证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-020 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集 资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税， 募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-008 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙 江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华洋赛车预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | 预计 2025 年 | 2024 年与 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 关联方实际 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | 发生金额 | 大的原因（如有） | | | | | | 子公司峻驰摩托预 | | 购买原材料、燃 | | | | 计 年 产 量 增 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买原材料、 | 采购车架 | 7,600,000.00 | | 564,256.65 | 预计 | 2025 | 年产量增加， | | 燃料和动力、 | | | | | 采购车架金额相应提 | | | | 接受劳务 | | | | | 升。 | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-026 浙江华洋赛车股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概况说明 四、 备查文件目录 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务对资金的 需求，2025 年度公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟向银行申请总计最 高不超过人民币 26,000 万元综合授信额度，授信种类包括但不限于人民币/外币 贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、 出口打包放款、银行保函等，授信期限内，授信额度循环使用。 公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司的 实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司 及子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及 子公司与银行签署的合同为准。 公司董事会授权 ...

财务数据 - 2024年度公司合并报表归母未分配利润63,334,698.93元，母公司未分配利润66,557,983.24元[18] - 公司总股本56,087,050股，每10股派现5.95元，预计派发现金红利33,371,794.75元[18] - 2025年度独立董事津贴每人6万元/年[24] - 公司及子公司拟申请不超26,000万元银行授信[25] 会议信息 - 2024年年度股东会5月19日13:00现场召开，地点浙江丽水缙云[7][10] - 网络投票5月18日15:00 - 5月19日15:00，股权登记日5月13日[7][9] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 对中小投资者单独计票议案序号七、八、十二[26] - 关联股东回避表决议案序号十二、十三[26] - 会议登记5月19日9:00 - 11:00，信函或传真方式[27][30] - 会议联系人任宇，电话0578 - 3068866，传真0578 - 3068855[28] - 会议费用自理，备查文件含董事会、监事会决议[28][29]

独立董事履职情况 - 2024年向阳应出席董事会等各类会议20次，实际均出席[6][7][8][9] - 2024年向阳现场工作15天[11] - 2024年独立董事对重大事项发表5次意见[15] 董事会会议情况 - 2024年5 - 11月召开4次董事会会议，审议多项议案[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高履职能力[18]

审计报告 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

内部控制审计报告 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1089 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华洋 赛车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席7次、股东会会议应出席4次，均实际出席7次和4次[5] - 2024年审计委员会会议应出席4次，实际出席4次，召开3次薪酬与考核委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天，发表5次意见，履职未被实施工作措施[10][13][15] - 2025年独立董事将继续尽责维护投资者权益[15] 董事会审议事项 - 2024年多场董事会会议审议聘任、股权激励等多项议案并同意[14]