证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-067 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京 云视互动文化传播有限公司提供担保》议案的独立意见 公司本次为全资子公司提供对外担保的决策程序、审议及表决符合有关法 律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意公司为北京云视互动文化 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 20 ...

业绩总结 - 贡爵微2023年1 - 6月营收1051.791571万元，利润总额 - 175.989472万元，净利润 - 175.989472万元[6] 财务数据 - 贡爵微2023年6月30日资产总额2416.303578万元，流动负债1610.300411万元，净资产572.131352万元[6] - 贡爵微2023年6月30日资产负债率76.32%[6] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1550万元，占最近一期经审计净资产比例2.40%[12] - 对合并报表外单位担保余额0元，占比0.00%[12] - 逾期债务、涉诉、败诉担保金额均为0元[12] 授信与会议 - 控股子公司贡爵微申请最高200万元综合授信，期限2年[3] - 第三届董事会第二十次会议表决8票同意、0票反对、0票弃权[4]

授信与担保 - 公司向招行申请4000万元1年期综合授信，王俭担保[3] - 子公司云视互动可用不超1000万元授信，公司担保[3] - 担保议案已通过董事会，待股东大会审议[4] 子公司数据 - 云视互动注册资本和实缴资本均为1000万元[6] - 2023年6月30日资产总额6362.39万元，负债2785.08万元，净资产3303.48万元[6] - 2023年1 - 6月营收2808.56万元，利润总额334.65万元，净利润236.76万元[6] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1550万元，占比2.40%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0[12] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0[12]

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-073 提供对外担保的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元， 授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担 保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 ...

独立董事制度修订 - 2023年10月24日第三届董事会二十次会议审议通过修订议案，需股东大会通过生效[2] 独立董事任职要求 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 特定股东及相关人员不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[15] - 每届任期3年，连任不超6年[17] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[17] - 辞职60日内完成补选[17] 独立董事职责 - 重大关联交易需认可后提交董事会[19] - 薪酬等委员会中占比超二分之一并任召集人[20] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料至少保存10年[30]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事谢伟先生为审计 委员会委员，与曹晓华先生（召集人）、王传顺先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期与第三届董事会任期一致。 特此公告。 北京流金岁 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...