（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，颖泰生物发布公告称，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二 次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2026 年度提供担保的议案》。 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-098 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发生 | 2025 年 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | | | 公司 2025 年 1-10 | | | | | | | | 月与关联方实际发 | | | | | | | | 生的关联交易金额 | | | | | | | | 与预计金额有一定 | | 购买原材 | 购买化工原材 | | | | | 的差异，除时间范 | | 料、燃料 | 料、中间体等商 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-101 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年 度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 因公司存在出口业务，部分客户为国外客户，相关交易需要以美 元进行结算，美元汇率波动将对公司业绩造成较大影响。为适应外汇 市场变化，有效降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟根据实 际情况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司 2026 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-099 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的基 本情况 （一）概述 2026 年度北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不 超过 87 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口 押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董 事会授权公司法定代表人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公 司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构发生 业务往来的相关法律文件。 授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 本次申请授信额度不等于公司及控股子公司（包括下表未列示的 控股子公司）的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银 行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及 控股子公司间的授信额度可调剂。 | | | 关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-100 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2026 年度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及控股子公司 2026 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其 他金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民 币 57 亿元，公司董事会授权公司法定代表人根据实际情况在前述 总担保额度内，办理公司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担 保事项的各项法律文件。期限自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 2026 年度拟采用信用保证、质押及抵押等担保方式，实际担保 的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及控股子公 司实际发生的担保金额为准，公司及控股子公司（包括下表未列示 的控股子公司）之间的担保额度可调剂，各控股子公司担保额度可 以调剂。公司为各控股 ...

本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-102 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14：00。 2.网络投票起 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-097 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表 决。 3.回避表决情况： 关联董事张松山、张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审 ...

大宗交易概况 - 12月3日发生一笔大宗交易，成交量为39.00万股，成交金额为111.54万元，成交价格为2.86元，相对当日收盘价折价29.56% [2] - 该笔交易的买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部，卖方营业部为东方证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 [2] - 近1个月内该股累计发生19笔大宗交易，合计成交金额为1811.05万元 [2] 近期市场表现 - 12月3日公司股票收盘价为4.06元，当日下跌0.49%，日换手率为0.42%，成交额为2069.68万元 [2] - 近5日该股累计平盘报收 [2] 公司基本信息 - 公司全称为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，成立于2005年07月01日，注册资本为122580万人民币 [2]

大宗交易概况 - 11月27日发生一笔大宗交易，成交量38.50万股，成交金额109.73万元，成交价2.85元，相对当日收盘价折价29.80% [2] - 买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部，卖方营业部为东海证券股份有限公司威海东海路证券营业部 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内累计发生21笔大宗交易，合计成交金额为1859.60万元 [3] - 11月27日收盘价为4.06元，平盘报收，日换手率为0.29%，日成交额为1405.28万元 [3] - 近5日股价累计下跌2.17% [3] 公司基本信息 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成立于2005年07月01日，注册资本为122580万人民币 [3]

大宗交易概况 - 11月25日发生一笔大宗交易，成交量37.80万股，成交金额107.73万元，成交价格2.85元，相对当日收盘价折价30.15% [2] - 买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部，卖方营业部为东海证券股份有限公司威海东海路证券营业部 [2] 近期交易与股价表现 - 近1个月内累计发生20笔大宗交易，合计成交金额为1749.88万元 [3] - 11月25日收盘价为4.08元，当日上涨0.49%，日换手率为0.52%，日成交额为2548.94万元 [3] - 近5日股价累计下跌3.09% [3] 公司基本信息 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成立于2005年07月01日，注册资本为122,580万元人民币 [3]