证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-079 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-076)。本次股东大 会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 132,367,960 股，占公司有表决权股份总数的 42.0216%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 596 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 11 月 9 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 832000 | 安徽凤凰 | 7462966 | 4758.04 | 当日收盘价涨幅达到29.85% | | 08 | | | | | | | 2023-11- | 834021 | 流金科技 | 26452834.0 | 8402.45 | 当日收盘价涨幅达到26.05% | | 08 | | | | | | | 2023-11- | 873693 | 阿为特 | 7159710 | 23509.08 | 当日价格振幅达到33.81% | | 08 | | | | | | | 2023-11- | 834021 | 流金科技 | 26452834.0 | 8402.45 | 当日价格振幅达到32.42% | | 08 | | | | | | | 2023-11- | 873693 | 阿为特 | 7159710 | 23509.08 | 当日换手率达到59.21% | | 08 | | | | | | | 2023- ...

| | 2023-11-08 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 流金科技(834021) 连续竞价 26452834.0 | | 成交金额（万 | 8402.45 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3568075.17 | 661912.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | | 2763456.83 | 0 | | 买3 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | 2582501.06 | 0 | | 买4 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | 2435045.48 | 9380 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2016831.05 | 130924.61 | | 卖1 | 甬兴证券有限 ...

| | 2023-11-08 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 流金科技(834021) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 26452834.0 | 成交金额（万 元） | 8402.45 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3568075.17 | 661912.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | | | 2763456.83 | 0 | | 买3 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 2582501.06 | 0 | | 买4 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2435045.48 | 9380 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2016831.05 | 130924.61 | | ...

流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向招商银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向招商银行提供保证担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-072 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和 授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经 营需要决定具体贷款金额。 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-075 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于注销回购库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于注销回购库存股》议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下 简称"监管指引 4 号"）的有关规定，公司将对回购专用证券账户中三年持有期 限即将届满且尚未使用的 600 万份公司股份予以注销，并提请股东大会授权公司 董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本 及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、公司回购股份情况 1、公司于 2020 年 7 月 29 ...

天风证券股份有限公司 公司控股子公司贡爵微因经营发展需要向成都农村商业银行申请综合授信 额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万元， 授信期限为 1 年。由成都金 控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供担保，综合授信额度和授 信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时贡爵微将根据实际经营 需要决定具体贷款金额。流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙） 按持股比例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承担连带 责任。贡爵微法定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。 公司控股子公司贡爵微因经营发展需要向永赢金融租赁有限公司（以下简称 "永赢金融租赁"）申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元， 授信期限为 2 年。综合授信额度和授信期限最终以永赢金融租赁实际审批 的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体融资金额。流 金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微上述授 信业务向永赢金融租赁提供信用担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向 永赢金融租赁提供信用担保并承担连带责任。 关于北京流金岁 ...

股本与注册资本变动 - 公司拟注销6000000股库存股份[3] - 注销后总股本由314999983股减至308999983股[3] - 注销后注册资本由314999983元减至308999983元[3] 独立董事权限 - 可独立聘请中介机构审计公司事项[4] - 可依法公开向股东征集股东权利[4] - 对可能损害中小股东权益事项发表独立意见[4] 关联交易审议 - 应披露关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] 审计委员会规定 - 成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[5] 章程修订情况 - 修订原因是相关规定及股本、注册资本变动[6] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于11月9日10:00现场召开，8日15:00 - 9日15:00网络投票[2][5] - 股权登记日为11月3日，会议地点在北京朝阳区建国路27号紫檀大厦[8][9] - 会议登记时间为11月9日9:30 - 10:00，地点为公司董事会办公室[15] 议案相关 - 审议《关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度>》等多项议案[9][10][11][12] - 存在特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案[13] 金融事项 - 公司向招行申请4000万元综合授信，期限1年，子公司可用不超1000万元[10]