证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-047 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 60,199,750 | 60.20% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 0 | 0.00% | | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 3、其他法人 | 39,800,250 | 39.80% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | 39,800,250 | 39.80% | | 总股本 | 100,000,000 | 100.00% | 江苏远航精密合金科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,000,000 股，占公司总股本 5.0000%，可交 易时间为 2023 年 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：张婷婷 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-041 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年。 2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 根据江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，并于2023年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议、第 四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2023年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2023年1月1日—2023年12月31 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-033 （一）董事会审议和表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大 会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,914,106.02 元，母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-029 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 李自洪、刘永长、李慈强在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2022 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李自洪、 刘永长、李慈强会议出席情况如下： 会议时间 会议名称 具体事项 意见类型 2022 年 4 月 8 日 第四届董事会第 九次会议 1、《关于公司前期会计差错 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展套期保值业务的必要性 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称 "子公司"）生产经营的主要原材 料为镍、铝、铜等金属。为减少因上述金属价格波动对公司及子公司营业成本 及利润带来的影响，公司有必要开展镍、铝、铜等的套期保值业务。 二、拟开展套期保值业务基本情况 公司的主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，子公司金 泰科的主营业务为精密结构件的研发、生产和销售，镍、铝、铜等为公司及子 公司的主要原材料。为有效降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影 响，拟开展原材料的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价 格波动造成的成本波动，保证成本的相对稳定，进而维护公司及子公司的正常 生产经营的稳定性。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度开展套期保值业务的公告 原材料套期保值业务基本 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2023]230Z1331 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-103 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2023]230Z1331 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作 ...

公司荣誉与资质 - 2022年8月公司入选第四批“专精特新”小巨人企业[4] - 2022年公司获得国家知识产权局授权实用新型专利12项，截至年报披露日共拥有发明专利及实用新型专利85项，其中发明专利9项[5] - 公司及子公司江苏金泰科精密科技有限公司均被认定为高新技术企业，优惠后企业所得税率为15%[89] 公司上市相关 - 2022年11月11日公司在北交所上市，为国内镍导材料行业第一家A股上市公司[5] - 公司于2022年11月11日在北交所上市[22] - 2022年11月11日公司在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票2500万股[164] - 2022年公开发行股票，拟发行数量2500万股，实际发行数量2500万股，发行价格16.20元，募集金额4.05亿元[175] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2022年营业收入分别为90,005.09万元和90,561.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,104.88万元和5,652.50万元，呈下降趋势[12] - 2022年营业收入为905,612,245.35元，较2021年增长0.62%[28] - 2022年毛利率为14.14%，2021年为19.09%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,457,015.15元，较2021年减少36.61%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为56,525,046.41元，较2021年减少30.26%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.60%，2021年为20.98%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.20%，2021年为20.17%[28] - 2022年基本每股收益为0.69，较2021年减少38.39%[28] - 2022年末资产总计977,395,883.11元，较2021年末增长66.99%[30] - 2022年末负债总计110,011,598.35元，较2021年末减少20.27%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10,090,786.18元，较2021年减少35.46%[32] - 2022年总资产增长率为66.99%，营业收入增长率为0.62%，净利润增长率为 - 36.61%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为0.06%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为4.05%[34] - 2022年第一季度营业收入216,976,302.33元，归属于上市公司股东的净利润19,211,272.29元[36] - 2022年非经常性损益合计 - 3,609,448.54元，非经常性损益净额 - 3,068,031.26元[37] - 报告期内公司实现营业收入90,561.22万元，同比增长0.62%；净利润5,345.70万元，同比下降36.61%；经营活动现金流量净额1,009.08万元，同比下降35.46%[51] - 截至报告期末，公司总资产97,739.59万元，较上年末增长66.99%；净资产86,738.43万元，较上年末增加93.90%[51] - 2022年末货币资金352,626,212.26元，占总资产36.08%，较2021年末增长272.91%，因北交所上市收到募集资金[58][59] - 