权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[1] - 以总股本12.258亿股为基数，每10股派1元现金[3] 利润与分红 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润13.8777729787亿元，母公司1.7805038156亿元[2] - 本次派发现金红利1.2258亿元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月4日，除权除息日7月5日[6] - 现金红利7月5日划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.9元[5]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股 份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权 的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人13名，持表决权股份751,904,011股，占公司股份总数61.3399%[9] - 现场参会股东及代理人6名，持表决权股份750,796,411股，占总股本61.2495%[10] - 网络投票股东7名，持表决权股份1,107,600股，占总股本0.0904%[11] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.8536%[15][16][17][19][20] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中小股东同意股数占比86.0256%[21] - 《2023年年度利润分配方案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9999%[27]

公司基本信息 - 颖泰生物注册资本为12.258亿元[2] - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 保荐相关 - 保荐持续督导期至2023年12月31日届满[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，将继续督导[11] - 保荐各阶段公司配合良好，证券服务机构勤勉尽责[7][8][10]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 董事长王榕、董秘刘晓亮等参加[5][6] 问题征集 - 截止2024年5月6日15:00，有专题页面[6] 联系方式 - 联系人刘晓亮，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 2024年4月29日发布公告[8]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润13.8777729787亿元，母公司未分配利润1.7805038156亿元[1] - 公司总股本12.258亿股，本次每10股派现1元，预计派现1.2258亿元[1] - 近三年已分配及拟分配现金红利4.9032亿元，占近三年年均归母净利润90.29% [4] - 本次拟分配现金分红占当期归母净利润128.11%，占期末未分配利润68.85% [5] 资金安排 - 公司曾用不超1亿闲置募集资金补流，已归还，未来12个月无此计划[7] 决策进展 - 本次权益分派预案经董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[8] - 监事会同意本次利润分配方案并提交股东大会审议[9] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[11] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25% [12] - 实施现金分红需满足盈利、未分配利润为正等条件[13]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事万勇出席2次独董专门会、7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年万勇现场工作3天[6] 议案审议情况 - 第四届独董专门会一审议4项聘任议案，万勇均同意[4] - 第四届独董专门会二审议关联交易议案，万勇同意[4] 其他情况 - 2023年万勇未提议召开董、股东大会及聘用或解聘审计机构[11] - 2023年万勇参加北交所董监高及独董制度改革培训[11]

业绩数据 - 2023年收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[5] - 2023年上市公司审计客户家数43家，同行业10家[5] - 2023年上市公司审计收费5129.60万元[5] 人员数据 - 2023年末合伙人51人，注册会计师141人，签过证券审计报告108人[5] 审计相关 - 拟续聘四川华信为2024年审计机构，收费180万，年报审计150万[2][3][12] - 职业风险基金上年末2558万，职业保险累计赔偿限额8000万[6] 其他 - 四川华信近三年受监管措施6次，19名从业人员受8次[6] - 4月24日董事会同意续聘，需股东大会审议[14][16]

独立董事履职情况 - 2023年赵强出席2次独董专门会议、7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年赵强现场工作天数为3天[6] 议案审议情况 - 赵强对多会议多项议案均投同意票[4][8] 其他情况 - 2023年赵强无提议召开会议及聘用解聘审计机构情形[11] - 2023年赵强参与北交所合规及独董制度改革培训[11]