会议决策 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3] 审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事且至少1名是会计专业人士[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等，经成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[11] - 指导和监督内部审计工作，内审人员须向其报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[19] - 原则上应不迟于召开前3日通知并提供相关资料和信息[20] - 须有2/3以上的委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[21] 其他 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[24]

制度审议 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议通过制定防范制度议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 制度适用与定义 - 制度适用于公司、控股子公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4][5] 防范与披露要求 - 防范控股股东等占用资金等，发生应及时披露[7][8] - 违规应披露整改进度，制定清欠方案并报告公告[8][11] 责任与措施 - 董事和高管对资金安全负责，董事长为第一责任人[10] - 发生侵占资产，董事会应采取措施，可汇报或诉讼[10] 审计与处分 - 外部审计需对资金占用出具专项说明并公告[11] - 董事等协助侵占将被处分，造成损失需赔偿[13]

制度审议 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计报告提交频率 - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计工作报告[11] - 发现内部控制重大缺陷或重大风险时，至少每季度报告一次[11] 检查与报告 - 至少每半年对重大事件实施、大额资金往来情况检查并提交报告[11] - 至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况检查并报告结果[12] 审计部设置 - 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，接受监督指导[10] - 设审计总监一名，审计人员执行审计时不得少于2人[17][19] 审计类型与方式 - 内部审计类型包括财务审计、年度财务决算审计等13种[20][21][22][23][24][25] - 内部审计方式包括报送审计和就地审计[26] 审计流程 - 每年第四季度编制下一年度审计工作计划[28] - 提前3日下达《审计通知书》并发送资料清单[28] - 被审计单位3个工作日内反馈审计报告意见[29] - 10个工作日内提出整改措施和计划完成时间[30] 申诉处理 - 被审计单位对审计决定有异议，可10日内向董事长申诉[30] - 董事长15个工作日内对申诉做出处理[30] 举报与制度生效 - 匿名且无实际线索的举报不受理[34] - 制度由董事会和内部审计机构负责解释[37] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[38]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-044 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 5 - | | 第三章 | 股 份 | | - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | | - | 9 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | - | 14 - | | 第三节 | 股东会的召集 | | - | 18 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的召开 | | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 | ...

制度通过 - 2025年8月14日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 任职限制 - 九种情形之一不得担任董事或高管，任职中出现将被解职[6] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[7] 补选与履职 - 董事任期届满等情形原人员继续履职，辞任应60日内补选[7][8] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责与复核 - 公司发现离职人员未履约，董事会审议追责，异议可15日复核[14] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[16]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为67,796.00万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[4] 股份限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董监高自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不得超所持股份总数25%，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[16][17][20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规董监高提起诉讼[14] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前通知全体董事[80] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[105][106] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[109][110] 章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》部分条款[2] - 公司按照相关法律法规将原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[125]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议9月2日14:00，网络投票9月1日15:00 - 9月2日15:00[7] - 股权登记日为2025年8月28日[10] - 会议地点为北京市昌平区公司会议室[12] 审议议案 - 取消监事会、修订公司章程及部分内部管理制度等[12][13] - 提及多个制度修订及制定议案[23] 登记信息 - 登记分不同情况，不接受电话登记[15][16] - 登记时间为2025年8月29日9:00 - 17:00[17] 其他 - 会议联系人刘晓亮，电话010 - 82819951，与会股东费用自理[17]

会议信息 - 会议于2025年8月14日以通讯会议方式在公司会议室举行[4] - 8月4日以电话及电子邮件发通知，主持人是王剑[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[6][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[10][12] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[14][16] 公司策略 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[9] - 公司拟废止《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则》[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月14日召开，8月4日发通知[4] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设17个子议案[16] 公告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要8月15日披露，编号2025 - 041、2025 - 042[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及章程8月15日披露，编号2025 - 043、2025 - 044[11] - 17项制度于8月15日披露，编号从2025 - 045到2025 - 061[16][17][18][19] - 多项制度议案8月15日在北京证券交易所指定平台披露[20][21][22] 审议情况 - 《2025年半年度报告及摘要》议案无需提交股东会审议[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[14] - 部分子议案需提交股东会审议，其余无需提交[25] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[29] 其他 - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 074[26] - 备查文件包含公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议和第十一次会议决议[30]

议案审议 - 2025 年 8 月 14 日第四届董事会十一次会议审议通过修订议案，待 2025 年第一次临时股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[5] - 通知明确相关事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[7] - 多次有效投票视为出席，未对其他议案投票视为弃权[9] - 投票超规定选举票或人数视为弃权[9] - 对总议案投票代表对其他非累积议案相同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 同一股东多方式重复投票以首次有效结果为准[10] - 需回避股东投票不计入表决结果[10] 表决计票 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[11] - 公司及律师确认投票数据合规性形成结果，有异议向相关机构提出[11]