业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年三季度业绩说明会[2] - 业绩说明会于2025年11月7日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事长陈伯阳等[4][5] 报告与公告 - 2025年10月24日发布2025年三季度报告[2] - 公告于2025年11月4日发布[7] 投资者互动 - 投资者可于2025年11月6日15:00前征集问题[5] - 联系人刘晓亮，电话010 - 82819951[6]

公司概况与市场地位 - 公司是国内农药行业领先企业，核心业务为农药原药、制剂的研发、生产及销售，具备稳定的销售渠道和海外市场自主登记证业务的先发优势 [1] - 公司成立于2005年7月1日，于2020年7月27日在北交所上市 [1] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-农药，概念板块包括转基因、小盘等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入44.34亿元，在行业中排名第9，高于行业平均数37.84亿元和中位数20.36亿元，但与行业前列公司如安道麦A（216.78亿元）和新安股份（116.99亿元）差距较大 [2] - 2025年三季度公司净利润为-1163.13万元，行业排名第26，远低于行业平均数1.71亿元和中位数9523.56万元，行业领先的扬农化工和润丰股份净利润分别达10.56亿元和9.97亿元 [2] - 2025年前三季度归母净利润同比减亏95.14%，业绩持续修复 [6] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为56.10%，较去年同期的56.45%略有下降，但高于行业平均的46.06%，偿债压力相对较大 [3] - 2025年三季度毛利率为12.38%，较去年同期的11.44%有所提升，但低于行业平均的21.70%，盈利能力有待增强 [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为华邦生命健康股份有限公司，实际控制人为张松山 [4] - 董事长陈伯阳2024年薪酬为134.63万元，较2023年的163.5万元减少28.87万元 [4] - 总经理刘晓亮2024年薪酬为72.9万元，较2023年的89.4万元减少16.5万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.36万，较上期减少5.74%，户均持有流通A股数量为5.13万，较上期增加6.09% [5] 业务亮点与发展前景 - 行业局部回暖、产品盈利能力恢复及联营单位亏损收窄是公司业绩改善的主要原因 [5] - 公司推进优势产品扩产项目以巩固市场地位，并开展自主研发新品项目，研发高潜力原药产品 [5] - 公司借助国际客户拓展高端产品市场，去库存接近尾声，库存已恢复至历史正常水平 [5][6] - 部分农药价格进入上行区间，行业盈利将持续修复 [6] - 机构预计公司2025至2027年归母净利润分别为0.42亿元、1.53亿元、2.68亿元，或分别为0.23亿元、1.81亿元、3.22亿元，并维持"增持"评级 [5][6]

诉讼情况 - 案件二审，2025年10月27日收到应诉通知书[2][5] - 受理法院为山东省烟台市中级人民法院[2] - 子公司山东福尔为被告[2] 过往进展 - 2024年7月起诉，8月15日立案[3] - 2025年6月26日一审山东福尔胜诉[3] 影响说明 - 截至披露日未对公司产生重大不利影响[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕、翟新利、赵旭明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份比例股东及亲属不符合独立性要求[5] - 近36个月有违规处罚或受谴责批评者不符合要求[8] - 兼任境内上市公司不超3家且在北京颖泰嘉和任职不超6年[8] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符合要求[10] 提名人情况 - 翟新利有丰富会计知识经验及高级会计师职称[9]

董事会换届 - 2025年10月23日董事会审议通过提名陈伯阳等人为第五届董事，任期三年，待股东会通过生效[3] - 2025年10月21日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过换届议案[8] - 换届在2025年第二次临时股东会通过后方可生效，完成前第四届成员继续履职[7] 人员股份 - 陈伯阳持股80,000股，占比0.0065%[3] - 张海安持股100,000股，占比0.0082%[3] - 刘晓亮持股50,000股，占比0.0041%[4] - 张松山等5人持股0股，占比0.0000%[3][4] 人员任职 - 万勇、赵强因独立董事任期届满离任[12] - 第五届非职工代表董事候选人8人[6] - 张松山任华邦生命健康董事长等职[16] - 张海安任华邦生命健康总经理等职[18] - 周曙光任浙江新安化工董事、总裁[19] - 刘晓亮任北京颖泰嘉和总经理[20] - 潘永昕为兰州大学经济学院副院长等[21] - 翟新利任中通诚资产评估董事等职[22] - 赵旭明任中国农药工业协会办公室主任[24] 人员情况 - 本次提名董事候选人近三年未受证监会处罚[11]

候选人资格条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家等[6] - 需具备丰富会计专业知识和经验，有高级会计师职称[6] - 过往任职独立董事期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超二分之一[6] - 需核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东任职[3] - 近十二个月未在相关企业任职[4] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在颖泰嘉和任职不超六年[6] - 过往任职出席董事会会议次数达标[7] - 近三十六个月无其他部门处罚[7] 候选人声明 - 潘永昕2025年10月24日声明成为候选人[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或与特定股东有关联[3] - 近36个月内受特定处罚或谴责的不得任职[5][6][7] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得任职[7] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职和独立判断[8] - 任职后不符条件按规定辞职[8]

业绩数据 - 2024年山东凯盛新材料营收9.279321亿，净利润5567.88万[6][7] - 2024年中农发河南农化营收3.359018亿，净利润 - 5613.65万[9][10] 交易预计 - 购买原材料等原预计3.842亿，已发生245696439.08元，新增1.8亿，调整后5.642亿[4] - 出售产品等原预计7.726亿，已发生168777983元，调整后不变[5] - 关联业务原预计43.055亿，已发生2075918478.5元，调整后不变[5] - 合计原预计54.623亿，已发生2490392900.58元，新增1.8亿，调整后56.423亿[5] - 预计向山东凯盛新增采购不超4500万[8] - 预计向中农发河南农化新增采购不超1.35亿[11] 公司决策 - 2025年10月23日董事会通过新增议案[11] - 新增预计交易由管理层按需签协议[15]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4][6] 时间安排 - 现场会议2025年11月11日14:00召开[7] - 网络投票2025年11月10日15:00 - 11日15:00[7] - 股权登记日为2025年11月6日[10] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 17:00[18] 会议审议 - 审议非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）选举议案[12] 其他 - 登记分三种方式，不接受电话登记[15][17] - 登记地点为北京昌平区公司会议室[18] - 联系人刘晓亮及联系方式[18] - 与会股东费用自理[18]