证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-081 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会，现提名潘永 昕先生、翟新利先生、赵旭明先生为北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-080 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 23 日审议并通过： 提名陈伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 80,000 股， 占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。 提名张松山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股， 占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名周曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

候选人资格条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家等[6] - 需具备丰富会计专业知识和经验，有高级会计师职称[6] - 过往任职独立董事期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超二分之一[6] - 需核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[6]

独立董事候选人声明与承诺（潘永昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-082 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-084 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵旭明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵旭明，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常性关联交易的公告 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关 于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。该议 案已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过。 -法定代表人：王加荣 因业务开展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | 新增预 | 调整后 | 上年实 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-086 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-079 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电话及 电子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 7. 召开情况合法合规的说明： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于董事 ...

大宗交易概况 - 10月24日颖泰生物发生一笔大宗交易，成交量为26.09万股，成交金额为78.53万元，成交价格为3.01元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价4.28元折价29.67% [2] - 买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部，卖方营业部为联储证券股份有限公司烟台分公司 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为120.53万元 [2] - 10月24日公司股票收盘价为4.28元，平盘报收，日换手率为0.45%，成交额为2329.39万元 [2] - 近5日公司股价累计上涨3.13% [2] 公司基本信息 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成立于2005年07月01日，注册资本为122,580万元人民币 [2]

交易概况 - 9月16日颖泰生物发生一笔大宗交易，成交量20.00万股，成交金额86.00万元，成交价格为4.30元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价4.67元折价7.92% [2][3] - 交易买卖双方营业部均为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内公司累计发生12笔大宗交易，总成交金额达901.95万元 [3] - 截至9月16日收盘，公司股价平盘报收，日换手率为2.04%，日成交额为1.15亿元 [3] - 近5个交易日公司股价累计上涨4.24% [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，成立于2005年7月1日 [3] - 公司注册资本为122,580万人民币 [3]