国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-057 （一）基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）拟以自有 资金购买江苏省无锡市宜兴市环科园西氿路 95 号的一宗国有建设用地使用权， 计划用地规模约 51.6 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 5,000 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，子 公司本次拟购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 江苏远航精密合金科技股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-073 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核 心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份 有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性 ...

公司荣誉与资质 - 2022年公司入选第四批“专精特新”小巨人企业[4] - 2022年公司获得国家知识产权局授权实用新型专利12项，截至年报披露日共拥有发明专利及实用新型专利85项，其中发明专利9项[5] - 公司及子公司江苏金泰科精密科技有限公司均被认定为高新技术企业，优惠后企业所得税率为15% [90][92] - 公司拥有的专利数量从74个增加至85个，发明专利数量为9个 [96] 公司上市相关 - 2022年11月11日公司在北交所上市，为国内镍导材料行业第一家A股上市公司[5] - 公司持续督导期间为2022年11月11日 - 2025年12月31日[24] - 2022年11月11日公司在北京证券交易所上市，公开发行股票25000000股[163] - 2022年10月31日公司公开发行股票，拟发行和实际发行数量均为25,000,000股，发行价格16.20元，募集金额405,000,000元[174] - 2022年第一次股票公开发行募集金额405,000,000元，报告期内使用金额4,545,657.75元，未变更募集资金用途[176] - 公司2022年11月11日北交所上市，募集资金总额40,500.00万元，扣除承销及保荐费用后为37,635.00万元[177] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2022年营业收入分别为90,005.09万元和90,561.22万元[12] - 公司2021年和2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,104.88万元和5,652.50万元，呈下降趋势[12] - 2022年营业收入为905,612,245.35元，较2021年增长0.62%[28] - 2022年毛利率为14.14%，2021年为19.09%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,457,015.15元，较2021年减少36.61%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为56,525,046.41元，较2021年减少30.26%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.60%，2021年为20.98%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.20%，2021年为20.17%[28] - 2022年基本每股收益为0.69，较2021年减少38.39%[28] - 2022年末资产总计977,395,883.11元，较2021年末增长66.99%[30] - 2022年末负债总计110,011,598.35元，较2021年末减少20.27%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产867,384,284.76元，较2021年末增长93.90%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10,090,786.18元，较2021年减少35.46%[32] - 2022年总资产增长率为66.99%，营业收入增长率为0.62%，净利润增长率为 -36.61%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为0.06%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为4.05%[34] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为216,976,302.33元、287,722,970.31元、186,574,911.85元、214,338,060.86元[36] - 2022年非经常性损益合计 -3,609,448.54元，非经常性损益净额 -3,068,031.26元[37] - 报告期内公司实现营业收入90,561.22万元，同比增长0.62%；净利润5,345.70万元，同比下降36.61%；经营活动现金流量净额1,009.08万元，同比下降35.46%[51] - 截至报告期末，公司总资产97,739.59万元，较上年末增长66.99%；净资产86,738.43万元，较上年末增加93.90%[51] - 2022年末货币资金352,626,212.26元，占总资产36.08%，较2021年末增长272.91%，因北交所上市收到募集资金[58][59] - 2022年末固定资产106,627,223.89元，占总资产10.91%，较2021年末增长32.27%，因新购置房屋建筑物及机器设备[58][60] - 2022年末在建工程197,779.26元，占总资产0.02%，较2021年末下降93.73%，因在建工程转固定资产[58][60] - 2022年末短期借款40,156,684.11元，占总资产4.11%，较2021年末下降31.93%，因归还借款[58][60] - 2022年末应收票据60,429,074.04元，占总资产6.18%，较2021年末下降3.86%[58] - 2022年末应收账款157,762,076.55元，占总资产16.14%，较2021年末下降7.48%[58] - 2022年末存货94,359,117.47元，占总资产9.65%，较2021年末下降8.46%[58] - 2022年末无形资产23,798,884.78元，占总资产2.43%，较2021年末下降3.36%[58] - 2022年营业收入905,612,245.35元，较2021年增长0.62%；净利润53,457,015.15元，较2021年下降36.61%[61] - 2022年财务费用2,290,525.69元，较2021年下降43.13%，主要因利息收入和汇兑收益增加[61][62] - 2022年信用减值损失779,322.13元，较2021年下降131.27%，主要因应收账款余额减少坏账准备转回[61][62] - 主营业务收入2022年为862,412,240.85元，较2021年增长1.11%；其他业务收入43,200,004.50元，较2021年下降8.28%[68] - 2022年经营活动现金流量净额10,090,786.18元，较2021年减少35.46%，主要因购买商品支付现金增加[79][80] - 2022年投资活动现金流量净额 -112,876,638.03元，较2021年减少1,332.25%，主要因利用闲置资金投资理财[79][80] - 2022年报告期投资额431,000,000元，较上年同期增长344.33%，因利用闲置自有资金和募集资金理财[81][82] - 理财产品全年发生额累计4.31亿元，未到期余额1.78亿元，逾期未收回金额为0 [84] - 2022年度营业收入为9.0561亿元，收入确认被识别为关键审计事项 [100] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,759.5万元，坏账准备余额为983.34万元，账面价值为15,776.21万元[103] - 公司2021年和2022年营业收入分别为90,005.09万元和90,561.22万元，扣非归母净利润分别为8,104.88万元和5,652.50万元，呈下降趋势[120] 业务线数据关键指标变化 - 精密结构件营业成本较上年同期增长35.01%，因子公司金泰科客户需求增加；加工业务营业成本增长111.94%，因客户加工业务需求增长[70][73] - 前五大客户2022年销售金额合计166,201,058.22元，占年度销售比18.35%[75] - 前五大供应商2022年采购金额合计626,209,471.73元，占年度采购比82.99%[77] 公司业务与经营 - 公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，产品用于锂电池等二次电池及金属纪念币行业[41] - 