证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

容诚专字[2024]230Z0412 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0412 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]230Z0273 号 ...

分组1：专利情况 - 公司2023年获得国家知识产权局授权发明专利3项、实用新型专利7项[2] - 截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利95项，其中发明专利12项[3] 分组2：财务数据 - 公司2023年营业收入为809,673,067.84元，较2022年下降10.59%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,607,656.97元，较2022年下降40.87%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,439,955.72元，较2022年下降60.30%[13] - 公司2023年毛利率为10.42%，较2022年下降[13] - 公司2023年资产总计为983,325,707.99元，较2022年增长0.61%[13] - 公司2023年负债总计为121,994,402.57元，较2022年增长10.89%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为861,331,305.42元，较2022年下降0.70%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，较2022年下降343.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年下降53.62%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为3.67%，较2022年下降[13] - 公司2023年实现营业收入80,967.31万元，同比下降10.59%[19] - 公司2023年实现净利润3,160.77万元，同比下降40.87%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,455.25万元，同比下降343.32%[19] - 公司2023年末总资产为98,332.57万元，较上年末增长0.61%[19] - 公司2023年末净资产为86,133.13万元，较上年末下降0.70%[19] - 公司2023年度营业收入为80,967.31万元[47] - 公司2023年3月向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，2023年9月向宜兴市慈善会捐款34万元[56] - 公司2023年9月向丁蜀中学捐款3万元，向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2023年11月向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2022年和2023年营业收入分别为90,561.22万元和80,967.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,652.50万元和2,244.00万元[67] - 公司2023年5月19日股东大会审议通过2022年年度利润分派方案，向全体股东每10股派现金2元（含税），共计派发现金红利19,800,000.00元[92] - 远航精密公司2023年度营业收入为80,967.31万元[175] - 公司2023年12月31日的总资产为983,325,707.99元，相比2022年12月31日的977,395,883.11元有所增加[183] - 公司2023年营业总收入为809,673,067.84元，较2022年的905,612,245.35元有所下降[187] - 公司2023年营业总成本为789,188,320.82元，较2022年的845,091,499.74元有所下降[187] - 公司2023年净利润为31,607,656.97元，较2022年的53,457,015.15元有所下降[188] - 公司2023年综合收益总额为31,609,172.08元，较2022年的53,471,526.08元有所下降[189] - 公司2023年基本每股收益为0.32元/股，较2022年的0.69元/股有所下降[189] - 公司2023年母公司营业利润为22,040,915.79元，较2022年的29,622,855.57元有所下降[189] - 公司2023年母公司净利润为21,835,049.84元，较2022年的29,750,170.14元有所下降[190] - 公司2023年经营活动产生的现金流量为804,704,473.64元，较2022年的935,096,381.48元有所下降[190] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，相比去年的10,090,786.18元有所下降[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,426,782.44元，相比去年的-112,876,638.03元有所改善[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,471,258.48元，相比去年的364,452,913.64元大幅下降[192] - 现金及现金等价物净增加额为-137,388,099.36元，相比去年的261,500,019.20元显著减少[192] - 期末现金及现金等价物余额为215,237,451.78元，相比去年的352,625,551.14元有所减少[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-28,323,621.46元，相比去年的-6,091,494.92元有所下降[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-43,764,626.88元，相比去年的-110,094,152.06元有所改善[193] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,106,729.00元，相比去年的339,318,109.18元大幅下降[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-118,049,233.53元，相比去年的223,284,773.93元显著减少[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为187,005,471.40元，相比去年的305,054,704.93元有所减少[193] - 公司利润为21,983,504.98元，较上期增加

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-061 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司） 本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 53 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李自洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...