证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年半年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 公司董事长、总经理：王俭先生； 公司董事会秘书、财务负责人：徐文海先生； 保荐代表人：李华峰先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）信息披露平台发布了《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | 834021 | 流金科技 | 3.1 | 100000 | 光大证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司浙江宁波广福 | | 28 | | | | | 司宁波柳汀街营业部 | | | | | | | | | 街营业部 | | 2023-08- | 832225 | 利通科技 | 11.03 | 161418 | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 28 | | | | | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | | 齐北路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | 833533 | 骏创科技 | 14.8 | 214746 | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 28 | | | | | 司上海静安区乌鲁木 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 齐北路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-054 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

其中 1,000 万元公司拟以自有专利权质押向北京银行申请贷款 1,000 万元， 贷款期限不超过一年（含）,具体以公司与银行签订的相关协议为准。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于以自有专利权进行质押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷 款暨关联担保》议案，具体情况公告如下： 一、专利权质押贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向北京银行申请综合授信 暨关联担保》议案，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北 京银行"）申请授信额度人民币 5,000 万元整。 本次担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述贷款 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司终止实施股权激励计划暨注销股票期权的决议有利 于保护公司及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股 权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止及注销事项 不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施股权 激励计划暨注销股票期权的相关事项。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上 市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-047）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2 ...

关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的法律意见 北京市天元律师事务所接受北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"流金科技"或"公司"）委托，作为公司的法律顾问，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）《公司章程》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权 激励计划（草案）》等相关法律法规制度的规定，对流金科技终止实施股权激 励计划暨注销股票期权相关事项进行了核查，现就流金科技终止实施股权激励 计划暨注销股票期权相关事项出具本法律意见。 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 6 月 9 日，流金科技召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司〈股权激励计划（草案）〉》《关于认定公司核心员工》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》《提请召开 2021 年第四次临时股 东大会》等议案。同日，流金科技召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司〈股权激励计划（草案）〉》《关于认定公司核心员工》等议案。流金科 技独立董事对《关于公司〈 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-051 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 二、关于对《关于以自有专利权进行质押贷款暨关联担保》议案的独立意 见 一、关于对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案及其编制过程的独立 意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关法律、规章制度，我们 对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 1、公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的 相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为； 4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年半年 度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。经审慎研究决定终止 实施股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），并注销激励对 象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公 司核心员工》等议案 ...