证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-067 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及 时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司内幕信息知情人登记管理制度 ...

关联交易制度修订 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需2025年第一次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持公司5%以上股份法人或组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持公司5%以上股份自然人为关联自然人[11] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[15][31] - 与关联方非担保交易占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需股东会审议[21] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占最近一期经审计总资产0.2％以上且超300万元，由董事会审议[22] 其他规定 - 董事10日内向董事会披露关联关系[27] - 股东会关联交易决议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 部分关联交易可免予审议披露，有损利益可向北交所申请豁免[35][36] - 制度与国家文件、《公司章程》冲突分别按最新文件、章程执行[38] - 制度经股东会审议通过生效，修改由董事会提请股东会批准，由董事会负责解释[38]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-048 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二五年八月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

会议与规则审议 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》待提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[46] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名为职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名[6] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数1/2[6] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] 交易审批 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占最近一期经审计总资产0.2％以上且超300万元由董事会审议批准[13] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，除董事会审议还需股东会批准[13] - 非关联交易中资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且不超50%等情况由董事会审批[15] 担保与资助 - 公司提供担保需2/3以上董事审议通过，为关联方担保需提交股东会[17] - 公司提供财务资助需2/3以上董事审议通过，特定情况需提交股东会[17] 贷款审批 - 董事会有权批准一年内累计不超最近一期经审计总资产70％的银行贷款[19] - 董事长可决定不超最近一期经审计总资产额30%的银行贷款[22] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[26][27] - 临时董事会会议通知时限2日，紧急情况可随时通知[27] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[30] - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[32] 表决与统计 - 董事会决议表决方式为投票或举手，临时会议可用通讯方式[33] - 董事会秘书在1名董事监督下统计表决票，现场宣布或下一工作日通知[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限10年以上[42]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为提高北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第八条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况，履行信息披露义务。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审 ...

二○二五年八月 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司的财产安 全和经济活动的合法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关国家法律法规和公司规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计 ...

制度审议 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议通过制定防范制度议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 制度适用与定义 - 制度适用于公司、控股子公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4][5] 防范与披露要求 - 防范控股股东等占用资金等，发生应及时披露[7][8] - 违规应披露整改进度，制定清欠方案并报告公告[8][11] 责任与措施 - 董事和高管对资金安全负责，董事长为第一责任人[10] - 发生侵占资产，董事会应采取措施，可汇报或诉讼[10] 审计与处分 - 外部审计需对资金占用出具专项说明并公告[11] - 董事等协助侵占将被处分，造成损失需赔偿[13]