会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4][6] 时间安排 - 现场会议2025年11月11日14:00召开[7] - 网络投票2025年11月10日15:00 - 11日15:00[7] - 股权登记日为2025年11月6日[10] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 17:00[18] 会议审议 - 审议非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）选举议案[12] 其他 - 登记分三种方式，不接受电话登记[15][17] - 登记地点为北京昌平区公司会议室[18] - 联系人刘晓亮及联系方式[18] - 与会股东费用自理[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月23日召开，通知10月13日发出[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2025年三季度报告》同意8票通过，无需提交股东会[7][9] - 新增2025年度日常性关联交易议案同意5票通过，无需提交[18][20][21] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案同意8票通过，无需提交[22][24] 董事提名 - 提名陈伯阳等5人为第五届非独立董事候选人，待股东会审议[10] - 提名潘永昕等3人为第五届独立董事候选人，待股东会审议[14] 董事会构成 - 第五届董事会成员9名，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[9][12]

市场情况 - 2025年上半年北美农化订单多小单，下半年转大单[4] - 欧洲农化市场监管严、格局稳定[4] - 南美是公司第一大国际市场，登记易但竞争激烈[4] - 国内农化以散单为主，受外部风险传导小[4] 公司策略 - 聚焦主业深耕提升竞争力[10] - 关注资本动态择机运作助力发展[10] 产品与项目 - 产品分自产和贸易类[5] - 新项目分扩产、自研、延伸合作三类[7] 行业现状 - 农化行业产能结构性过剩，价格普涨可能性低[8]

公司股权结构 - 华邦健康是颖泰生物的控股股东 [1] - 华邦健康目前合计持有颖泰生物47.70%的股权 [1] - 颖泰生物在华邦健康的合并报表范围内 [1]

公司股权结构 - 华邦健康合并报表范围内包含颖泰生物 [2] - 公司持有颖泰生物47.70%股权 [2] - 公司为颖泰生物控股股东 [2]

会议信息 - 会议于2025年9月2日召开，现场和网络投票结合[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份721,550,558股，占比58.8636%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份1,162,100股，占比0.0948%[5] - 8名董事、3名监事均出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数721,550,058股，占比99.9999%[6][8][10][26] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数1,161,600，占比99.9570%[29] 人员变动 - 王剑、张熙凯、汪春华于2025年9月2日离任[32] 决议发布 - 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》于2025年9月3日发布[33]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第十一次会议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年9月2日14:00召开，网络投票时间为9月1日15:00至9月2日15:00[8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人4人，代表股份721,550,558股，占比58.8636%[10] - 现场出席2人，代表股份720,388,458股，占比58.7688%[11] - 网络投票2人，代表股份1,162,100股，占比0.0948%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意721,550,058股，占99.9999%；反对500股，占0.0001%；弃权0股[16][17][18][19][20][21][22] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》为特别决议获通过，其他为普通决议获通过[22]

板块整体表现 - 农化制品板块较上一交易日下跌1.6% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块主力资金净流出6.96亿元 游资净流入1.98亿元 散户净流入4.99亿元 [2] 领涨个股表现 - 华鲁恒升(600426)涨幅1.00% 收盘价27.15元 成交额3.64亿元 [1] - 东方铁塔(002545)涨幅0.98% 收盘价10.35元 成交额1.34亿元 [1] - 亚第国际(000893)涨幅0.48% 收盘价33.46元 成交额2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 宏达股份(600331)跌幅8.13% 收盘价9.95元 成交量82.89万手 [2] - 新农股份(002942)跌幅5.23% 收盘价18.84元 成交额1.82亿元 [2] - 红四方(603395)跌幅4.69% 收盘价37.20元 成交额3.30亿元 [2] 资金流向特征 - 亚伊国际(000893)主力净流入4586.69万元 占比15.36% [3] - 川恒股份(002895)主力净流入1289.88万元 占比5.29% [3] - 新安股份(600596)主力净流入1022.34万元 占比3.20% [3]

板块整体表现 - 农化制品板块较上一交易日上涨1.36% [1] - 上证指数报收3771.1点，上涨0.13%，深证成指报收11919.76点，下跌0.06% [1] 领涨个股表现 - 美邦股份（605033）收盘价23.77元，涨幅10.00%，成交量12.29万手，成交额2.83亿元 [1] - 红四方（603395）收盘价36.46元，涨幅6.36%，成交量15.61万手，成交额5.59亿元 [1] - 新洋丰（000902）收盘价15.21元，涨幅6.29%，成交量68.42万手，成交额10.35亿元 [1] - 史丹利（002588）收盘价10.15元，涨幅5.40%，成交量26.55万手，成交额2.65亿元 [1] - 扬农化工（600486）收盘价66.89元，涨幅5.33%，成交量7.82万手，成交额5.33亿元 [1] 下跌个股表现 - 贝斯美（300796）收盘价11.56元，跌幅3.67%，成交量20.86万手，成交额2.45亿元 [2] - 先达股份（603086）收盘价10.19元，跌幅3.60%，成交量47.84万手，成交额4.93亿元 [2] - 新农股份（002942）收盘价19.54元，跌幅1.86%，成交量3.41万手，成交额6696.48万元 [2] - 云天化（600096）收盘价26.59元，跌幅1.34%，成交量36.28万手，成交额9.71亿元 [2] 资金流向 - 农化制品板块主力资金净流出1082.16万元，游资资金净流入7088.22万元，散户资金净流出6006.06万元 [2] - 利民股份（002734）主力净流入1.29亿元（占比10.30%），游资净流入461.66万元（占比0.37%），散户净流出1.34亿元（占比10.67%） [3] - 云天化（600096）主力净流入9910.82万元（占比10.21%），游资净流入1754.78万元（占比1.81%），散户净流出1.17亿元（占比12.01%） [3] - 联化科技（002250）主力净流入9004.54万元（占比7.26%），游资净流出3782.30万元（占比3.05%），散户净流出5222.24万元（占比4.21%） [3]

会议决策 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过修订《累积投票制度实施细则》议案，需提交临时股东会审议[3] 选举规则 - 股东选董事表决票数为所持股份数乘以应选董事人数之积[9] - 等额、差额选举当选规则及缺额处理办法[14][15][17] 细则说明 - 细则与相关文件冲突按文件规定执行，与章程冲突以章程为准[20] - 细则经股东会审议通过生效实施，修改亦同，解释权归董事会[21][22]