一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-108 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

战略委员会工作细则制定 - 2023年9月21日公司董事会审议通过制定细则议案[3] 战略委员会构成 - 委员由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设召集人一名，由董事长提名独立董事，董事会审议通过[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 会议安排与存档 - 会议由董事会秘书安排，有记录，委员签字[24] - 会后五日内将文件等交董事会秘书存档[26] 决议提交与生效 - 决议生效次日书面提交董事会[27] - 细则自董事会审议通过之日起生效[20]

规则制定 - 2023年9月21日公司通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》[3] 委员会构成 - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前五日通知[14] - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 临时会议可用通讯方式，参会委员签字[15] 存档与提交 - 会后五日内将会议文件等交董事会秘书存档[17] - 决议生效次日书面提交公司董事会[17] 细则说明 - 细则自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[19]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-099 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》 1.议案内容： 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 前述授信额度（人 ...

制度修订 - 2023年9月21日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[2] 会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不限[5] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集[7] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议同意[8] 会议安排 - 董事会秘书安排，有记录，独立董事签字确认[9] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，董事会负责解释[12][13]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-095 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会认为：关联方为公司及子公司向金融机构申请增加授信额度提供无偿 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请增加融资授信额度 提供担保的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关 ...

制度审议 - 2023年9月21日公司第四届董事会二十次会议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2] 审计部职责 - 负责内部审计，对董事会审计委员会负责并报告工作[7] - 对内部控制及会计资料等进行检查评估和审计[11] - 以业务环节为基础开展审计，评价相关内部控制[12] 报告提交 - 审计部在会计年度结束前后两个月分别提交计划和工作报告[12] - 至少每年向董事会审计委员会提交内部控制评价报告[16] 重大事项处理 - 审查发现重大缺陷或风险及时向董事会审计委员会报告[16] - 对重要事项发生后及时审计[18][27][28][29] 其他规定 - 实行审计回避制度[15] - 建立激励与约束机制监督考核内审人员绩效[25] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[30]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-097 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程咨询； | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程设计； | | 市政公用工程咨询专业甲级；公路工程咨询乙级； | 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；公 | | 建筑工程设计、施工；工程勘察专业类咨询服务； | 路工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测； | | 编制项目建议书、工程 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请融资 授信额度并调整授信期限的议案》及《关于关联方为公司及子公司向金融机构申 请增加融资授信额度提供担保的议案》。本次增加向金融机构申请融资授信额度 并调整授信期限事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次增加金融机构融资授信额度并调整授信期限的情况概述 1、已审批授信额度及授信期限的情况概述 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》及《关于预计 2023 年度 银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司向 银行及非银行金融机构申请 2023 年度融资授信额度不超过人民币 12,000 万元， 包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并通过包 括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等 方式进行担保，授权期限自公司董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 ...