公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-065 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制， 有效调动董事和高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《北京颖泰嘉和生物科 技 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-067 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及 时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司内幕信息知情人登记管理制度 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一条 为加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合 法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共 ...

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-046 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定本规则。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-048 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二五年八月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为提高北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第八条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况，履行信息披露义务。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-070 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...