二○二五年八月 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司的财产安 全和经济活动的合法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关国家法律法规和公司规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-044 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 5 - | | 第三章 | 股 份 | | - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | | - | 9 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | - | 14 - | | 第三节 | 股东会的召集 | | - | 18 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的召开 | | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 | ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《北 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-043 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监 事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织 | 和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国 | 的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 简称"《证券法》"）、《北京证券交 | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 易所 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-074 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-040 1.议案内容： （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》 （ ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-039 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-063 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 二○二五年八月 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责， 规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日 ...