为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》《北京流金 岁月传媒科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》等公告 文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章投资者关系管理 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第十章通知与公告 42 | | 第一节通知 42 | | 第二节公告 43 | | 第十一章信息披露 43 | | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2024-010)、本次股东大会延期召开公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》(公告编号：2024-013)。本次股东大 会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,049,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.73%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因股东大会网络投票系统将进行网络维护，公司股东在原定的网络投票起止时间内 将无法进行网络投票，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 召开。 三、 延期后股东大会基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-010。 四、 其他 （一）会议联系方式：会议地址：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303； 董事会秘书：徐文海；联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱： xuwenhai@bjljsy.com （二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-008 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金 融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、债券投资、券商 收益凭证、券商理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个 月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财 务总监审批，由财务部门具体操作。 二、 决策与审议程序 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产 经营资 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-010 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 4 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

公司授权董事长王俭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-004 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年预计向银行申请授信额度的情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过 60,000 万元（含）的 综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 决议》 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年向银 行申请综合授信额度》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保或反担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供担保或反担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请综合授 信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信期限为 1 年。综合授 信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根 据实际经营需要决定具体贷款金额。流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有 限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务向中信银行提供信用担保并承担连带 责任。贡爵微法定代表人张振 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-003 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 公 司 及 公 司 控 股 孙、子公司向参股 | 8,000,000.00 | 3,228,622.65 | 预计本年度交易增加 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 公司销售商品及提 供劳务；控股孙、 子公司向关联方销 | | | | | | 售商品； | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-005 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、2024 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担 保》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授 信提供担保》议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过。公司独立董事认为，公司为控股子公司提供担保的决策程序、审议及表决符 合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。公司独立董事同意公司为成都贡爵微电子有限公司提供上述议案中的 担保。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...