（三）北交所规定的其他条件。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-063 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李慈强，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-056 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 募投项目"年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目"的实施地点拟变更为江苏 省无锡市宜兴市环科园西氿路 95 号，同时使用部分募集资金向全资子公司提供 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-060 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十六条 经依法登记，公司的经 | 第十六条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：有色金属精密合金的研究开 | 营范围：有色金属精密合金的研究开 | | 发，生产有色金属精密合金材料、精密 | 发，生产有色金属精密合金材料、精密 | | 镍合金带、箔、有色金属复合材料（不 | 镍合金带、箔、有色金属复合材料（不 | | 含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 | 含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | 方可开展经营活动） | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-072 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提 名林毅等 49 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林毅 | 核心员工 | 26 | 王冬雪 | 核心员工 | | 2 | 朱志刚 | 核心员工 | 27 | 周逸 | 核心员工 | | 3 | 周韬 | 核心员工 | 28 | 解旭涛 | 核心员工 | | 4 | 王超 | 核心员工 | 29 | 刘道云 | 核心员工 | | 5 | 谢传尧 | 核心员工 | 30 | 鲁宝玉 | 核心员工 | | 6 | 吴春平 | 核心员工 | 31 | 白洪潮 | 核心员工 | | 7 | 张哲坤 | 核心员工 | 32 | 汤科伟 | 核心员工 | | 8 | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-067 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二〇二三年七月 1 声 明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"、"本计划"）由江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密""公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行） ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-066 提名张婷婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事换届公告 以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 《江苏远航精密 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-062 提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会，现提名李慈强先生、薛文东先 生、李自洪先生为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏远航 精密合金科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账户 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏远航精密合金 | 建行宜兴宜城东山支 | 32050161625000000750 | 37,063,622.76 | | 科技股份有限公司 | 行 | | | | 江苏远航精密合金 | 招商银行股份有限公 | 610902020710117 | 1,603,468.66 | | 科技股份有限公司 | 司宜兴支行 | | | | 江苏远航精密合金 | 中国光大银行宜兴支 | 51610180807880083 | 2,453,597.29 | | 科技股份有限公司 | 行 | | | | 江苏远航精密合金 | 中国银行股份有限公 | 501478400037 | 94,851.80 | | 科技股份有限公司 | 司宜兴环科园支行 | | | | 江苏远航精密合金 | 兴业银行 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-058 关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公 司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息 借款以实施募投项目的议案》，同意变更募投项目"年产 8.35 亿片精密合金冲压 件项目"的实施地点，同时使用部分募集资金向全资子公司江苏金泰科精密科技 有限公司（以下简称"全资子公司"或"金泰科"）提供无息借款以实施募投项 目,现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2052 号），同意公司向不特定合 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 本人李自洪，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...