舆情管理制度 - 2025年4月24日审议通过舆情管理制度并生效[2] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] 舆情处理机制 - 证券管理部负责收集分析核实舆情[9] - 舆情信息按流程报告[12] - 财经媒体报道影响股价时公司自查等[14] 沟通与监测 - 加强与投资者沟通并保证渠道畅通[14] - 工作日网络舆情监测不少于2次[14] 责任追究 - 未执行制度或泄密造成损失人员将被追责[18]

年度股东大会信息 - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会[3][7] - 网络投票起止为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[10] - 会议地点为北京市石景山区和平西路60号院1号楼B座1801室[11] 业绩与分配 - 2024年度经营性亏损，不进行利润分配和转增股本[16][17] 其他 - 审议多项议案，含《公司董事会2024年度工作报告》[11] - 登记时间为2025年5月15日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[24] - 会议联系电话010 - 85789857，邮箱xuwenhai@bjljsy.com[24] - 预期半天，与会人员交通费和餐费自理[24] - 备查文件含《第四届董事会第六次会议决议》等[26]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议4次[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事黄世强应参加董事会4次，出席4次，列席股东大会2次[4] - 黄世强应参加薪酬与考核委员会会议0次、审计委员会会议2次[5] - 黄世强应出席独立董事专门会议0次，实际出席0次[6] - 黄世强2024年不存在5种履职情况，累计现场工作15天[7][11]

治理筑基 共铸流金新未来 创新驱动 共拓流金新境界 育才聚力 共启流金新篇章 绿色共生 共护流金新家园 附录 1 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进流金科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 13 | | 治理筑基 共铸流金新未来 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | 19 | | 恪守商业道德 | 24 | | 坚持党建引领 | 27 | | ESG关键绩效表 | 71 | | --- | --- | | ESG报告索引表 | 75 | | 反馈意见表 | 77 | | 创新驱动 共拓流金新境界 | | | --- | --- | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 37 | | 数据安全与客户隐私保护 | 41 | | 供应链安全 | 44 | | 促进行业发展 | 47 | | 员工权益保障 | | --- | | 人才培育与发展 | | 关怀员工福祉 | 育才聚力 共启流金新篇章 社会贡献 51 53 57 58 绿色共生 共护流金新家园 | 应对气候变化 | | ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构审议 - 2024年4月25日召开董事会审议续聘议案[2] - 2024年5月16日召开股东大会审议续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212位[1] - 截至2024年12月31日，注册会计师1552人[1] - 截至2024年12月31日，签过证券审计报告注会781人[1] - 2023年容诚上市公司审计客户394家[1] 审计机构评价 - 容诚2024年审计独立、专业、尽责[3] - 容诚具备独立性和证券审计资格[4] - 容诚工作不损害公司及中小股东权益[4]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-015 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四 届董事会独立董事、第三届及第四届董事会审计委员会主任委员、第三届及第四 届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届及第四届董事会提名委员会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉 尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略 发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相 关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持， 无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-034 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视互动"）因经营 发展需要向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行（以下简称"兴业银行"）申 请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。 综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时云 视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 公司为云视互动上述授信业务向兴业银行提供保证担保并承担连带责任。 公司控股股东、实际控制人王俭向兴业银行提供保证担保并承担连带责任。上 述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.82%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-013 北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字|2025|100Z2219 号 (好合血晋双材 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京251U402 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2219 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是流金 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年会计师事务所基本情况 1、基本情况 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确 ...