董事会会议 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] - 多种情形不得担任董事会秘书[9] - 解聘、辞职等有相关流程和时间要求[17][18] - 聘任时签保密协议，离任前接受审计并移交档案[17][18] 细则相关 - 与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[20] - 未明确或与法规不一致按法律规定执行[20] - 细则自审议通过生效，解释权和修订权归董事会[20][21]

制度审议 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 选聘程序 - 候选会计师事务所需报送资料，审计委员会审查，依次报董事会、股东会批准，签订审计业务约定书，聘期一年可续聘[11] 选聘要素 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等多方面[12] 监督报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[10] 资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘要求 - 拟改聘提前15天通知，股东会表决允许陈述意见，第四季度结束前完成选聘[17] 选聘方式 - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 资格条件 - 选聘事务所应具备独立主体资格等条件，改聘时新所及注会近三年无相关处罚[6][7] 轮换规定 - 审计项目合伙人等累计满5年，之后连续5年不得参与审计[19] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估报告等[19] 终止选聘 - 事务所出现严重行为，经股东会决议不再选聘[20] 制度效力 - 与国家文件冲突按文件执行，与《公司章程》冲突以章程为准[22] 生效实施 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，解释修订权归董事会[22][23] 制度发布 - 本制度由北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会于2025年8月15日发布[24]

制度修订 - 2025年8月14日董事会通过修订《对外担保管理制度》议案，待临时股东会审议[3] 担保审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况须股东会审议[9][10] - 董事会审议担保需2/3以上董事通过，股东会有不同比例要求[18] 特殊担保规定 - 为全资或控股子公司部分情况可豁免规定，为关联方需反担保[11] 担保管理措施 - 遵循风险控制原则，订立书面合同，加强合同管理[21][23][24] - 要求共管帐户、资产抵押质押，跟踪监察被担保企业[25][26][22] 债务处理流程 - 到期前催款，未还款及时披露，执行反担保措施并报备[22][28][29]

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-064 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保 护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-059 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，提升公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉和生 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-055 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-045 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信 责任，应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东会 依法履行职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-047 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》《北京颖泰嘉和生物科 ...