授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超88亿元[3] - 各子公司2025年度有不同授信金额[5] 审议情况 - 2024年12月10日董事会通过申请授信额度议案[6] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

业务决策 - 公司2024年12月10日通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务详情 - 2025年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.39亿美元，可滚动使用，期限为2025年1 - 12月[3] 风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司采取关注市场等措施防范风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动影响，控制汇兑风险[6]

关联交易金额预计 - 2025年预计购买原材料等金额为3.815亿美元，2024年1 - 10月实际发生1.4692837659亿美元[3] - 2025年预计销售产品等金额为7.706亿美元，2024年1 - 10月实际发生3.9567898659亿美元[3] - 2025年预计其他关联交易金额为43.055亿美元，2024年1 - 10月实际发生22.5535482995亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额为54.576亿美元，2024年1 - 10月实际发生27.9796219313亿美元[4] 公司注册资本信息 - 华邦生命健康股份有限公司注册资本为19.79919191亿人民币[5] - 重庆华邦融汇商业保理有限公司注册资本为2亿人民币[6] - 山东凯盛新材料股份有限公司注册资本为4.2064亿人民币[6] - 陕西汉江药业集团股份有限公司注册资本为1.39亿人民币[6] - 浙江新安化工集团股份有限公司注册资本为13.49597049亿人民币[10] - 重庆华邦胜凯制药有限公司注册资本为1.5224615亿人民币[11] 2025年关联交易限制 - 关联采购总金额不超3.8亿元，向中农发河南农化有限公司及子公司不超2亿元[12][13] - 关联销售总金额不超8.3亿元，向Albaugh,LLC及其子公司不超7亿元[16] - 关联方保理融资总金额不超3亿元，可滚动使用[19] - 向关联方支付资金拆借利息不超550万元，向重庆华邦融汇商业保理有限公司不超500万元[21] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司担保金额不超40亿元[22] 其他要点 - 2024年12月10日董事会审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[24] - 关联采购及销售以市场价格协商定价[26] - 关联方保理融资利率参考业务利率定价[26] - 关联方资金拆借按市场价格定价[26] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司提供无偿担保[26]

独立董事提名 - 潘永昕被提名为颖泰生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近三十六个月有处罚、谴责批评等不良纪录不符要求[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，在颖泰生物任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[4] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][7][8] 其他信息 - 提名人核实确认候选人符合要求[8] - 公告发布于2024年12月11日[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日召开[5] - 2024年12月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联事项，需提交股东大会审议[8][9]

颖泰生物 - 2024年12月11日成交价5.81元，成交数量193300股[1] - 2024年12月11日成交价3.13元，成交数量100000股[1] 戈碧迦 - 2024年12月11日成交价13.88元，成交数量72100股[1] 同力股份 - 2024年12月11日成交价14元，成交数量250000股[1]

业绩相关 - 2024年12月9日颖泰生物成交价3.22元，成交数量178888股[1] - 2024年12月9日戈碧迦成交价15.88元，成交数量63000股[1] - 2024年12月9日雷神科技成交价18.24元，成交数量90000股[1]

公司交易数据 - 2024年12月6日凯大催化成交价6.61元，成交数量100600股[1] - 2024年12月6日颖泰生物成交价5.55元，成交数量168888股[1] - 2024年12月6日富士达成交价20.38元，成交数量60251股[1]

成交数据 - 2024年12月5日凯大催化成交价6.57元，成交数量104600股[1] - 2024年12月5日开特股份成交价11.77元，成交数量140000股[1] - 2024年12月5日颖泰生物成交价2.96元，成交数量154444股[1]