会议信息 - 监事会会议于2023年12月11日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-077 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | 2023年1-10月与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 联方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | 公司 2023 年 1-10 月与 交易金额与预计金额有 | | | | | | 关联方实际发生的关联 | | 料、燃料和 | 购买化工原材 | | | 一定的差异，除时间范 | | 动力、接受 | 料、中间体等商 | 494,800,000.00 | 265,411,767.69 | 围影响外，均为根据实 | | | 品、接受劳务 | | | 际情况变化，公司预计 | ...

业绩总结 - 2020年7月6日公开发行1亿股，募资5.45亿元，净额5.138611967亿元[2][3] 项目进展 - 截至2023年10月31日，农药项目承诺投资4.138611967亿，投入2.8653197144亿，进度69.23%[4][6] - 截至2023年10月31日，偿还贷款承诺投资1亿，投入1亿，进度100%[6] - 截至2023年10月31日，闲置资金补流累计投入1亿[6] 未来展望 - 农药项目时间延长至2024年12月31日[5][8] 其他新策略 - 2023年12月11日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][12]

业务决策 - 2023年12月11日审议通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] - 2024年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] 业务规模与期限 - 合约外币金额不超4.0亿美元，可滚动使用[3] - 业务期限为2024年1月至12月[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[4] - 实时关注国际市场调整策略防范汇率风险[5] 业务管理 - 经内部审核、决策分批次开展业务[6] - 重视应收账款管理，加大催收力度[6]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 时间安排 - 现场会议2023年12月26日14:00召开[7] - 网络投票2023年12月25 - 26日15:00进行[8] - 股权登记日为2023年12月21日[11] - 登记时间为2023年12月22日9:00 - 17:00[17] 其他信息 - 会议地点为北京昌平区公司会议室[13] - 审议三项议案，含2024日常关联交易议案[13] - 联系人刘晓亮，电话010 - 82819951[18]

担保情况 - 公司拟为自身及控股子公司2024年借款提供连带责任保证担保，总额不超59.75亿元[2][27][29] - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度担保金额为10亿元[3] - 上虞颖泰精细化工有限公司2024年度担保金额为9亿元[3] - 杭州颖泰生物科技有限公司2024年度担保金额为11亿元[3] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额59379.08万元，占最近一期经审计净资产比例为10.01%[33] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0.00%[33] - 逾期债务对应担保余额、涉及诉讼担保金额、因担保被判决败诉应承担担保金额均为0[33] 公司基本信息 - 公司注册资本为12.258亿元，实缴资本为12.258亿元[10] 财务数据 - 2022年12月31日公司资产负债率为52.72%[12] - 2022年度公司营业收入为81.6094592295亿元，净利润为10.5776612764亿元[12] - 上虞颖泰精细化工有限公司2022年12月31日资产负债率为57.08%[14] - 河北万全宏宇化工有限责任公司2022年12月31日资产负债率为60.12%[15] - 山东福尔有限公司2022年资产总额15.4157346702亿元，资产负债率42.36%，营业收入10.4633482759亿元，净利润1.2326779902亿元[17] - 江苏常隆农化有限公司2022年资产总额17.7729730313亿元，资产负债率61.69%，营业收入19.4582587334亿元，净利润2.0162358009亿元[21] - 江西禾益化工股份有限公司2022年资产总额9.6327729459亿元，资产负债率37.38%，营业收入4.5067463626亿元，净利润1.4711878880亿元[20] - 山东福尔特种设备有限公司2022年资产总额1.7067065377亿元，资产负债率48.73%，营业收入1.0933313790亿元，净利润0.1338493740亿元[19] - 杭州庆丰进出口有限公司2022年资产总额7404.642907万元，资产负债率77.26%，营业收入1.5794724923亿元，净利润642.489195万元[24] - 江苏颖泰国际贸易有限公司2022年资产总额2073.770237万元，资产负债率33.65%，营业收入7527.970240万元，净利润 - 21.446105万元[23] - 2022年12月31日，全资子公司资产总额5377.56万元，流动负债总额1468.29万元，净资产3909.26万元，资产负债率27.30%[25] - 2022年度，全资子公司营业收入3691.99万元，利润总额882.68万元，净利润830.45万元[25] - 2022年12月31日，控股子公司资产总额1393.72万元，流动负债总额6958.41万元，净资产 - 5564.69万元，资产负债率499.27%[27] - 2022年度，控股子公司营业收入209.21万元，利润总额 - 2470.14万元，净利润 - 2470.14万元[27] 其他 - 本次交易不构成关联交易[7] - 保荐机构认为颖泰生物2024年度提供担保事项合法合规，对公司无重大不利影响[32]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-074 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司科稷达隆（北京）生物技术有限公司（以下简称"科稷达隆"） 于近日收到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况 如下： 发明名称：抗虫耐草甘膦转基因玉米事件 KJ1003 及其检测方法 专利号：ZL 2023 1 0319438.5 证书号：第 6471446 号 专利权人：科稷达隆（北京）生物技术有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 10 号 授权公告号：CN 116574724 B 该专利聚合了 3 个抗虫基因和 1 个抗除草剂基因，不仅能够防控 玉米田大部分鳞翅目昆虫，同时适用于使用草甘膦农药治理玉米田间 杂草的场景，从而减少农药用量，降低农民生产投入，提高玉米品质， 提升玉米种植的综合经济效益。目前 KJ10 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 总数 744,031,958 股，占公司有表决权股份总数的 60.6977%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权 的股份总数 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0657 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

