 苏州骏创汽车科技股份有限公司 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-045 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，苏州骏创汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2023 年半年度权益分派，具体事宜 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,548,697.38 元，母公司未分配利润为 110,424,107.78 元。 独立董事认为，公司 2023 年半年度权益分派预案综合考虑了公司的实际经 营情况及股东的合理回报，具有合理性，符合公司整体发展战略需求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。该议案的审议和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 本次权益分派预案经公司 2023 年 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-041 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十八次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为，公司募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已经按照相关法律法规和公司管理 制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2023 年半年度募 集资金存放及实际使用情况的专项报告》的内容真实 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-042 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："骏创科技"、"公司"）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 | 减：对公账户维护费 | 279.35 | | --- | --- | | 减：置换预先支 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-043 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。现将有关 情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 四、远期结售汇等外汇衍生品业务的风险分析 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从事 ...

随着骏创北美业务的进一步开展，为满足业务发展需求，现拟将骏创北美的 投资总额再次增加 300.00 万美元，增资后骏创北美总投资额为 400.00 万美元。 本次增资由公司单独出资，其他股东暂不进行同比例增资，但保留其他股东未来 12 个月内按照原有持股比例追加增资的权利。本次增资后，公司在骏创北美的 控股比例由 60.00%增至 90.00%。具体详见公司于 2023 年 3 月 22 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露的《对外投资（对美国控股子公司增资）的公告》 （公告编号：2023-011）。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度》等相关规定，本次投资已于 2023 年 3 月 21 日经公司第三届董事会第十 六次会议审议通过。本次投资无需提交股东大会审议。 二、对外投资进展情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-036 苏州骏创汽车科技股份有限公司 对外投资（对美国控股子公司增资）进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：833533 证券简称:骏创科技 公告编号：2023-035 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、 核实方式： 电话询问、口头询问等方式。 4、 核实结论： 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 4 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 41.21%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 公司控股股东、实际控制人，在任的董事、监事及高级管理人员。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程 苏州骏创汽车科技股份有限公司 章 程 1 / 44 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 34 | ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-034 《苏州骏创汽车科技股份有限公司营业执照》 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 1 日 二、备查文件 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 20 日 召开了公司 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-025）。 截至 2023 年 6 月 1 日，公司已经完成本次工商变更登记及公司章程备案工 作，并取得苏州市行政审批局换发的营业执照。本次工商变更完成后，本次《公 司章程》修订内容也已经在苏州市行政审批局完成备案。 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-033 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,140,804.35 元，母公司未分配利润为 92,132,178.34 元，母公司资本公积为 92,178,677.72 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,581,362.22 元，其他资本公积为 597,315.50 元）。本 次权益 分派共 计 转 增 44,160,000 股 ， 派发现 金红利 27,600,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 55,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，（其 中以股票发行溢价形 ...