证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

担保计划 - 2025年度拟为自身及控股子公司借款提供连带责任保证担保，总金额不超58亿元[2] - 担保期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[2] - 2025年度拟采用信用保证及质押、抵押等担保方式[2] - 2025年度各子公司担保额度可调剂，各控股子公司之间可相互担保[2] 财务数据 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年资产负债率54.21%，净利润91174238.94元[9] - 上虞颖泰精细化工有限公司2023年资产负债率60.63%，净利润 - 90044866.59元[11] - 杭州颖泰生物科技有限公司2023年资产负债率56.81%，净利润115458277.84元[12] - 河北万全宏宇化工有限责任公司2023年资产负债率34.58%，净利润36616494.87元[13] - 江苏颖泰国际贸易有限公司2023年资产负债率28.54%[19] - 北京颖泰嘉和分析技术有限公司2023年资产负债率22.58%[22] - 山东福尔特种设备有限公司2023年资产负债率43.41%[16] - 江苏常隆农化有限公司2023年资产负债率51.73%[17] - 杭州庆丰进出口有限公司2023年资产负债率86.16%[20] - 科稷达隆（北京）生物技术有限公司2023年资产负债率952.32%[23] - 某全资子公司2023年资产负债率43.72%[14] - 某控股子公司2023年资产负债率68.83%[18] - 江西禾益化工股份有限公司2023年度净利润30639881.40元[17] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额80411.48万元，占最近一期经审计净资产比例13.89%[29] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0.00%[29] - 逾期债务对应的担保余额为0[29] - 涉及诉讼的担保金额为0[29] - 因担保被判决败诉而应承担的担保金额为0[29]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话 和电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 12 ...

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超88亿元[3] - 各子公司2025年度有不同授信金额[5] 审议情况 - 2024年12月10日董事会通过申请授信额度议案[6] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

关联交易金额预计 - 2025年预计购买原材料等金额为3.815亿美元，2024年1 - 10月实际发生1.4692837659亿美元[3] - 2025年预计销售产品等金额为7.706亿美元，2024年1 - 10月实际发生3.9567898659亿美元[3] - 2025年预计其他关联交易金额为43.055亿美元，2024年1 - 10月实际发生22.5535482995亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额为54.576亿美元，2024年1 - 10月实际发生27.9796219313亿美元[4] 公司注册资本信息 - 华邦生命健康股份有限公司注册资本为19.79919191亿人民币[5] - 重庆华邦融汇商业保理有限公司注册资本为2亿人民币[6] - 山东凯盛新材料股份有限公司注册资本为4.2064亿人民币[6] - 陕西汉江药业集团股份有限公司注册资本为1.39亿人民币[6] - 浙江新安化工集团股份有限公司注册资本为13.49597049亿人民币[10] - 重庆华邦胜凯制药有限公司注册资本为1.5224615亿人民币[11] 2025年关联交易限制 - 关联采购总金额不超3.8亿元，向中农发河南农化有限公司及子公司不超2亿元[12][13] - 关联销售总金额不超8.3亿元，向Albaugh,LLC及其子公司不超7亿元[16] - 关联方保理融资总金额不超3亿元，可滚动使用[19] - 向关联方支付资金拆借利息不超550万元，向重庆华邦融汇商业保理有限公司不超500万元[21] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司担保金额不超40亿元[22] 其他要点 - 2024年12月10日董事会审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[24] - 关联采购及销售以市场价格协商定价[26] - 关联方保理融资利率参考业务利率定价[26] - 关联方资金拆借按市场价格定价[26] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司提供无偿担保[26]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过： 提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日 止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满 之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自 202 ...

独立董事提名 - 潘永昕被提名为颖泰生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近三十六个月有处罚、谴责批评等不良纪录不符要求[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，在颖泰生物任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[4] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

颖泰生物 - 2024年12月11日成交价5.81元，成交数量193300股[1] - 2024年12月11日成交价3.13元，成交数量100000股[1] 戈碧迦 - 2024年12月11日成交价13.88元，成交数量72100股[1] 同力股份 - 2024年12月11日成交价14元，成交数量250000股[1]

业绩相关 - 2024年12月9日颖泰生物成交价3.22元，成交数量178888股[1] - 2024年12月9日戈碧迦成交价15.88元，成交数量63000股[1] - 2024年12月9日雷神科技成交价18.24元，成交数量90000股[1]

公司交易数据 - 2024年12月6日凯大催化成交价6.61元，成交数量100600股[1] - 2024年12月6日颖泰生物成交价5.55元，成交数量168888股[1] - 2024年12月6日富士达成交价20.38元，成交数量60251股[1]