业绩下滑情况 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入约43.95亿元同比下降30.69%[2] - 2023年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润约1.53亿元同比下降83.32%[2] - 2023年10月22日中农立华原药价格指数报87.74点同比去年大跌36.4%[3] - 指数跟踪上百个产品中同比去年93%产品价格下跌[3] - 环比上月大部分产品价格持平12%产品价格下跌[3] 业绩下滑原因 - 宏观经济层面国内外经济形势复杂多变地缘政治冲突极端气候等因素致使外部环境严峻复杂国内经济发展面临需求收缩供给冲击等压力农药行业面临困难[2][3] - 需求端市场需求不足产品价格下降国外市场上一年度超量采购库存高企2022年第四季度出现采购观望延迟采购及去库存情况导致供应过剩农药价格整体持续下行[3] - 供给端行业竞争加剧2023年以来国内农化行业产能恢复农药品种产能扩张热点产品规划投建产能大幅增长企业竞争激烈产品盈利空间收窄[3] - 公司自身受农化行业波动及市场供需变化影响销售规模产品盈利能力下降联营企业盈利水平下降投资收益较上年同期大幅下降致盈利水平下降较大[3] 应对业绩下滑措施 - 销售方面以稳定客户为出发点召开全体销售会议制定差异化销售策略发挥登记证及境外登记注册管理优势密切产销衔接寻求不同区域市场稳定市场份额[4][5] - 生产方面持续改进生产管理推行精益生产降本增效[5] - 市场方面密切关注市场需求丰富产品布局做好新品种储备优化产品工艺建立长期合作关系[5] - 推进转型升级及核心项目落地提升规模化经营水平提高盈利能力[5] - 注重安全环保建设加大绿色清洁生产研发投入提升能效水平减少双碳排放深化可持续发展到日常经营[5] - 践行精益管理降本增效梳理整合优势资源优化企业管理保障公司稳定运行[5] 产品布局与核心竞争力 - 产品布局从市场公司客户三个方面进行产品规划布局包括市场端需求分析公司自身情况剖析客户群体需求分析[5] - 核心竞争力从研发生产市场销售等多方面入手延伸产业链缩短产品开发周期优化工艺工程提升技术先进性降低成本提高产品收率优化产品组合开发新应用途径[6] 研发投入布局 - 开发拓展新化学方法及产业应用革新工艺提升安全生产能力三废处理效率降低成本提高效能[7] - 强化生产过程中研究及工程化开发投入分析工艺过程本质找到更优化集成方案[7] - 开发连续化工艺技术形成二十多个平台性技术提高工艺生产安全性和效率降低成本[7] 生产基地情况 - 生产基布局于浙江江苏山东河北和江西五省主要生产基地位于国内重点化工园区产品种类丰富质量稳定满足客户采购需求稳定生产能力保障可持续发展[8] - 浙江生产基地上虞颖泰和杭州颖泰根据市场需求制定调整生产计划推进新项目建设开展精益生产优化产品工艺[8] - 江苏生产基地江苏常隆产品多元化平滑市场周期性波动新项目建设有序推进有利于优化产品结构延伸产业链[8] - 山东生产基地山东福尔位于山东省龙口市化工集中区从事精细化工中间体研发生产和销售[8] - 江西生产基地江西禾益位于江西省彭泽县矶山工业园生产多种农药产品[8] - 河北生产基地万全宏宇位于河北省张家口万全区主要生产苯嗪草酮产能位于全球前列[8]