公司采购主要原材料镍板通过贸易公司，采取以销定产的生产方式[43][44] - 公司实施精密导体材料产业链垂直一体化发展战略，向产业链下游延伸产品至精密结构件[114] - 公司计划做好年产2,500吨精密镍带材料项目、年产8.35亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目的建设工作[115] - 公司主要原材料镍板采购价格波动较大，若产品价格与成本不同步变动，会影响盈利能力[117] - 公司销售镍带、箔产品采用“原材料成本+加工费”定价方式，加工费按加工工序加成确定[117] - 公司将在授权范围内综合运用套期保值业务，防止跌价风险[118] - 下游客户选取供应商需1 - 3年认证周期，合作后易形成长期紧密关系[112] 募集资金使用情况 - 公司同意使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元，置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元[178] - 截至报告期末，公司投入募投项目金额454.57万元，支付发行费用及其他3,951.95万元[178] - 募集资金账户产生利息收入53.72万元，闲置资金理财收益0元，期末余额为36,813.16万元[178] - 募集资金净额为36,548.05万元，本报告期投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均为454.57万元[180] - 年产2,500吨精密镍带材料项目调整后投资总额14,500.00万元，本报告期投入71.18万元，截至期末累计投入71.18万元，投入进度0.49%[180] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目调整后投资总额18,135.00万元，本报告期投入383.39万元，截至期末累计投入383.39万元，投入进度2.11%[180] - 研发中心建设项目调整后投资总额2,500.00万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投入进度0%[180] - 补充流动资金金额为1,413.05万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投入进度0%[181] - 公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元，置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）[181] - 公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超过12个月[181] - 2022年11月17日公司办理10,000万元的七天通知存款业务[181] 公司治理与人员情况 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 为保护重要客户信息及商业秘密，公司未在2022年年度报告中披露部分重要客户具体名称[10] - 报告期内除已提及重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项[13] - 公司普通股总股本为100,000,000股，优先股总股本为0股[22] - 2023年2月7日，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元[25] - 公司有2家全资子公司，江苏金泰科精密科技有限公司注册资本1000万港元，鼎泰丰（香港）国际有限公司注册资本1万港元[86][87] - 江苏金泰科精密科技有限公司主营业务收入1.5799亿元，主营业务利润2597万元，净利润2361万元[89] - 本期研发支出金额3140万元，占营业收入的比例为3.47%，资本化金额为0 [94] - 研发人员期初70人，期末65人，占员工总量的比例从13.04%提升至13.95% [95] - 公司有多个研发项目处于不同阶段，如批量生产、小批量投产、中试阶段、小试阶段等 [98] - 审计对收入确认实施了了解内部控制、检查合同条款、检查支持性文件等多项程序 [101] - 2022年3月公司向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，9月全资子公司金泰科向宜兴市慈善会捐款5万元[108] - 2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，对报告期财务报表无重大影响[107] - 2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》，对报告期财务报表无重大影响[107] - 报告期内公司向前五名供应商合计采购62,620.95万元，占当期采购总额的82.99%[119] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼或仲裁累计金额为469,898.25元，合计占期末净资产比例为0.05%[129] - 公司为江苏金泰科精密技术有限公司担保金额为18,132,000元，担保余额为0元[131] - 公司对外提供担保金额为18,132,000元，担保余额为0元[133] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，担保余额为0元[133] - 公司直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保余额为0元[133] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，担保余额为0元[133] - 报告期末公司及子公司不存在未到期的担保合同和未经审议的担保事项[134] - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-053 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）。经公司事后审查发现，该公告部分信息 有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成 影响。更正内容如下： 一、"第一节 重要提示、目录和释义"之"【声明】"之"1、未按要求披露的 事项及原因 更正前： 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，维护公司及股东利益， 公司未在 2022 年年度报告中披露主要客户和供应商的具体名称，以"第一名、 第二名、第三名、第四名、第五名"的形式进行披露。 更正后： 二、"第一节 重要提示、目录和释义"之"【重大风险提示表】"之"(二) ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-052 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份 1,000,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要 求。 2、扣税说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,914,106.02 元，母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,800,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 99,000,000 股为基数 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年 年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就相关事宜出具本法律意见书。 第一节 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-050 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和刘芳律师列席会议。 公司已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的 召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-049 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 17 日（周三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度业绩说明会，并与投资者进行 了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士； 保荐代表人：钱进先生； 保荐代表人：耿旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务 ...