2022年末固定资产106,627,223.89元，占总资产10.91%，较2021年末增长32.27%，因新购置房屋建筑物及机器设备[58][60] - 2022年末在建工程197,779.26元，占总资产0.02%，较2021年末下降93.73%，因在建工程转固定资产[58][60] - 2022年末短期借款40,156,684.11元，占总资产4.11%，较2021年末下降31.93%，因归还借款[58][60] - 2022年末应收票据60,429,074.04元，占总资产6.18%，较2021年末下降3.86%[58] - 2022年末应收账款157,762,076.55元，占总资产16.14%，较2021年末下降7.48%[58] - 2022年末存货94,359,117.47元，占总资产9.65%，较2021年末下降8.46%[58] - 2022年末无形资产23,798,884.78元，占总资产2.43%，较2021年末下降3.36%[58] - 2022年营业收入905,612,245.35元，较2021年增长0.62%；净利润53,457,015.15元，较2021年下降36.61%[61] - 2022年财务费用2,290,525.69元，较2021年下降43.13%，主要因利息收入和汇兑收益增加[61][62] - 2022年信用减值损失779,322.13元，较2021年下降131.27%，主要因应收账款余额减少坏账准备转回[61][62] - 主营业务收入2022年为862,412,240.85元，较2021年增长1.11%；其他业务收入43,200,004.50元，较2021年下降8.28%[68] - 2022年经营活动现金流量净额10,090,786.18元，较2021年减少35.46%，主要因购买商品支付现金增加[80][81] - 2022年投资活动现金流量净额 -112,876,638.03元，较2021年减少1,332.25%，主要因利用闲置资金投资理财[80][81] - 2022年报告期投资额431,000,000元，较上年同期增长344.33%，主要因利用自有和闲置募集资金理财[82] - 公司2021年和2022年营业收入分别为90005.09万元和90561.22万元，扣非归母净利润分别为8104.88万元和5652.50万元，呈下降趋势[120] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 2022年度公司营业收入为90,561.22万元，收入确认被识别为关键审计事项[99] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,759.55万元，坏账准备余额为983.34万元，账面价值为15,776.21万元，应收账款减值被识别为关键审计事项[102] - 公司对应收账款减值实施多项审计程序，包括了解内控、分析坏账准备估计合理性等[103] - 审计委员会认为容诚会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[104] 公司业务模式 - 公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售[41] - 公司盈利模式是通过提供镍带、箔和精密结构件产品获取利润[42] - 公司采购主要原材料镍板通过贸易公司，采取以销定产的生产方式[43][44] 子公司情况 - 公司有2家全资子公司，江苏金泰科精密科技有限公司注册资本1000万港元，鼎泰丰（香港）国际有限公司注册资本1万港元[85][86] - 江苏金泰科精密科技有限公司2022年主营业务收入157,991,951.81元，主营业务利润25,970,073.32元，净利润23,610,158.76元[88] - 公司全资子公司金泰科生产精密结构件，完善下游产业链[123] 研发情况 - 2022年研发支出金额31,402,174.80元，占营业收入的比例为3.47%[91] - 研发人员期初70人，期末65人，占员工总量的比例从13.04%提升至13.95%[92] - 公司拥有的专利数量从74个增加至85个，发明专利数量为9个[93] 公司重大事项 - 2023年2月7日，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元[25] - 为保护商业秘密，公司未在2022年年度报告中披露主要客户和供应商具体名称[10] - 2022年3月公司向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，9月全资子公司金泰科向宜兴市慈善会捐款5万元[107] - 公司将执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对报告期内财务报表未产生重大影响[105][106] - 报告期内公司诉讼或仲裁累计金额469898.25元，占期末净资产比例0.05%[130] - 公司为江苏金泰科精密技术有限公司担保金额18132000元，担保余额为0[132] - 公司对外提供担保金额18132000元，担保余额为0；为股东等关联方担保金额为0；为资产负债率超70%对象担保金额为0；担保总额超净资产50%部分金额为0[134] - 关联方为公司提供多笔担保，其中新远航等为公司向建行宜兴支行两笔续贷分别担保2970万元和2940万元，新远航等为公司向邮储银行宜兴市支行贷款授信担保1000万元，新材料等为金泰科向工行宜兴支行续贷授信担保1511万元[138][139] - 全资子公司金泰科向关联方江苏远航新材料集团有限公司租房屋，租金1008270元/年[140] - 公司于2022年通过回购股份方案，拟回购股份数量不少于500000股、不超过1000000股，占总股本比例0.5%-1%[141][146] - 回购价格不超过16.2元/股，董事会审议通过方案前30个交易日交易均价14.56元/股，拟回购价格上限不低于该价格、不高于其200%[145] - 预计回购资金总额区间为810万元 - 1620万元，资金来源为自有资金[146] - 回购实施期限自股东大会审议通过起不超过6个月[146] - 截至2022年12月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限比例为0%[148] - 截至2023年3月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限比例为100%，回购方案实施完毕[149] - 实际控制人或控股股东自2015年11月12日起承诺不构成同业竞争，正在履行中[150] - 实际控制人自2015年11月12日起承诺社会保险及相关事项，正在履行中[150] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出避免同业竞争和潜在同业竞争的承诺[151] - 2022年4月29日，公司作出减少和规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，持股5%以上的其他股东作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，董监高作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，其他股东作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，董监高作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出股东持股意向及减持意向的承诺[152] - 2022年4月29日发行时，其他股东有关于股东持股意向及减持意向的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，董监高有关于股东持股意向及减持意向的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，公司有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，董监高（不含独立董事）、高级管理人员有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，公司有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，董监高有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，公司有关于填补被摊薄即期回报的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于填补被摊薄即期回报的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日，董监高、公司、实际控制人或控股股东等作出填补被摊薄即期回报、利润分配政策、未能履行承诺时约束措施等承诺，且报告期内相关承诺主体严格履行承诺，未发生违反承诺行为[155][156][157] - 房屋和土地分别抵押用于借款，账面价值为139.18万元和129.73