业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润13.8777729787亿元，母公司未分配利润1.7805038156亿元[1] - 公司总股本12.258亿股，本次每10股派现1元，预计派现1.2258亿元[1] - 近三年已分配及拟分配现金红利4.9032亿元，占近三年年均归母净利润90.29% [4] - 本次拟分配现金分红占当期归母净利润128.11%，占期末未分配利润68.85% [5] 资金安排 - 公司曾用不超1亿闲置募集资金补流，已归还，未来12个月无此计划[7] 决策进展 - 本次权益分派预案经董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[8] - 监事会同意本次利润分配方案并提交股东大会审议[9] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[11] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25% [12] - 实施现金分红需满足盈利、未分配利润为正等条件[13]

独立董事履职情况 - 2023年赵强出席2次独董专门会议、7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年赵强现场工作天数为3天[6] 议案审议情况 - 赵强对多会议多项议案均投同意票[4][8] 其他情况 - 2023年赵强无提议召开会议及聘用解聘审计机构情形[11] - 2023年赵强参与北交所合规及独董制度改革培训[11]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元，净额5.119928685亿元，考虑增值税后为5.138611967亿元[9] - 2022年12月31日募集资金专户余额3168.531601万元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额2803.664715万元，不包括暂时补充流动资金1亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金128,036,647.15元，其中专户28,036,647.15元，补流1亿元[21][26] 资金使用情况 - 2023年暂时补充流动资金收回2亿元，利息收入11.469521万元[12] - 2023年农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出1.0376268407亿元，暂时补充流动资金支出1亿元，手续费支出680元[12] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金年初余额2亿元，本年归还2亿元，本年新增1亿元，年末余额1亿元[18] - 募集资金净额103,762,684.07元，已累计投入393,392,962.04元[25] 项目投资进度 - 农药原药产品转型升级及副产项目承诺投资413,861,196.70元，投入进度70.89%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资1亿元，投入进度100%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资513,861,196.70元，投入进度76.56%[25] 其他事项 - 2023年12月11日公司拟将部分募投项目延期至2024年12月底[22] - 2020 - 2022年因外部因素及行业变化等，募投项目推进延迟[26]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 审计委员会设立 - 2023年10月26日公司审议通过设立审计委员会并选举委员[2] 报告期工作 - 监督年报审计，协调各方沟通，指导内审工作[3][4][5] 2023年成果 - 履行职责完善内控体系，促进规范治理和稳健发展[7] 2024年展望 - 关注财务审计及履职，推动内控和财务管理规范化[7]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为51人[1] - 2023年末注册会计师人数为141人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为108人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为13195.35万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为43家[2] - 2023年上市公司审计收费为5129.60万元[2] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 其他 - 公司聘请四川华信会计师事务所为2023年度审计机构[1]

业绩数据 - 2023年收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[5] - 2023年上市公司审计客户家数43家，同行业10家[5] - 2023年上市公司审计收费5129.60万元[5] 人员数据 - 2023年末合伙人51人，注册会计师141人，签过证券审计报告108人[5] 审计相关 - 拟续聘四川华信为2024年审计机构，收费180万，年报审计150万[2][3][12] - 职业风险基金上年末2558万，职业保险累计赔偿限额8000万[6] 其他 - 四川华信近三年受监管措施6次，19名从业人员受8次[6] - 4月24日董事会同意续聘，需股东大会审议[14][16]

人员与客户数据 - 2023年末四川华信合伙人51人，注会141人，签过证券审计报告注会108人[1] - 2023年四川华信上市公司审计客户43家[1] - 2023年上市公司审计客户前五大行业有化学、电子等制造业[3] 业绩数据 - 2023年四川华信收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[1] 其他事项 - 2023年3月续聘四川华信为审计机构[2] - 审计委员会审前、初审后与项目负责人沟通[4] - 董事会审计委员会认为四川华信2023年审计工作表现良好[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决同意票3票，部分需提交股东大会审议[6][8][10][12][14][16][18][20][25][26][27][32][34] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等无需提交股东大会审议[21][23][38][40] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》关联监事回避，2票同意[25][26][27]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事万勇出席2次独董专门会、7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年万勇现场工作3天[6] 议案审议情况 - 第四届独董专门会一审议4项聘任议案，万勇均同意[4] - 第四届独董专门会二审议关联交易议案，万勇同意[4] 其他情况 - 2023年万勇未提议召开董、股东大会及聘用或解聘审计机构[11] - 2023年万勇参加北交所董监高及独董制度改革培训[11]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:00现场召开[7] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[23] - 登记地点为北京市昌平区生命园路27号公司会议室[23] 报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月25日披露[17] - 《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》于2024年4月25日披露[18] - 《2023年年度利润分配方案》详细内容见2024年4月25日公告[20] - 《拟续聘2024年度会计师事务所公告》于2024年4月25日披露[20] 会议审议 - 会议审议《董事会2023年度工作报告》等多项议案[15][16] 会议联系 - 会议联系人刘晓亮，电话010 - 82819951等[23] - 与会股东费用自理[23]