募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资5.45亿元，净额5.119928685亿元[2] - 截至公告日，将7417.320765万元募集资金专户余额转一般户补充流动资金[7] 制度与协议 - 2016年制定《募集资金管理制度》，2021年和2023年修订[3] - 2020年7月与银行、保荐机构签三方监管协议，开立专户[4] - 2020年8月公司等与重庆三峡银行签三方监管协议[5] 资金使用与决策 - 2020年8月同意用不超4.4亿元募资向子公司借款，偿还3000万元贷款[4] - 2024年12月董事会、监事会和股东大会通过节余募资补流议案[6][7] 账户处理 - 截至公告日完成两个募集资金专户注销[6] - 专户注销后三方监管协议终止[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-60,000.00～-50,000.00万元，上年同期为9,568.35万元，变动比例为-727.07%～-622.56%[5] 业绩影响因素 - 行业去库存周期接近尾声，低库存成新常态，客户需求恢复慢且市场供应过剩，产品价格走低[6] - 公司受需求乏力和低价竞争影响，产品毛利率下降，整体利润下滑[6] - 个别公司相应资产组出现减值迹象，计提减值准备影响净利润[6] - 主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少[6] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2320 号 3.公司已向本所及本所律师保证，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、 资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均是真实、准确、完整的，相关副 本材料或复印件与原件一致，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 114,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过： 提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日 止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满 之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自 202 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖泰 嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对颖泰生物募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金情况概述 2020 年 6 月 12 日，颖泰生物收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者 公开发行不超过 1 亿股新股，截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者 公开发行股票 1 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特 定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020] 第 0055 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司制定了 《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进 行了规定，该制度于 2016 年制定并经公司 2016 年第四次临时股东大 会审议通过。公司分别于 2021 年 12 月和 2023 年 11 月对该制度进行 修订，两次修订分别经 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。 （二）募集资金专项账户 2020 年 7 月，公司与北京银行股份有限公司东升科技园支行、 保荐 ...

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超88亿元[3] - 各子公司2025年度有不同授信金额[5] 审议情况 - 2024年12月10日董事会通过申请授信额度议案[6] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话 和电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 12 ...

独立董事提名 - 潘永昕被提名为颖泰生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近三十六个月有处罚、谴责批评等不良纪录不符要求[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，在颖泰生物任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[4] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]