一、 委托理财概述 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-014 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一） 委托理财目的 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产 经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理 财产品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金 融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、债券投资、券商 收益凭证、券商理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个 月。以上事项自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要 拟向成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都银行"）、中信银行股份 有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）、中国建设银行股份有限公司成都 高新支行（以下简称"建设银行"）、交通银行股份有限公司成都郫都支行（以 下简称"交通银行"）、中国银行股份有限公司成都成华支行（以下简称"中国 银行"）、贵阳银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称"贵阳银行"）6 家银 行申请综合授信额度，单家银行的授信额度最高均不超过人民币 500 万元，合 计不超过 3000 万元，授信期限均为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以各 银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微 ...

（一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-012 北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际 准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1043 号 容诚会计师 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1043 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 目出具了容诚审 字[2025]100Z2220 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 （ 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-009 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理王俭先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-016 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第 四届董事会独立董事、第三届及第四届董事会提名委员会主任委员、第三届及第 四届董事会审计委员会委员、第三届及第四届董事会战略委员会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等 信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大 ...

致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在北京市石景山区和平西路 60 号 院 1 号楼 B 座 1801 室公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师出席并见证公司本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上 市公司股东会规则》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了北京流金岁月传媒科技股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议等会议文件、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》以及本所 ...

章程 2025 年 4 月 1 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章股份 | | 2 | | 第一节股份发行 | | 2 | | 第二节股份增减和回购 | | 4 | | 第三节股份转让 | | 5 | | 第四章股东和股东大会 | | 6 | | 第一节股东 | | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节股东大会的召开 | | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章董事会 | | 22 | | 第一节董事 | | 22 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章监事会 | | 34 | | 第一节监事 | | 34 | | 第二节监事会 | | 35 | | 第八章投资者关系管理 | | 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第一节财务会计制度 | | 38 | | 第二节内部 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-006 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司已于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-005)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,747,379 股，占公司有表决权股份总数的 35.8406%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人 ...

公司信息 - 2020年7月27日经中国证监会核准公开发行股票[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，简称流金岁月，代码834021[3] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，新增集成电路设计等[2][3] - 变更不会导致主营业务变化，修订需股东大会审议[5][4] 其他 - 公告于2025年4月3日发布，备查文件为董事会决议[6]