年度利润指标变化 - 2024年利润总额为 -5.78亿元，较上年同期下降453.84%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.51亿元，较上年同期下降676.00%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.49亿元，较上年同期下降1216.26%[4][6] - 2024年基本每股收益为 -0.45元，较上年同期下降662.50%[4][6] 年度营收指标变化 - 2024年营业收入为58.32亿元，较上年同期下降0.61%[4][6] 年末资产指标变化 - 2024年末总资产为119.48亿元，较期初下降5.49%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为50.69亿元，较期初下降12.37%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为4.14元，较期初下降12.29%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是客户需求放缓、市场竞争加剧致产品毛利率下降，联营单位盈利降、资产计提减值准备[6][7] 数据审计说明 - 公告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露为准[2][8]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资5.45亿元，净额5.119928685亿元[2] - 截至公告日，将7417.320765万元募集资金专户余额转一般户补充流动资金[7] 制度与协议 - 2016年制定《募集资金管理制度》，2021年和2023年修订[3] - 2020年7月与银行、保荐机构签三方监管协议，开立专户[4] - 2020年8月公司等与重庆三峡银行签三方监管协议[5] 资金使用与决策 - 2020年8月同意用不超4.4亿元募资向子公司借款，偿还3000万元贷款[4] - 2024年12月董事会、监事会和股东大会通过节余募资补流议案[6][7] 账户处理 - 截至公告日完成两个募集资金专户注销[6] - 专户注销后三方监管协议终止[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-60,000.00～-50,000.00万元，上年同期为9,568.35万元，变动比例为-727.07%～-622.56%[5] 业绩影响因素 - 行业去库存周期接近尾声，低库存成新常态，客户需求恢复慢且市场供应过剩，产品价格走低[6] - 公司受需求乏力和低价竞争影响，产品毛利率下降，整体利润下滑[6] - 个别公司相应资产组出现减值迹象，计提减值准备影响净利润[6] - 主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少[6] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 114,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2320 号 3.公司已向本所及本所律师保证，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、 资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均是真实、准确、完整的，相关副 本材料或复印件与原件一致，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][7][8] 其他信息 - 提名人核实确认候选人符合要求[8] - 公告发布于2024年12月11日[9]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖泰 嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对颖泰生物募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金情况概述 2020 年 6 月 12 日，颖泰生物收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者 公开发行不超过 1 亿股新股，截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者 公开发行股票 1 ...

业务决策 - 公司2024年12月10日通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务详情 - 2025年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.39亿美元，可滚动使用，期限为2025年1 - 12月[3] 风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司采取关注市场等措施防范风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动影响，控制汇兑风险[6]

募集资金情况 - 2020年7月6日发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元，净额5.119928685亿元[3] - 截至2024年12月2日，募集资金专项账户余额7417.320765万元[8][9] - 截至2024年12月2日，累计使用募集资金4.4808093284亿元[10][12] 项目进展 - 2022年3月和2023年12月两次延长项目时间至2024年12月31日[12][13] - 截至2024年12月2日，项目达到预定可使用状态，节余资金7417.320765万元[15] 节余资金 - 节余资金原因是控制成本和部分尾款及质保金未支付[18][19] - 拟将节余资金永久补充流动资金[20] 审议情况 - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[22][24][25] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[26]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日召开[5] - 2024年12月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联事项，需提交股东大会审议[8][9]