担保计划 - 2025年度拟为自身及控股子公司借款提供连带责任保证担保，总金额不超58亿元[2] - 担保期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[2] - 2025年度拟采用信用保证及质押、抵押等担保方式[2] - 2025年度各子公司担保额度可调剂，各控股子公司之间可相互担保[2] 财务数据 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年资产负债率54.21%，净利润91174238.94元[9] - 上虞颖泰精细化工有限公司2023年资产负债率60.63%，净利润 - 90044866.59元[11] - 杭州颖泰生物科技有限公司2023年资产负债率56.81%，净利润115458277.84元[12] - 河北万全宏宇化工有限责任公司2023年资产负债率34.58%，净利润36616494.87元[13] - 江苏颖泰国际贸易有限公司2023年资产负债率28.54%[19] - 北京颖泰嘉和分析技术有限公司2023年资产负债率22.58%[22] - 山东福尔特种设备有限公司2023年资产负债率43.41%[16] - 江苏常隆农化有限公司2023年资产负债率51.73%[17] - 杭州庆丰进出口有限公司2023年资产负债率86.16%[20] - 科稷达隆（北京）生物技术有限公司2023年资产负债率952.32%[23] - 某全资子公司2023年资产负债率43.72%[14] - 某控股子公司2023年资产负债率68.83%[18] - 江西禾益化工股份有限公司2023年度净利润30639881.40元[17] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额80411.48万元，占最近一期经审计净资产比例13.89%[29] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0.00%[29] - 逾期债务对应的担保余额为0[29] - 涉及诉讼的担保金额为0[29] - 因担保被判决败诉而应承担的担保金额为0[29]

独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][7][8] 其他信息 - 提名人核实确认候选人符合要求[8] - 公告发布于2024年12月11日[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日召开[5] - 2024年12月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联事项，需提交股东大会审议[8][9]

业务决策 - 公司2024年12月10日通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务详情 - 2025年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.39亿美元，可滚动使用，期限为2025年1 - 12月[3] 风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司采取关注市场等措施防范风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动影响，控制汇兑风险[6]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

关联交易金额预计 - 2025年预计购买原材料等金额为3.815亿美元，2024年1 - 10月实际发生1.4692837659亿美元[3] - 2025年预计销售产品等金额为7.706亿美元，2024年1 - 10月实际发生3.9567898659亿美元[3] - 2025年预计其他关联交易金额为43.055亿美元，2024年1 - 10月实际发生22.5535482995亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额为54.576亿美元，2024年1 - 10月实际发生27.9796219313亿美元[4] 公司注册资本信息 - 华邦生命健康股份有限公司注册资本为19.79919191亿人民币[5] - 重庆华邦融汇商业保理有限公司注册资本为2亿人民币[6] - 山东凯盛新材料股份有限公司注册资本为4.2064亿人民币[6] - 陕西汉江药业集团股份有限公司注册资本为1.39亿人民币[6] - 浙江新安化工集团股份有限公司注册资本为13.49597049亿人民币[10] - 重庆华邦胜凯制药有限公司注册资本为1.5224615亿人民币[11] 2025年关联交易限制 - 关联采购总金额不超3.8亿元，向中农发河南农化有限公司及子公司不超2亿元[12][13] - 关联销售总金额不超8.3亿元，向Albaugh,LLC及其子公司不超7亿元[16] - 关联方保理融资总金额不超3亿元，可滚动使用[19] - 向关联方支付资金拆借利息不超550万元，向重庆华邦融汇商业保理有限公司不超500万元[21] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司担保金额不超40亿元[22] 其他要点 - 2024年12月10日董事会审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[24] - 关联采购及销售以市场价格协商定价[26] - 关联方保理融资利率参考业务利率定价[26] - 关联方资金拆借按市场价格定价[26] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司提供无偿担保[26]

颖泰生物 - 2024年12月11日成交价5.81元，成交数量193300股[1] - 2024年12月11日成交价3.13元，成交数量100000股[1] 戈碧迦 - 2024年12月11日成交价13.88元，成交数量72100股[1] 同力股份 - 2024年12月11日成交价14元，成交数量250000股[1]

业绩相关 - 2024年12月9日颖泰生物成交价3.22元，成交数量178888股[1] - 2024年12月9日戈碧迦成交价15.88元，成交数量63000股[1] - 2024年12月9日雷神科技成交价18.24元，成交数量90000股[1]

公司交易数据 - 2024年12月6日凯大催化成交价6.61元，成交数量100600股[1] - 2024年12月6日颖泰生物成交价5.55元，成交数量168888股[1] - 2024年12月6日富士达成交价20.38元，成交数量60251股[1]

成交数据 - 2024年12月5日凯大催化成交价6.57元，成交数量104600股[1] - 2024年12月5日开特股份成交价11.77元，成交数量140000股[1] - 2024年12月5日颖泰生物成交价2.96元，成交数量154444股[1]