一、会议召开和出席情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-077 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职 工代表大会于 2023 年 7 月 31 日在本公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以 公司内公告方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 61 人，会议由 职工代表大会主席团成员朱志刚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举 屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生的两名监事组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司 2023 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-061 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 提名周林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱欣悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林黄琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信 ...

证券简称：远航精密 证券代码：833814 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 7 月 | 二、声明 5 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、本计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的权益数量 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 10 | | （五）本计划的考核条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 . 18 | | （七）对是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 18 | | （八）对公司实施股权激励计划的财务意见 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-055 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面和邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 无 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事陈刘裔、李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-068 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规 定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激 励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极 性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表决， 程序合规、相关决议合法有效。本激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 有利于建立健全公司长期有效的激励与约束 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-074 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李慈强）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李慈强）作为征集 人，就公司拟于2023年8月3日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； 3、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有 关事项的议案》； 5、《关于与 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-071 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括其他单独或 合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 4、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预留 权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定网 站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-076 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18 日召开第四届董事会第十七次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表独 立意见如下： 二、《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》的独立意见 经审议，我们认为：全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存 储四方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不 影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 本次拟开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的决策程序 符合相关规定。 我们同意该议案。 三、《关于公司董事会换届 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-075 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—202 ...

独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛文东，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...